每周股票复盘：金健米业（600127）拟增资子公司9000万元

截至2025年9月12日收盘，金健米业（600127）报收于6.9元，较上周的6.9元上涨0.0%。本周，金健米业9月8日盘中最高价报6.94元。9月9日盘中最低价报6.85元。金健米业当前最新总市值44.28亿元，在农产品加工板块市值排名12/22，在两市A股市值排名3623/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：金健米业拟向子公司湖南农发金健国际贸易股份有限公司增资9,000万元。
• 公司公告汇总：公司审议通过设立五常分公司，以增强大米核心产品市场竞争力。
• 公司公告汇总：多项内控制度修订获董事会通过，将提交股东会审议。
• 公司公告汇总：公司将于2025年9月19日参加湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。

公司公告汇总

金健米业第九届董事会第四十四次会议于2025年9月12日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，会议审议通过多项议案。会议同意修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累计投票制实施细则》及部分内控制度，相关议案尚需提交股东会审议。会议决定设立金健米业股份有限公司五常分公司，以增强大米核心产品市场竞争力。会议审议通过向全资子公司湖南农发金健国际贸易股份有限公司以货币资金增资9,000万元，增资后其注册资本将由1,000万元增至10,000万元，公司合计持有其100%股份。董事会战略委员会已审核同意该增资事项，所有议案均获全票通过。

金健米业修订的内控制度全文涵盖董事会专门委员会工作细则、独立董事工作条例、董事会秘书工作细则、董事会授权管理办法、董事会工作报告制度（试行）、董事会议案管理办法及防止大股东及其关联方占用资金管理办法。制度明确各专门委员会的组成、职责与议事规则，独立董事的任职资格、职责与履职保障，董事会秘书的职责与任免程序，董事会授权管理原则与权限划分，董事会工作报告内容与审议要求，董事会议案管理流程，以及防止大股东及其关联方占用资金的具体措施。各项制度强调合规性、独立性、透明度和责任追究机制。

公司拟向全资子公司湖南农发金健国际贸易股份有限公司增资9,000万元，资金来源为自筹资金。本次增资旨在优化子公司财务结构、提升资信评级和融资能力，增强供应链韧性，支持粮油原料采购及境内外贸易业务发展。该事项已于2025年9月12日经第九届董事会第四十四次会议审议通过，无需提交股东会审议。不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。金健国贸公司最近一期净资产为-1,846万元，资产负债率较高。公司提示其未来经营受宏观经济、产业政策等因素影响，存在不确定性风险。

公司将于2025年9月19日（星期五）14:00-17:00参加“资本聚三湘楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动。活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与。届时公司高管将就2024年至2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等议题与投资者互动交流。

《金健米业股份有限公司累计投票制实施细则（2025年修订）》规定，股东会选举两名以上董事时实行累积投票制，股东所持每股股份拥有与应选董事人数相等的表决权，可集中或分散使用。选举独立董事与非独立董事分开进行，分别计算投票权。每位股东的累积表决票数为其持股数与应选董事人数的乘积。投票分为赞成、反对、弃权，实际投票总数多于累积票数则无效，等于或少于视为有效，差额部分视为放弃。候选人获赞成票数超过反对与弃权票数之和即当选。若当选人数不足但超过董事会成员三分之二，缺额下次补选；否则进行第二轮选举，仍未达标则两个月内再次召开股东会。本细则为公司章程附件，经股东会通过后生效。

《金健米业股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）》明确股东会分为年度会议和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下需于2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。提案须属于股东会职权范围，持股1%以上股东可在会议召开前10日提交临时提案。会议通知须提前20日（年度会）或15日（临时会）公告。股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（2/3以上通过），涉及关联交易、对外担保、重大资产变动等事项需特别审议。公司应聘请律师对会议合法性出具法律意见。规则自股东会审议通过之日起施行。

《金健米业股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）》规定董事会由七名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，设董事长、副董事长各一人。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬、信息披露等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数赞成通过。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。会议记录、纪要和决议由董事会秘书保存，保存期限十年以上。本规则经董事会制定并报股东会批准后生效。

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