每周股票复盘：深南电A（000037）取消监事会并调整治理结构

截至2025年9月12日收盘，深南电A（000037）报收于8.85元，较上周的8.8元上涨0.57%。本周，深南电A9月9日盘中最高价报8.93元。9月8日盘中最低价报8.75元。深南电A当前最新总市值53.53亿元，在电力板块市值排名81/102，在两市A股市值排名3150/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：深南电A取消监事会，调整公司治理结构。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会审议通过多项章程修订议案。
• 股东会网络投票实施细则：新规明确网络投票时间及中小投资者表决单独披露机制。
• 独立董事工作制度：独立董事年度津贴确定为税后10万元/人，每年现场工作不少于15日。
• 深圳南山热电股份有限公司章程：董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人、副董事长1人。

公司公告汇总

深圳南山热电股份有限公司于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过《关于变更经营范围并修订公司〈章程〉的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉并更名为〈股东会网络投票实施细则〉的议案》。所有议案均获通过，其中前三项为特别表决事项，经出席股东所持有效表决权三分之二以上同意。表决结果显示，中小股东对上述议案反对比例较高。会议决议合法有效。即日起公司不再设置监事会，原《监事会议事规则》废止，监事会成员中部分继续担任公司其他职务，部分不再担任公司任何职务。公司对原监事履职期间的贡献表示感谢。

股东会网络投票实施细则

深圳南山热电股份有限公司制定股东会网络投票实施细则，规范网络投票行为，保护投资者权益。公司召开股东会除现场投票外，应提供网络投票服务，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票时间：交易系统为股东会当日交易时间，互联网系统为股东会当日上午9:15至现场会议结束当日下午3:00。股东需通过股东账户投票，A股、B股分别对应相应账户。多个账户持股的，以第一次有效投票为准。累积投票提案按持股数与应选人数计算选举票数。公司需与深圳证券信息有限公司签订协议，合并统计投票数据。对中小投资者利益重大事项，单独统计并披露中小投资者投票结果。本细则经2025年9月10日股东大会审议通过，自通过之日起生效。

独立董事工作制度

深圳南山热电股份有限公司独立董事工作制度经2025年9月10日第一次临时股东大会审议通过。独立董事应具备独立性，不得在公司及关联单位任职或存在重大利益关系，且原则上最多在3家上市公司兼任独立董事。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少一名为会计专业人士，并在薪酬与考核、审计、提名委员会中占多数，审计委员会召集人须为会计专业人士。独立董事每届任期不超过6年，连续两次未亲自出席董事会会议且未委托他人，公司应在30日内提议解除其职务。独立董事每年现场工作时间不少于15日，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，对重大事项发表独立意见。公司应提供履职保障，年度津贴为税后10万元/人，会议报酬为税后0.3万元/次。

深圳南山热电股份有限公司章程

深圳南山热电股份有限公司章程经2025年9月10日第一次临时股东大会审议通过。公司为永久存续的股份有限公司，注册资本602,762,596元，注册地址为深圳市南山区月亮湾大道2097号。公司设立党委，发挥领导作用，研究讨论重大事项。董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人、独立董事3人。股东会是公司权力机构，审议决定重大事项，包括增减注册资本、合并分立、利润分配等。公司设总经理及董事会秘书，高级管理人员执行职务损害他人权益的，公司承担赔偿责任。公司利润分配坚持现金分红为主，具备条件时每年进行现金分红。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体。

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