股市必读：安德利（605198）9月22日主力资金净流出404.43万元，占总成交额5.07%

截至2025年9月22日收盘，安德利(605198)报收于45.25元，下跌1.37%，换手率0.65%，成交量1.76万手，成交额7975.2万元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：9月22日主力与游资资金分别净流出404.43万元和746.18万元，散户资金净流入1150.62万元。
• 来自【公司公告汇总】：安德利拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，并修订《公司章程》等多项制度。

交易信息汇总

资金流向
9月22日主力资金净流出404.43万元，占总成交额5.07%；游资资金净流出746.18万元，占总成交额9.36%；散户资金净流入1150.62万元，占总成交额14.43%。

公司公告汇总

安德利：第九届董事会第四次会议决议公告
烟台北方安德利果汁股份有限公司于2025年9月22日以通讯表决方式召开第九届董事会第四次会议，应到董事9人，实到9人，会议审议通过多项议案。会议同意取消监事会，由董事会审计委员会承接其法定职权，现任监事职务相应解除，相关制度中涉及监事会的内容不再适用，该议案及部分制度修订尚需提交股东大会审议。会议审议通过修订《公司章程》，将“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”等表述。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度，以及制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》等。会议还同意王雁女士接替王常青先生担任董事会提名委员会委员。会议决定召开2025年第二次临时股东大会。

安德利：子公司管理制度（2025年9月修订）
烟台北方安德利果汁股份有限公司子公司管理制度旨在加强子公司管理，规范运作，控制风险。子公司包括全资及控股子公司，公司通过股东权利、委派董事等方式实施控制。全资子公司董事由公司委派，控股子公司董事由公司推荐。子公司重大事项须报公司审批，财务负责人由公司提名，定期报告财务状况。子公司对外投资、担保、关联交易等需履行公司审批程序，严禁对外提供担保。子公司应按时报送财务报表及经营信息，配合公司审计与核查。公司对子公司实行经济责任制考核，建立激励约束机制。本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起实施。

安德利：重大信息内部报告制度（2025年9月修订）
烟台北方安德利果汁股份有限公司制定重大信息内部报告制度，旨在加强重大信息内部管理，确保信息披露及时、真实、准确、完整。制度适用于公司及全资、控股子公司。重大信息包括董事会审议事项、重大交易、关联交易、诉讼仲裁、募集资金变更、业绩预告、利润分配、股票异常波动、重大风险事项等。交易事项中，对外投资、提供担保无论金额均需报告；其他交易达净资产5%以上需报告。关联交易与关联方发生金额超30万港币（自然人）或300万港币且占净资产0.5%以上（法人）需报告。重大信息应第一时间向董事长、总裁、董事会秘书报告，并在两日内提交书面文件及报告单。公司实行实时报告制度，相关人员负有报告义务，未及时上报将追责。制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。

安德利：证券投资管理制度（2025年9月修订）
烟台北方安德利果汁股份有限公司制定证券投资管理制度，规范证券投资行为及信息披露，防范风险，保护投资者利益。公司仅可使用自有资金进行证券投资，禁止使用募集资金或银行信贷资金。证券投资包括境内外股票、基金、委托理财产品等。审批权限按额度划分：低于最近一期经审计净资产5%由董事长批准；5%（含）以上由董事会批准；50%（含）以上须董事会审议后报股东会批准。公司以名义设立证券账户，严禁使用他人账户或提供资金给他人投资。证券投资须坚持风险防范、效益优先原则，亏损达30%时需及时汇报并申请止损。信息保密方面，知情者范围应最小化，未公开信息由董事会秘书统一发布。内部审计部门、独立董事及审计委员会负责监督资金使用。子公司证券投资视同公司行为，须遵循本制度。

安德利：战略委员会议事规则（2025年9月修订）
烟台北方安德利果汁股份有限公司战略委员会议事规则旨在提升公司治理水平，增强核心竞争力。战略委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，独立董事占半数以上，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生。委员会设主任一名，可设副主任。委员会负责研究公司发展战略、中长期规划、重大投资、资本运作、业务重组、对外收购、资产经营等事项，并提出建议。同时负责监督董事会决议执行、企业管治政策、合规管理、董事及高管培训等。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，临时会议在特定情况下七日内召开。会议决议须经出席委员过半数通过。议事规则自董事会通过之日起生效，未尽事宜按法律法规及公司章程执行。

