每周股票复盘：上纬新材（688585）召开股东会授权董事会制定2025年中期利润分配方案

截至2025年6月6日收盘，上纬新材（688585）报收于7.43元，较上周的7.17元上涨3.63%。本周，上纬新材6月5日盘中最高价报7.47元。6月3日盘中最低价报7.09元。上纬新材当前最新总市值29.97亿元，在塑料板块市值排名45/72，在两市A股市值排名4203/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：上纬新材召开股东会授权董事会制定2025年中期利润分配方案
• 公司公告汇总：上纬新材取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度
• 公司公告汇总：上纬新材选举甘蜀娴为职工代表董事及调整董事会审计委员会委员
• 公司公告汇总：上纬新材作废289170股已授予但尚未归属的限制性股票

公司公告汇总

上纬新材股东会议事规则（2025年6月修订)

股东会议事规则（2025年6月修订）旨在维护上纬新材料科技股份有限公司股东合法权益，规范公司组织和行为。规则指出，股东会是公司权力机构，主要职权包括选举和更换非职工代表董事、审议批准公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、增加或减少注册资本、发行公司债券、公司合并分立解散等重大事项。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下两个月内召开。股东会的召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知需提前公告，内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需三分之二以上表决权通过。关联交易事项中，关联股东应回避表决。股东会记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年。股东会决议应及时公告，决议内容由董事会负责组织实施。规则自股东会审议通过之日起执行。

上纬新材关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案的公告

公司董事会提请股东会授权董事会在满足一定前提条件下制定并实施2025年中期利润分配方案。授权期限自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。本事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议。本次利润分配预案综合考虑公司经营情况和未来资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

上纬新材第三届董事会第十五次会议决议公告

上纬新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年6月4日召开，会议由董事长蔡朝阳主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议审议并通过以下议案：- 审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。- 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。- 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。- 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案的议案》。- 审议通过《关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度的议案》。- 审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。- 审议通过《关于召开上纬新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的议案》。

上纬新材第三届监事会第十四次会议决议公告

上纬新材料科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2025年6月4日召开，会议由监事会主席洪嘉敏女士主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议审议并通过以下议案：- 审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。- 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。- 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案的议案》。- 审议通过《关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度的议案》。

上纬新材关于召开2025年第一次临时股东会的通知

上纬新材料科技股份有限公司将于2025年8月6日召开2025年第一次临时股东会，会议地点为上海市松江区鼎盛路828弄3号楼。会议审议议案包括关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案，以及关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案的议案。

上纬新材关于选举职工代表董事以及调整董事会审计委员会委员的公告

上纬新材料科技股份有限公司选举甘蜀娴女士为职工代表董事，任期至2026年7月3日。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。此外，公司调整第三届董事会审计委员会委员，选举甘蜀娴女士为第三届董事会审计委员会委员，任期至第三届董事会任期届满之日止。

上纬新材关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

上纬新材料科技股份有限公司取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度。公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关内部制度废止并对《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

上纬新材关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告的更正公告

上纬新材料科技股份有限公司对2025年4月16日披露的《上纬新材关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告》进行更正，更正内容为李健的国籍信息。

上纬新材关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度的公告

上纬新材料科技股份有限公司为全资子公司提供担保，全资子公司为全资子公司提供背书保证。担保额度不等于实际担保金额，最终以与金融机构签订的协议为准。

上纬新材关于聘任公司证券事务代表的公告

上纬新材料科技股份有限公司聘任刘鹏举先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

上纬新材关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的公告

上纬新材料科技股份有限公司决定作废289170股已获授但尚未归属的限制性股票。本次作废后，首次授予部分中已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量为0股，预留部分相关权益自动作废失效，本激励计划结束。

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