股市必读：五芳斋（603237）9月11日主力资金净流入4.66万元，占总成交额0.03%

截至2025年9月11日收盘，五芳斋(603237)报收于19.08元，下跌0.42%，换手率4.0%，成交量7.85万手，成交额1.49亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月11日主力资金净流入4.66万元，散户资金同步净流入8.51万元。
• 来自公司公告汇总：董事会提名第十届董事会非独立董事及独立董事候选人，将提交股东大会审议。
• 来自公司公告汇总：拟取消监事会，其职能由董事会审计与合规委员会行使。
• 来自公司公告汇总：拟将“五芳斋研发中心及信息化升级建设项目”结项，剩余募集资金1,612.58万元永久补充流动资金。
• 来自公司公告汇总：因2名激励对象离职，公司拟回购注销53,331股限制性股票，注册资本将相应减少。

交易信息汇总

9月11日主力资金净流入4.66万元，占总成交额0.03%；游资资金净流出13.17万元，占总成交额0.09%；散户资金净流入8.51万元，占总成交额0.06%。

公司公告汇总

浙江五芳斋实业股份有限公司于2025年9月10日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名厉建平、魏荣明、马建忠、王文斌、徐佳为第十届董事会非独立董事候选人；潘煜双、吴勇敏、王淼为独立董事候选人，上述人选将提交股东大会审议。会议通过回购注销部分限制性股票的议案，因2名激励对象离职，拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计53,331股，回购价格为10.16元/股。审议通过取消监事会、变更注册资本及经营范围并修订《公司章程》的议案，监事会职权拟由董事会审计与合规委员会行使。公司同步修订《公司章程》，调整治理结构，取消监事会相关表述，增加审计与合规委员会职责，并更新经营范围，新增货物进出口、技术进出口等内容。会议还审议通过修订及制定包括股东会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会工作细则、独立董事工作制度、信息披露事务管理制度等在内的32项内部治理制度，其中新增制度包括信息披露暂缓与豁免管理制度、独立董事专门会议制度、董事和高管薪酬管理制度等。审议通过部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分项目暂缓实施的议案，拟将“五芳斋研发中心及信息化升级建设项目”结项，剩余募集资金1,612.58万元（含利息收入）及后续利息收入差额永久补充流动资金；“武汉速冻食品生产基地建设项目”因现有产能及代工渠道可满足市场需求，继续投入可能导致产能闲置，拟重新论证并暂缓实施，该项目剩余募集资金16,378.20万元。公司决定召开2025年第二次临时股东大会，会议将于2025年9月26日14:00在浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场1幢323室召开，采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月19日。所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。第九届监事会第十七次会议亦全票通过相关议案。独立董事候选人潘煜双、吴勇敏、王淼均具备任职资格，与公司无影响独立性的关系，已取得独立董事资格证书及相关培训证明，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年。公司已发布关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的通知债权人公告，债权人可自公告披露之日起45日内申报债权。相关制度修订及公司章程变更尚需提交股东大会审议。

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