股市必读：*ST松发（603268）8月22日主力资金净流出803.95万元，占总成交额8.63%

截至2025年8月22日收盘，*ST松发(603268)报收于56.8元，下跌1.03%，换手率1.31%，成交量1.62万手，成交额9311.05万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月22日主力资金净流出803.95万元，占总成交额8.63%。
• 公司公告汇总：广东松发陶瓷股份有限公司2025年第三次临时股东大会审议通过多项议案，包括变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件等。
• 第七届董事会第一次会议决议公告：选举陈建华为公司第七届董事会董事长，并聘任多位高管人员。
• 中汇会计师事务所鉴证报告：松发股份公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计3943058646.13元，拟使用募集资金置换金额为3500000000.00元。
• 西南证券核查意见：同意公司使用不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理和以协定存款方式存放募集资金，有效期12个月。

交易信息汇总

8月22日，*ST松发的资金流向情况如下：主力资金净流出803.95万元，占总成交额8.63%；游资资金净流入242.21万元，占总成交额2.6%；散户资金净流入561.74万元，占总成交额6.03%。

公司公告汇总

北京市康达律师事务所就广东松发陶瓷股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年8月21日召开，采用现场会议和网络投票结合的方式，股权登记日为2025年8月14日。现场会议在辽宁省大连市长兴岛经济区召开，由董事长卢堃主持。网络投票时间为2025年8月21日。会议审议通过了多项议案，包括但不限于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件，修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》，审议通过公司第七届董事会董事薪酬方案，选举第七届董事会非独立董事和独立董事，变更会计师事务所，以及使用募集资金向全资子公司增资并通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目。出席本次会议的股东及股东代理人共计72名，代表有表决权股份658,138,209股，占公司有表决权股份总数的76.3769%。会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

第七届董事会第一次会议决议公告

广东松发陶瓷股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年8月22日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由陈建华主持。会议审议通过了多项议案：选举陈建华为公司第七届董事会董事长；选举产生各专门委员会成员及主任委员；聘任陈汉伦为公司总经理，王孝海、史玉高、张恩国、苏天峰、王雷、徐慧敏为副总经理，徐慧敏为董事会秘书，冯宪勇为财务总监，段梦圆为证券事务代表。会议还审议通过了关于制定、修订及废止部分治理制度的议案，涉及多项公司治理制度的调整。此外，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理和以协定存款方式存放募集资金，有效期12个月。最后，同意公司使用发行股份购买资产配套募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金350000万元。

中汇会计师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告中汇会鉴[2025]10556号，仅供松发股份公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用。松发股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，并保证内容真实、准确、完整。注册会计师的责任是在实施鉴证工作的基础上独立提出鉴证结论。鉴证工作依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》执行，获取合理保证。鉴证结论认为，松发股份公司管理层编制的专项说明符合相关规定，公允反映了以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。根据中国证监会批复，松发股份公司发行股份购买资产并募集配套资金不超过40亿元。截至2025年8月7日，实际募集资金净额为3932047364.58元。募集资金投资项目包括恒力造船（大连）有限公司绿色高端装备制造项目和恒力重工集团有限公司国际化船舶研发设计中心项目（一期）。自2024年10月17日至2025年8月8日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计3943058646.13元，拟使用募集资金置换金额为3500000000.00元。

西南证券股份有限公司关于广东松发陶瓷股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见

西南证券股份有限公司作为广东松发陶瓷股份有限公司的独立财务顾问，根据相关法律法规对松发股份使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了核查。松发股份向特定对象发行A股109,080,992股，募集资金总额为3,999,999,976.64元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3,932,047,364.58元。募集资金主要用于恒力造船（大连）有限公司绿色高端装备制造项目和恒力重工集团有限公司国际化船舶研发设计中心项目（一期）。自2024年10月17日至2025年8月8日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计3,943,058,646.13元，本次拟使用募集资金置换3,500,000,000.00元。公司第七届董事会第一次会议审议通过了相关议案，中汇会计师事务所出具了鉴证报告，认为松发股份公司管理层编制的专项说明符合相关规定。独立财务顾问认为，本次置换事项履行了必要的审议程序，不影响募投项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关规定。

西南证券股份有限公司关于广东松发陶瓷股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核查意见

西南证券股份有限公司作为广东松发陶瓷股份有限公司的独立财务顾问，根据相关法律法规，对松发股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和以协定存款方式存放募集资金的事项进行了核查。松发股份募集资金总额为3,999,999,976.64元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3,932,047,364.58元。募集资金主要用于恒力造船（大连）有限公司绿色高端装备制造项目和恒力重工集团有限公司国际化船舶研发中心项目（一期）。公司拟使用最高不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用。同时，公司将以协定存款方式存放暂时闲置募集资金，存款利率按商业银行协定存款利率执行。该议案已获公司七届董事会第一次会议审议通过，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。独立财务顾问认为该事项符合相关法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

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