股市必读：泰福泵业（300992）9月19日主力资金净流出232.41万元

截至2025年9月19日收盘，泰福泵业(300992)报收于25.8元，下跌0.81%，换手率2.81%，成交量2.18万手，成交额5622.01万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月19日主力资金净流出232.41万元，散户资金净流入182.68万元。
• 来自公司公告汇总：泰福泵业拟更换独立董事，沈海苹被提名为新任候选人，相关议案将提交股东会审议。
• 来自公司公告汇总：公司将于2025年10月10日召开第二次临时股东会，审议独立董事更换及多项制度修订事项。
• 来自公司公告汇总：“泰福转债”将于2025年9月29日支付第三年利息，每10张派发利息10.00元（含税）。

交易信息汇总

9月19日主力资金净流出232.41万元；游资资金净流入49.73万元；散户资金净流入182.68万元。

公司公告汇总

浙江泰福泵业股份有限公司于2025年9月19日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于更换独立董事的议案》，顾伟驷先生因连续任职满六年申请辞去独立董事职务，沈海苹女士被提名为新任独立董事候选人，该议案需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。会议逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，涉及防止大股东及关联方占用资金、关联交易、对外担保、对外投资、累积投票、信息披露、募集资金管理、外汇衍生品交易内控、董事会秘书工作细则、总经理工作细则、内部审计、投资者关系管理等制度修订，其中多项制度修订需提交股东会审议。会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年10月10日召开临时股东会。

浙江泰福泵业股份有限公司将于2025年10月10日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月29日。会议审议《关于更换独立董事的议案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》，后者包含8个子议案，涉及防止大股东资金占用、关联交易、对外担保、对外投资、累积投票、信息披露、募集资金管理和外汇衍生品交易内控制度修订。中小投资者表决将单独计票。现场登记时间为2025年10月9日，地点为公司证券部。会议联系方式：薛康，电话0576-86312868，邮箱zqb@chinataifu.com。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票。

浙江泰福泵业股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，促进公司治理水平提升。公司以信息披露为基础，开展股东权利行使、互动交流、诉求处理等工作，坚持合规、平等、主动、诚信原则。沟通内容包括发展战略、经营信息、环境社会治理信息等。公司通过官网、电话、邮件、投资者说明会、路演等方式与投资者交流，设立专门咨询电话并开设官网投资者关系专栏。董事长为投资者关系第一责任人，董事会秘书负责具体事务。公司不得泄露未公开重大信息，禁止选择性披露或预测股价。需建立投资者关系管理档案，保存不少于三年。本制度自董事会通过之日起实施。

浙江泰福泵业股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强公司及控股子公司内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。制度依据《公司法》《审计法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司相关规定制定。审计部门在董事会审计委员会领导下独立开展工作，负责对公司内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行审计监督。重点审计对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易、信息披露等事项。审计部门需至少每季度向审计委员会报告工作，并提交年度内部控制评价报告。公司建立审计档案管理制度，档案保存不低于10年。对违反审计规定的行为，视情节给予处分或追究经济责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

浙江泰福泵业股份有限公司制定总经理工作细则，旨在完善公司治理结构，规范总经理工作行为。总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任。具有相关法律法规禁止情形的人士不得担任。总经理对董事会负责，主持生产经营管理，组织实施董事会决议、年度经营计划和投资方案，拟订内部机构设置、基本管理制度，提请聘任或解聘副总经理、财务负责人等，并行使董事会授予的其他职权。董事会授权总经理在一定权限内决策交易事项并签署合同。涉及重大事项需提交董事会或股东会批准。公司建立总经理办公会议制度，定期研究日常经营管理。总经理应遵守法律法规及公司章程，忠实履职，定期向董事会报告工作。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

浙江泰福泵业股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、股权管理及公司治理等工作，对公司和董事会负责。任职须具备专业知识、工作经验及深交所认可的资格证书，存在特定情形者不得担任。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，可连任。公司应在上市或原秘书离职后三个月内聘任新秘书。秘书享有参与会议、查阅文件等权利，公司应为其履职提供便利。秘书空缺期间，董事会应指定人员代行职责，超三个月董事长代行。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

浙江泰福泵业股份有限公司制定外汇衍生品交易业务内部控制制度，旨在规范公司及控股子公司外汇衍生品交易，防范汇率风险。制度适用于远期结售汇、外汇期权等业务，坚持合法、审慎、安全、有效原则，以实际经营为基础，禁止使用募集资金。财务部负责操作，内审部负责监督，证券部负责信息披露。交易需经董事长、董事会或股东会审批，额度超最近一期经审计总资产或净资产50%且超5000万元需提交股东会审议。与关联人交易也需股东会审议。公司建立外汇衍生品交易领导小组，明确交易员、会计核算员、审计员岗位职责，实行信息保密和岗位分离。重大损益达净利润10%且超1000万元需及时披露。本制度自股东会审议通过后生效。

浙江泰福泵业股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存放、管理与使用。募集资金应专款专用，存放于董事会批准的专项账户，实行三方监管协议。公司须设立台账记录资金使用情况，内部审计机构每季度检查并报告。募集资金原则上用于主营业务，不得用于财务性投资或高风险投资。变更用途、补充流动资金、现金管理等需经董事会或股东大会审议，并由独立董事及保荐机构发表意见。公司应定期披露募集资金使用情况，会计师事务所需对年度使用情况出具鉴证报告。保荐机构应定期现场检查并出具核查报告。制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

浙江泰福泵业股份有限公司制定信息披露管理制度，旨在规范信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时、公平。公司董事会秘书负责组织和协调信息披露事务，证券部门为日常管理部门。信息披露内容包括定期报告、临时报告、招股说明书等，须在指定媒体及交易所网站披露。公司董事、高级管理人员对信息披露负责，定期报告需经董事会审议通过。重大事件在董事会决议、签署协议或知悉后及时披露。公司设立保密制度，明确内幕信息管理要求。信息披露违规将追究责任，情节严重者依法处理。本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

浙江泰福泵业股份有限公司制定累积投票制度，旨在完善法人治理结构，规范董事选举程序，保障股东权利。该制度适用于选举或变更两名及以上董事的情形，包括独立董事和非独立董事，职工代表董事不适用。股东所持股份总数乘以应选董事人数为其拥有的投票权总数，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事选举分开进行，投票权不得交叉使用。董事候选人由董事会或持股1%以上的股东提名，需提交个人资料并作出承诺。选举时按得票数高低排序确定当选，得票需超过出席股东所持表决权总数的二分之一。若当选人数不足，视情况启动后续选举。本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

浙江泰福泵业股份有限公司将于2025年9月29日支付“泰福转债”第三年利息，计息期间为2024年9月28日至2025年9月27日，票面利率1.00%。每10张“泰福转债”派发利息10.00元（含税）。债权登记日为2025年9月26日，除息日和付息日均为2025年9月29日。截至债权登记日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的持有人享有本次利息。转股期内，2025年9月26日前（含当日）转股的债券不再支付本年度及以后年度利息。个人投资者按20%税率代扣个税，实际每10张获息8.00元；合格境外投资者暂免征税，每10张获息10.00元；其他持有人自行缴纳所得税。下一计息年度票面利率为1.80%。咨询电话：0576-86312868。

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