安德利：信息披露暂缓与豁免管理制度实施细则（2025年9月制定）
烟台北方安德利果汁股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，依据《证券法》《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程，结合公司实际制定。制度适用于公司定期报告、临时报告中涉及国家秘密或商业秘密的信息披露暂缓与豁免。公司应审慎确定暂缓或豁免事项，履行内部审核程序，不得滥用规避义务。涉及国家秘密的依法豁免披露；涉及商业秘密且符合特定情形的可暂缓或豁免。暂缓或豁免需经部门申报、董事会办公室提交、董事会秘书审核、董事长审批。相关信息应及时登记并保存不少于十年，年度报告等公告后十日内报送监管机构。公司建立责任追究机制，违规行为将追责。制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起施行。

安德利：信息披露管理制度（2025年9月修订）
烟台北方安德利果汁股份有限公司制定信息披露管理制度，旨在规范信息披露行为，保护投资者合法权益。公司信息披露应遵循真实、准确、完整、公平原则，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、高级管理人员需对信息披露内容签署书面确认意见。定期报告包括年度报告和中期报告，须经董事会审议通过后披露。发生重大事件或重大风险情形，公司应及时履行信息披露义务。董事会秘书负责组织协调信息披露事务。公司应关注证券异常交易及媒体报道，及时澄清。信息披露义务人违规将受处分，涉嫌违法的依法追究责任。本制度自董事会审议通过后生效。

安德利：薪酬与考核委员会议事规则（2025年9月修订）
烟台北方安德利果汁股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，由三名董事组成，其中独立非执行董事占二分之一以上，主任由独立董事担任。委员会负责制定董事及高级管理人员的薪酬政策、股权激励计划、员工持股计划及相关赔偿安排，确保薪酬制度透明公正。委员会每年至少召开两次会议，会议决议须经全体委员过半数通过，委员可委托他人代为出席并表决。委员会需检讨管理层薪酬、培训发展，并向董事会提出建议。涉及委员自身利益时应回避表决。委员会应公开职权范围，向董事会汇报决策，并按上市规则要求参与股东会。本规则自董事会通过之日起生效，未尽事宜依照法律法规及公司章程执行。

安德利：投资者关系管理制度（2025年9月制定）
烟台北方安德利果汁股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的沟通，促进公司规范运作，提升公司价值和股东利益。制度明确投资者关系管理的目的包括建立稳定投资者基础、提高信息披露透明度、增进投资者认同等。公司通过股东大会、投资者说明会、路演、官网及新媒体平台等多种方式与投资者交流。信息披露应优先在指定媒体发布，不得以新闻形式替代公告。公司设立投资者咨询电话、邮箱，保障股东权利行使，并按规定召开业绩说明会、现金分红说明会等。董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书负责组织协调，董事会办公室承担日常事务。禁止在投资者关系活动中泄露未公开重大信息、发布误导性内容或不公平对待投资者。制度自董事会审议通过之日起生效。

安德利：提名委员会议事规则（2025年9月修订）
烟台北方安德利果汁股份有限公司提名委员会议事规则经董事会多次修订，自2012年3月29日起生效。提名委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事占二分之一以上，且至少一名不同性别的董事。委员会负责拟定董事及高管选择标准，对人选资格进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。每年至少召开一次会议，可召开临时会议。会议需全体委员出席，决议须过半数通过。委员会需审查独立非执行董事任职资格，评估董事会架构、多元化政策执行情况，并在《企业管治报告》中披露相关内容。委员会履职时可获取独立专业意见，费用由公司承担。议事规则未尽事宜按法律法规及公司章程执行。

安德利：审计委员会议事规则（2025年9月修订）
烟台北方安德利果汁股份有限公司审计委员会议事规则规定，审计委员会由至少三名非执行董事组成，其中独立董事占多数，且至少一名为会计专业人士。委员会主任由具备会计专业资格的独立董事担任。委员会负责审核财务信息及披露，监督内外部审计与内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权。涉及财务报告、聘任会计师事务所、财务负责人任免、会计政策变更等事项须经委员会过半数同意后提交董事会。委员会应每季度召开定期会议，必要时召开临时会议，会议决议需出席委员过半数通过。委员会可聘请专业机构提供意见，会议记录由董事会秘书保存，并应公开职权范围，向董事会汇报工作。本规则由董事会解释并修改，与法律法规冲突时以从严原则执行。

