股市必读：炬申股份（001202）5月29日董秘有最新回复

截至2025年5月29日收盘，炬申股份(001202)报收于16.4元，上涨2.37%，换手率2.79%，成交量2.52万手，成交额4109.37万元。

董秘最新回复

投资者： 尊敬的董秘您好，4月17号，贵公司发布了白羊座号ARIES船舶成功下水的消息，请问这个船只已经开往几内亚了吗？
董秘： 尊敬的投资者，您好！公司“ARIES”（白羊座号）船舶在开往几内亚途中，感谢您的关注！

当日关注点

• 交易信息汇总：5月29日，炬申股份主力资金净流出74.96万元，游资资金净流出185.17万元，散户资金净流入260.13万元。
• 公司公告汇总：炬申股份第三届董事会第三十二次会议审议通过多项议案，包括董事会换届选举、修订公司章程、使用部分闲置募集资金补充流动资金等，并将于6月16日召开第二次临时股东会。

交易信息汇总

5月29日，炬申股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出74.96万元；- 游资资金净流出185.17万元；- 散户资金净流入260.13万元。

公司公告汇总

第三届董事会第三十二次会议决议公告

炬申物流集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2025年5月28日召开，审议通过了以下议案：1. 关于董事会换届选举非独立董事的议案，提名雷琦、李俊斌、曾勇发、陈升为第四届董事会非独立董事候选人；2. 关于董事会换届选举独立董事的议案，提名李萍、匡同春、石安琴为第四届董事会独立董事候选人；3. 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案；4. 关于修订相关制度的议案，包括《可转换公司债券持有人会议规则》等22项制度；5. 关于调整独立董事薪酬的议案，独立董事薪酬由8万元/年调整为10.5万元/年；6. 关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案，同意使用不超过2000万元暂时补充流动资金；7. 关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案，会议将于2025年6月16日下午3点召开。

第三届监事会第二十七次会议决议公告

炬申物流集团股份有限公司第三届监事会第二十七次会议于2025年5月28日召开，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为此举有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，同意使用不超过2000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

炬申物流集团股份有限公司将于2025年6月16日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议事项包括修订公司章程、调整独立董事薪酬、选举第四届董事会非独立董事和独立董事等。

上市公司独立董事候选人声明与承诺

三位独立董事候选人李萍、匡同春、石安琴分别发表了声明与承诺，确认符合相关法律法规和深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求，并承诺在担任独立董事期间严格遵守相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责。

关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告

炬申物流集团股份有限公司同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过2000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

关于董事会换届选举的公告

炬申物流集团股份有限公司第三届董事会任期即将届满，提名雷琦、李俊斌、曾勇发、陈升为非独立董事候选人，李萍、匡同春、石安琴为独立董事候选人。上述董事换届选举事项将提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。

关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告

炬申物流集团股份有限公司审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，修订内容涉及监事会职权调整、公司增加资本、股份转让、股份回购等条款，并取消监事会，由审计委员会行使原监事会部分职权。修订后的《公司章程》将披露于巨潮资讯网，上述事项尚需提交股东会审议。

可转换公司债券持有人会议规则（2025年5月修订）

炬申物流集团股份有限公司制定了可转换公司债券持有人会议规则，旨在规范向不特定对象发行的可转债持有人会议的组织和行为，保障债券持有人的合法权益。

信息披露事务管理制度（2025年5月修订）

炬申物流集团股份有限公司修订了信息披露事务管理制度，旨在规范公司信息披露管理，确保信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性。

关联交易管理制度（2025年5月修订）

炬申物流集团股份有限公司修订了关联交易管理制度，旨在规范关联交易行为，确保合同符合公平、公正、公开原则，保护公司和股东利益。

股东会议事规则（2025年5月修订）

炬申物流集团股份有限公司修订了股东会议事规则，旨在确保公司股东会依法行使职权。

董事会提名委员会实施细则（2025年5月修订）

炬申物流集团股份有限公司修订了董事会提名委员会实施细则，旨在规范公司提名制度和程序。

内部审计管理制度（2025年5月修订）

炬申物流集团股份有限公司修订了内部审计管理制度，旨在规范公司内部审计工作，提高审计质量，加强内部控制，防范风险。

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年5月修订）

炬申物流集团股份有限公司修订了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，旨在加强公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。

年度报告重大差错责任追究制度（2025年5月修订）

炬申物流集团股份有限公司修订了年度报告重大差错责任追究制度，旨在提高年报信息披露的质量和透明度。

子公司管理制度（2025年5月修订）

炬申物流集团股份有限公司修订了子公司管理制度，旨在加强公司对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作。

内幕信息知情人登记管理制度（2025年5月修订）

炬申物流集团股份有限公司修订了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范公司内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，防范内幕交易。

董事会议事规则（2025年5月修订）

炬申物流集团股份有限公司修订了董事会议事规则，旨在规范董事会及其成员行为，确保高效决策。

募集资金管理制度（2025年5月修订）

炬申物流集团股份有限公司修订了募集资金管理制度，旨在规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益。

会计师事务所选聘制度（2025年5月修订）

炬申物流集团股份有限公司修订了会计师事务所选聘制度，旨在规范公司选聘年审会计师事务所的行为，维护股东利益，提高审计和财务信息质量。

对外投资管理制度（2025年5月修订）

炬申物流集团股份有限公司修订了对外投资管理制度，旨在规范公司对外投资行为，建立科学的投资决策体系，降低投资风险，提高投资效益。

独立董事工作制度（2025年5月修订）

炬申物流集团股份有限公司修订了独立董事工作制度，旨在完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益。

投资者关系管理制度（2025年5月修订）

炬申物流集团股份有限公司修订了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，促进公司诚信自律和规范运作，提升公司投资价值。

董事会审计委员会实施细则（2025年5月修订）

炬申物流集团股份有限公司修订了董事会审计委员会实施细则，旨在强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构。

对外担保管理制度（2025年5月修订）

炬申物流集团股份有限公司修订了对外担保管理制度，旨在维护投资者利益，规范公司担保行为，控制资产运营风险。

委托理财管理制度（2025年5月修订）

炬申物流集团股份有限公司修订了委托理财管理制度，旨在加强委托理财业务的管理，提高资金管理效率，保持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全。

公司章程（2025年5月修订）

炬申物流集团股份有限公司修订了公司章程，明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利和义务，规定了公司的财务会计制度、利润分配政策、内部审计制度及会计师事务所的聘任等事项。

重大信息内部报告制度（2025年5月修订）

炬申物流集团股份有限公司修订了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部报告、传递程序，确保公司规范运作。

董事会秘书工作制度（2025年5月修订）

炬申物流集团股份有限公司修订了董事会秘书工作制度，旨在规范公司运作，明确董事会秘书的地位、职责、任职资格及法律责任。

总经理工作制度（2025年5月修订）

炬申物流集团股份有限公司修订了总经理工作制度，旨在明确总经理及经理管理层其他成员的职责、权限，保障其高效、规范行使职权。

民生证券股份有限公司关于炬申物流集团股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司作为炬申物流集团股份有限公司首次公开发行股票并在深交所主板上市的持续督导保荐人，对炬申股份使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，同意公司使用不超过2000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。

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