股市必读：金诚信（603979）5月30日主力资金净流入3.95万元

截至2025年5月30日收盘，金诚信(603979)报收于39.12元，下跌3.46%，换手率1.37%，成交量8.52万手，成交额3.37亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月30日，金诚信主力资金净流入3.95万元，游资资金净流出1083.99万元，散户资金净流入1080.05万元。
• 公司公告汇总：金诚信第五届董事会第二十四次会议审议通过关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》及相关制度的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

交易信息汇总

5月30日，金诚信的资金流向情况如下：- 主力资金净流入3.95万元；- 游资资金净流出1083.99万元；- 散户资金净流入1080.05万元。

公司公告汇总

第五届董事会第二十四次会议决议公告

金诚信矿业管理股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2025年5月29日召开，会议审议通过以下三项议案：1. 关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，需提交股东大会审议并通过三分之二以上表决权通过。2. 关于修改《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《对外担保管理制度》的议案，需提交股东大会审议。3. 关于修改《募集资金管理制度》的议案，需提交股东大会审议。

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

金诚信矿业管理股份有限公司2024年年度股东大会将于2025年6月9日召开，增加临时提案，主要内容包括变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，以及修改《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《对外担保管理制度》和《募集资金管理制度》的议案。此外，股东大会还将审议其他议案，如2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等。

关于拟变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》及相关制度的公告

金诚信矿业管理股份有限公司因“金诚转债”转股新增股份40,367,744股，总股本增至623,776,176股，拟对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行修订。同时，拟在经营范围中新增“爆破作业”等项目，并根据市场监督管理部门现行规定进行规范性修订。此外，拟调整董事长及董事会部分权限，如将对外投资和融资的单项金额上限从5亿元提升至10亿元，当年度累计金额上限从净资产20%提升至30%。

独立董事工作制度（修订稿）

金诚信矿业管理股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在完善公司治理结构，维护公司及全体股东利益。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，确保独立履行职责，不受主要股东或实际控制人影响。独立董事每年现场工作时间不少于十五个工作日，需具备五年以上相关工作经验，且不得由特定关联人员担任。

累积投票制度实施细则（修订稿）

金诚信矿业管理股份有限公司累积投票制度实施细则适用于选举或变更两名及以上董事的议案，涵盖独立董事和非独立董事，但不包括职工代表董事。股东会选举董事时，股东所持每一股份对应与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票。

募集资金管理制度（修订稿）

金诚信矿业管理股份有限公司制定了募集资金管理制度，旨在规范募集资金使用与管理，保护投资者权益。募集资金应专款专用，用于承诺的拟投资项目，未经法定程序不得改变用途。公司需与保荐人、商业银行签订三方监管协议，确保资金安全。

对外担保管理制度（修订稿）

金诚信矿业管理股份有限公司对外担保管理制度适用于公司及控股子公司，规定了担保的定义、种类及管理原则。公司对外担保应遵循合法、互利、安全原则，严格控制风险。担保行为需符合公司章程规定的审批权限，未经批准不得提供担保。

董事会议事规则（修订稿）

金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规则明确了董事会的职权范围，规范其运作程序，确保科学决策。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长和副董事长各1人。

股东会议事规则（修订稿）

金诚信矿业管理股份有限公司股东会议事规则维护股东合法权益，规范公司行为，确保股东会高效运作。规则强调股东会是公司权力机构，分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次。

公司章程（修订稿）

金诚信矿业管理股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币623776176元，注册地址位于北京市密云区经济开发区。公司经营范围涵盖矿山建设、运营及相关技术服务。章程规定了股份发行、增减和回购、股份转让等内容，明确股东权利义务及股东会、董事会、监事会等机构的职责。

2024年年度股东大会会议资料

金诚信矿业管理股份有限公司将于2025年6月9日召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等。2024年，公司实现营业收入994,240.64万元，同比增长34.37%，归属于母公司所有者的净利润158,382.50万元，同比增长53.59%。公司拟以每10股派发现金4.50元（含税）的比例实施利润分配。

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