安德利：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年9月制定）
烟台北方安德利果汁股份有限公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高年报信息披露质量与透明度，确保真实性、准确性、完整性、及时性。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司董事、高管、控股股东、实际控制人、各部门及子公司负责人等相关人员。对因不履行职责或个人原因导致年报信息披露重大差错的行为进行责任追究，形式包括通报批评、责令改正、调离岗位、降职、撤职、赔偿损失、解除劳动合同等，情节严重者移交司法机关。董事会可根据情节决定经济处罚，并将追究结果纳入年度绩效考核。季度报告和半年报差错参照执行。本制度由董事会负责解释与修订，自董事会通过之日起生效。

安德利：内幕信息知情人登记管理制度（2025年9月修订）
烟台北方安德利果汁股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度旨在规范内幕信息管理，防范内幕交易，保护投资者权益。公司董事会负责内幕信息登记备案，董事会秘书组织实施，证券部为日常工作部门。内幕信息指尚未公开且对公司股价有重大影响的信息，包括经营、财务、重大投资、股东变动、诉讼仲裁等。内幕信息知情人包括董事、高管、持股5%以上股东、实际控制人、子公司人员、中介机构及相关人员及其家庭成员。公司需填写内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，签订保密协议，控制信息知悉范围。严禁内幕交易、泄露或建议他人交易。违规者将被追责，涉及犯罪的移交司法机关。本制度自董事会审议通过后生效。

安德利：内部审计制度（2025年9月修订）
烟台北方安德利果汁股份有限公司制定内部审计制度，依据相关法律法规及公司章程，设立审计部，直接对董事会及审计委员会负责。审计部需配备不少于三名专职人员，保持独立性，不得隶属于财务部门。主要职责包括检查内部控制制度的有效性，审计财务收支及经济活动的合法性、真实性，协助建立反舞弊机制，并定期提交审计计划与报告。审计重点涵盖对外投资、资产买卖、担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项。审计部有权查阅资料、调查取证、提出改进建议。公司应建立激励约束机制，对审计人员进行考核。制度经董事会批准后实施，自2025年9月22日起生效。

安德利：内部控制制度（2025年9月修订）
烟台北方安德利果汁股份有限公司制定内部控制制度，旨在建立健全内部控制体系，提升风险管理水平，保护投资者权益。制度依据公司法、证券法等法律法规及公司章程制定，适用于公司及全资、控股子公司。公司董事会负责内控制度的制定与评估，审计委员会监督执行。内部控制涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息沟通和检查监督等要素。重点控制活动包括对子公司的管理、资金管理、关联交易、对外担保与融资、重大投资、信息披露及安全生产。公司应定期开展内部控制检查，形成自我评价报告，并接受中介机构核查。制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修改。

安德利：风险评估管理制度（2025年9月修订）
烟台北方安德利果汁股份有限公司制定风险评估管理制度，旨在规范全面风险管理工作。制度所称风险指未来不确定性对实现公司目标的影响，分为外部与内部风险，并按等级划分为低、中、高风险。公司内控部牵头组织风险评估，各部门及子公司负责风险识别、评估、上报及应对。管理层负责审定职责、批准计划与预案，董事会审议风险管理报告。原则上每年开展一次风险评估，特定情形下需及时进行。风险评估包括目标设定、识别、分析和应对等程序。公司应结合风险承受度，采取规避、降低、分担或承受策略。制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

安德利：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年9月制定）
烟台北方安德利果汁股份有限公司制定董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》。制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份的管理，包括登记在其名下及利用他人账户持有的股份，以及融资融券交易中的股份。相关人员须在规定时点申报身份及股份信息，买卖股份前需通知董事会秘书。股份变动须在当日书面报告，证券部在2个交易日内披露。禁止在离职后半年内、承诺不转让期内、被立案调查或处罚未满6个月等情形下转让股份。每年转让不得超过其所持股份总数的25%，但股份不足1000股的可一次性转让。禁止在年报、季报公告前特定期间买卖股票。违反规定将依法受到处罚。本制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。

