股市必读：万向德农（600371）7月31日主力资金净流出730.07万元，占总成交额6.4%

截至2025年7月31日收盘，万向德农(600371)报收于9.35元，下跌2.6%，换手率4.14%，成交量12.11万手，成交额1.14亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 7月31日主力资金净流出730.07万元，占总成交额6.4%，游资资金净流入896.72万元，占总成交额7.87%。
• 公司公告汇总: 万向德农股份有限公司第九届董事会第二十九次会议审议通过取消监事会、修订公司章程等多项议案，并提名第十届董事会董事候选人，召开2025年第一次临时股东大会。

交易信息汇总

7月31日，万向德农的资金流向如下：- 主力资金净流出730.07万元，占总成交额6.4%；- 游资资金净流入896.72万元，占总成交额7.87%；- 散户资金净流出166.65万元，占总成交额1.46%。

公司公告汇总

万向德农股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

万向德农股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2025年7月30日召开，审议通过了多项议案：- 提名崔立国、陈羿元、谢杨为第十届董事会非独立董事候选人；- 提名董国云、沈志峰为第十届董事会独立董事候选人；- 审议通过取消监事会的议案；- 修订公司章程；- 制订或修订公司部分治理制度，包括信息披露暂缓与豁免制度、股东会规则、董事会议事规则等15项制度；- 召开公司2025年第一次临时股东大会。

万向德农股份有限公司关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的公告

根据中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》和一系列文件要求，上市公司应在2026年1月1日前在《公司章程》中规定在董事会中设审计委员会，行使监事会职权，不设监事会或监事。公司拟取消监事会，《监事会议事规则》相应废止。取消监事会是落实最新法律法规的规定，监事会职能将由董事会审计委员会承接，相关监督工作及风险防控机制将持续有效运行。

万向德农股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

万向德农股份有限公司将于2025年8月15日14点在浙江省杭州市拱墅区环城北路308号杭州纳德世家四楼文竹阁会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月14日下午15:00至8月15日下午15:00。会议审议议案包括取消监事会、废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》、《股东会规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《独立董事工作制度》、《会计师事务所选聘制度》，以及选举非独立董事和独立董事。

独立董事候选人声明与承诺（董国云）

董国云先生具备独立董事任职资格，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明材料。任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所及公司章程等相关规定。具备独立性，不存在影响担任万向德农股份有限公司独立董事独立性的关系。

独立董事提名人声明与承诺（董国云）

提名人万向德农股份有限公司董事会提名董国云先生为第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任该职位。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。

独立董事候选人声明与承诺（沈志峰）

沈志峰先生具备独立董事任职资格，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明材料。任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所及公司章程等相关规定。具备独立性，不存在影响担任万向德农股份有限公司独立董事独立性的关系。

独立董事提名人声明与承诺（沈志峰）

提名人万向德农股份有限公司董事会提名沈志峰先生为第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录。沈志峰先生已同意出任该职位。提名人认为，沈志峰先生具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。

万向德农股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

万向德农股份有限公司于2025年7月30日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。修订内容主要包括取消监事会，由董事会审计委员会行使相关职权；修订股东会、董事会的职权；新增控股股东、实际控制人章节；对公司注册地址及经营范围按工商部门的意见进行规范化描述等。

万向德农股份有限公司关于制订或修订部分公司治理制度的公告

公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等治理制度进行修订。本次涉及的制度包括制订《信息披露暂缓与豁免制度》，修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《独立董事工作制度》、《会计师事务所选聘制度》等。

万向德农股份有限公司关于董事会换届选举的公告

万向德农股份有限公司第九届董事会任期已满，公司进行了董事会的换届选举工作。提名第十届董事会非独立董事候选人崔立国、陈羿元、谢杨和独立董事候选人董国云、沈志峰。换届选举事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制分别选举三名非独立董事和二名独立董事。

万向德农股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度

本制度旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者合法权益。根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》等相关规定制定。公司拟披露的信息存在不确定性或属临时性商业秘密等情形，且内幕信息知情人已书面承诺保密的，可以暂缓披露。涉及国家秘密、商业秘密等情形，披露可能导致违反国家保密法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。

万向德农股份有限公司关联交易决策管理制度（2025年7月修订）

本制度旨在保证公司与关联方之间的交易公平、公正、公开，维护公司和非关联股东的合法权益。制度规定关联交易应遵循诚实、信用、平等、自愿、公平、公开、公允原则，关联人应回避表决，交易价格不能偏离市场独立第三方标准，需签订书面协议。

万向德农股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年7月修订）

本制度旨在规范公司重大信息的内部报告工作，确保信息快速有效传递，维护投资者合法权益。制度适用于公司及其下属参控股公司，规定当出现可能对公司股票、债券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形时，信息报告义务人应在第一时间向公司董事长、董事会秘书报告。

万向德农股份有限公司董事会专门委员会议事规则（2025年7月修订）

公司设立了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，并制定了各自的议事规则。各委员会的提案均需提交董事会审议决定，委员任期与董事会任期一致。

万向德农股份有限公司投资者关系管理制度（2025年7月修订）

本制度旨在加强公司与投资者的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则：合规性、主动性、平等性和诚实守信。

万向德农股份有限公司内部控制管理制度（2025年7月修订）

本制度旨在规范和加强公司内部控制，确保公司发展战略目标和经营计划的有效实现，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合法权益。

万向德农股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年7月修订）

本制度旨在完善公司法人治理，保护中小股东及利益相关者利益。制度规定独立董事专门会议由全部独立董事参加，独立董事需履行忠实与勤勉义务，维护公司整体利益。

万向德农股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年7月修订）

本制度旨在规范公司内幕信息管理行为，加强保密工作，维护信息披露公平原则。根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。

万向德农股份有限公司独立董事工作制度（2025年7月修订）

本制度旨在完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者利益，促进公司规范运作。制度规定独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东影响，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。

万向德农股份有限公司章程（2025年7月修订）

万向德农股份有限公司章程于2025年7月经公司第九届董事会第二十九次会议修订。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会的职权及议事规则。

万向德农股份有限公司信息披露事务管理制度（2025年7月修订）

本制度旨在加强公司信息披露管理水平和质量，确保信息真实、准确、完整、及时、公平地披露，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益。

万向德农股份有限公司控股子公司管理制度（2025年7月修订）

本制度旨在加强对控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益。

万向德农股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年7月修订）

本制度旨在规范公司聘任会计师事务所的工作，维护股东利益，提高财务信息质量。

万向德农股份有限公司对外投资管理制度（2025年7月修订）

本制度旨在加强公司对外投资活动的内部控制，规范投资行为，提高资金运作效率，防范投资风险。

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