股市必读：朗特智能（300916）11月18日主力资金净流出471.88万元

截至2025年11月18日收盘，朗特智能(300916)报收于36.38元，下跌0.98%，换手率1.15%，成交量1.07万手，成交额3906.32万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月18日主力资金净流出471.88万元，散户资金净流入580.16万元。
• 来自公司公告汇总：公司董事会审议通过ESG管理制度及战略与可持续发展委员会工作细则，并提名第四届董事会候选人。
• 来自公司公告汇总：公司将于2025年12月4日召开第四次临时股东会，审议董事会换届、薪酬方案及续聘会计师事务所等事项。
• 来自公司公告汇总：独立董事候选人杨小平、李鹏志、王茂祺均符合任职资格要求，未在公司及其关联方任职，保持独立性。

交易信息汇总

资金流向
11月18日主力资金净流出471.88万元；游资资金净流出108.28万元；散户资金净流入580.16万元。

公司公告汇总

环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（2025年11月）
深圳朗特智能控制股份有限公司制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》，明确董事会为ESG工作决策机构，战略与可持续发展委员会负责研究和指导，证券部为归口管理部门。公司建立ESG信息汇报和利益相关方沟通机制，自愿编制并披露ESG报告，报告经董事会审议通过后在深圳证券交易所网站披露。

董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年11月）
公司设立董事会战略与可持续发展委员会，负责对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作与资产经营项目进行研究并提出建议，同时统筹协调ESG相关工作，审查ESG报告，监督ESG治理实施。委员会由三名董事组成，主任委员由委员选举产生，会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经半数以上与会委员同意。工作经费由公司承担。

第三届董事会第二十六次会议决议公告
公司于2025年11月17日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名欧阳正良、方芙蓉、兰美华为第四届董事会非独立董事候选人，杨小平、李鹏志、王茂祺为独立董事候选人。会议还审议通过第四届董事及高级管理人员薪酬方案、续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构、董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会并修订工作细则、制定《ESG管理制度》以及召开2025年第四次临时股东会的议案。

关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知
公司将于2025年12月4日召开2025年第四次临时股东会，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年11月27日。会议将审议董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人共6名、第四届董事及高级管理人员薪酬方案、续聘会计师事务所等议案。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，中小股东表决将单独计票。

关于拟续聘会计师事务所的公告
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，审计费用为82万元，其中财务审计费用67万元，内部控制审计费用15万元。该所具备证券期货相关业务资格，具有专业胜任能力和投资者保护能力，近三年未因执业行为对公司产生不利影响。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

独立董事提名人声明（杨小平）
董事会提名杨小平为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意并通过提名委员会资格审查。提名人确认与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的关系。被提名人符合法律法规及交易所关于独立董事任职资格的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，未被市场禁入或公开谴责，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明（李鹏志）
董事会提名李鹏志为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意并通过提名委员会资格审查。提名人确认与被提名人无影响独立履职的关系。被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，无重大失信记录，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明（王茂祺）
董事会提名王茂祺为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意并通过提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合独立董事任职资格和独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取利益，具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录。

独立董事候选人声明（杨小平）
杨小平声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格要求。其已通过提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过处罚或公开谴责，担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明（李鹏志）
李鹏志声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格要求。其已通过提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，未在持股5%以上的股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无相关利益关联情形，担任独立董事未超过三家上市公司，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，保持独立性。

独立董事候选人声明（王茂祺）
王茂祺声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格要求。其已通过提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，未在持股5%以上的股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三年未受处罚或被立案调查，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，保持独立性。

关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
公司于2025年11月17日召开第三次职工代表大会，选举付丽萍女士为第四届董事会职工代表董事。付丽萍女士现任公司财务总监，任期自股东会审议通过之日起三年。其任职资格符合法律法规及公司章程要求，将与股东会选举产生的六名非职工代表董事共同组成第四届董事会。公司董事中兼任高管及职工代表董事人数未超过半数，符合监管要求。

关于董事会换届选举的公告
公司第三届董事会任期届满，于2025年11月17日召开董事会会议，提名欧阳正良、方芙蓉、兰美华为第四届董事会非独立董事候选人，杨小平、李鹏志、王茂祺为独立董事候选人。独立董事候选人已取得资格证书，任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。董事会成员将采用累积投票制选举产生，任期三年。现任董事在新一届董事会就任前继续履职。

关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的公告
公司于2025年11月17日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，议案将提交2025年第四次临时股东会审议。非独立董事按所任岗位领取薪酬，不另领董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。独立董事每人每年领取7.2万元（含税），差旅费及其他行使职权所需费用由公司承担。高级管理人员实行年薪制，由基本工资和绩效工资构成，基本工资按月发放，绩效工资依据年度经营目标和工作业绩核定。董事（不含独立董事）和高级管理人员薪酬按月支付，独立董事津贴按季度支付，均为税前收入，个人所得税由公司代扣代缴。

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