安德利：独立董事年报工作制度（2025年9月制定）
烟台北方安德利果汁股份有限公司独立董事年报工作制度旨在完善公司治理机制，强化内部控制，明确独立董事在年报编制、沟通及披露中的责任。独立董事应勤勉尽责，对公司经营情况充分了解，参与年度报告工作计划审阅，并通过会谈、考察、与会计师事务所沟通等方式履职，相关过程需书面记录。公司应为独立董事履职提供必要条件，不得阻碍其了解经营状况。独立董事须保密年报内容，不得提前泄露。在审计过程中，应与审计委员会沟通审计安排，关注业绩预告及更正情况，并在初审后与会计师沟通发现问题。如收到风险警示函或发现违法违规行为，应发表意见并报告监管机构。独立董事可对董事会审议程序提出要求，必要时可延期会议。对年报有异议时，经半数以上独立董事同意，可独立聘请外部机构，费用由公司承担。独立董事须对年报签署书面确认意见，如有异议应陈述理由并披露。还应编制《独立董事年度述职报告》，在年度股东大会上向股东报告履职情况，重点关注内控、规范运作及中小投资者权益保护。本制度未尽事宜按相关法律法规执行，由董事会解释与修订，经董事会审议通过后生效。

安德利：董事会审计委员会年报工作规程（2025年9月制定）
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程旨在完善公司治理结构，强化内部控制，发挥审计委员会对年度报告的监督作用。审计委员会需在年审会计师进场前审阅财务会计报表，关注财务报告真实性、完整性、准确性及重大会计审计问题，监督整改情况。定期报告财务信息须经审计委员会审核通过后提交董事会。审计委员会应参与年审会计师事务所的续聘或改聘，对其执业质量进行评价，形成意见并提交董事会和股东会审议。在年报审计期间改聘会计师事务所的，需合理评估并披露相关信息。审计委员会成员及相关人员负有保密义务，防止内幕交易。本规程由董事会负责解释与修订，自审议通过之日起生效。

安德利：董事会秘书工作制度（2025年9月修订）
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会秘书工作制度明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，具备法律、法规及公司章程规定的权利与义务。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备与记录、保密工作、股票变动管理及法律法规规定的其他职责。董事会秘书须具备财务、管理、法律专业知识，且不得存在《公司法》第一百七十八条等规定的情形。任职由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，可连任。公司应为其履职提供便利，确保其知情权。秘书在履职受阻时可直接向交易所报告。解聘须有充分理由，并及时报告交易所。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。离任需进行审查及工作移交。制度自董事会通过之日起生效，解释权归公司董事会。

安德利：总裁工作细则（2025年9月修订）
烟台北方安德利果汁股份有限公司总裁工作细则规定，总裁及经理层高级管理人员须符合诚信勤勉、具备企业管理经验等任职条件，不得存在刑事犯罪、失信等情形。总裁对公司董事会负责，主持日常经营管理，组织实施董事会决议，拟定公司年度经营计划、投资方案、基本管理制度及机构设置方案，提请聘任或解聘高级管理人员。总裁办公会为决策机制，讨论公司重大经营事项。总裁应定期向董事会报告公司经营情况，重大事项及时通报。总裁由董事长提名，任期三年，可连任，任免由董事会决定。高级管理人员须履行诚信义务，维护公司利益，接受考核与监督。本细则经董事会批准后实施，解释权归董事会。

安德利：董事名单与其角色和职能
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会成员包括：执行董事王安先生（董事长）、张辉先生、王萌女士、王艳辉先生；非执行董事刘宗宜先生、张伟先生；独立非执行董事龚凡先生、王雁女士、王常青先生。董事会下设四个委员会。审计委员会由龚凡先生（主任）、王雁女士、王常青先生组成。薪酬与考核委员会成员为龚凡先生（主任）、张伟先生、王常青先生。提名委员会成员为龚凡先生（主任）、王安先生、王雁女士。战略委员会由王安先生（主任）、龚凡先生、张伟先生组成。本公告发布日期为中国烟台，二零二五年九月二十二日。

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