股市必读：今创集团（603680）9月19日主力资金净流出135.89万元，占总成交额4.0%

截至2025年9月19日收盘，今创集团(603680)报收于12.41元，下跌0.56%，换手率0.35%，成交量2.74万手，成交额3397.18万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月19日主力与游资资金均呈净流出，散户资金净流入270.05万元，占总成交额7.95%。
• 来自公司公告汇总：今创集团董事会审议通过将第一期员工持股计划存续期展期6个月至2026年4月16日。
• 来自公司公告汇总：2025年第一次临时股东会审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》及多项制度修订议案。

交易信息汇总

资金流向
9月19日主力资金净流出135.89万元，占总成交额4.0%；游资资金净流出134.16万元，占总成交额3.95%；散户资金净流入270.05万元，占总成交额7.95%。

公司公告汇总

第五届董事会第十二次会议决议公告
今创集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年9月18日以现场和通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长俞金坤主持，符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过三项议案：一是同意将公司第一期员工持股计划存续期展期6个月，从2025年10月16日延长至2026年4月16日，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权；该议案已获员工持股计划持有人会议通过。二是审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的制度全文。三是审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的细则全文。

江苏乐天律师事务所关于今创集团股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书
江苏乐天律师事务所就今创集团股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会于2025年8月29日决议召集，并于2025年8月30日公告会议通知。会议于2025年9月18日以现场和网络投票方式召开，现场会议在常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室举行，由董事长俞金坤主持。出席会议的现场股东及授权代表共6名，代表股份458,607,379股，占公司有表决权股份总数的58.5168%；通过网络投票的股东共109名，代表股份8,506,237股，占比1.0853%。会议审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等五项议案。表决程序合法，结果有效。

2025年第一次临时股东会决议公告
今创集团股份有限公司于2025年9月18日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事长俞金坤主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东共115人，代表有表决权股份总数的59.6021%。会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<对外投资管理办法>的议案》《关于修订<对外担保管理办法>的议案》及《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，所有议案均获通过，无否决议案。其中，议案1和议案2为特别决议议案，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。江苏乐天律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

关于第一期员工持股计划存续期展期的公告
今创集团股份有限公司第一期员工持股计划存续期将于2025年10月16日届满，经第三次持有人会议和第五届董事会第十二次会议审议通过，同意将存续期展期6个月，延长至2026年4月16日。该员工持股计划于2022年10月17日完成股票购买，合计持有公司股票5,392,002股，锁定期12个月于2023年10月16日届满，原存续期24个月于2024年10月16日届满。2024年9月25日已审议通过展期12个月至2025年10月16日。截至本公告披露日，该计划仍持有公司股份1,008,032股，占公司总股本的0.13%。公司将继续履行信息披露义务，提示投资者注意风险。

总经理工作细则（2025年9月修订）
今创集团股份有限公司总经理工作细则（2025年9月修订）规定了总经理及经营管理层的任职条件、职责权限、办公会议制度及报告制度。总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任。总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议和年度经营计划，拟订内部机构设置与基本管理制度，提请聘任或解聘副总经理、财务总监，并决定其他管理人员任免。财务总监由总经理提名，负责财务会计管理。总经理办公会议审议低于一定标准的交易事项，重大事项需提交董事会。总经理须向董事会定期报告经营情况，涉及关联交易应主动回避。本细则经董事会审议通过后执行。

董事会秘书制度（2025年9月修订）
今创集团股份有限公司董事会秘书制度（2025年9月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书须具备专业知识和资格证书，由董事长提名、董事会聘任，并报上交所备案。公司应为其履职提供便利，不得无故解聘。董事会秘书空缺时，董事长代行职责，最长不超过6个月。证券事务代表可协助履职，亦需持证。董事会秘书在重大事件发生时应及时报告并披露，确保信息披露真实、准确、完整。制度还规定了董事会和股东会的筹备、记录、通知等程序要求，以及档案管理、培训、离任审查等内容。本制度经董事会批准生效，与法律法规冲突时以法律法规为准。

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