股市必读：ST智知（603869）5月29日主力资金净流出128.28万元

截至2025年5月29日收盘，ST智知(603869)报收于6.25元，下跌0.48%，换手率0.3%，成交量1.52万手，成交额950.63万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月29日主力资金净流出128.28万元，游资资金净流入107.71万元，散户资金净流入20.57万元。
• 公司公告汇总：新智认知数字科技股份有限公司召开2024年年度股东大会，审议通过多项议案，包括注销部分回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》，牟妮妮、赵英、陈彦博当选第五届董事会非独立董事。

交易信息汇总

5月29日，ST智知的资金流向如下：- 主力资金净流出128.28万元；- 游资资金净流入107.71万元；- 散户资金净流入20.57万元。

公司公告汇总

新智认知数字科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

• 会议时间：2025年5月29日
• 会议地点：上海市浦东新区金海路2011号新奥广场
• 出席情况：出席股东和代理人人数102，持有表决权股份总数315,911,594股，占公司有表决权股份总数的67.4280%
• 会议主持：董事长史玉江
• 会议形式：现场会议与网络投票结合
• 审议通过议案：
• 《2024年年度报告》及摘要
• 2024年度董事会工作报告
• 监事会工作报告
• 财务决算报告
• 利润分配预案
• 2025年度担保预计
• 董事和监事薪酬方案
• 注销部分回购股份并减少注册资本暨修订《公司章程》
• 特别决议议案：议案9需三分之二以上通过，其余为普通决议议案，需过半数通过
• 选举结果：牟妮妮、赵英、陈彦博当选第五届董事会非独立董事
• 法律见证：北京国枫律师事务所池名、于小涵律师现场见证，认为会议合法有效

北京国枫律师事务所关于新智认知数字科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

• 律师事务所地址：北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层
• 联系电话：010-88004488/66090088
• 传真：010-66090016
• 邮编：100005
• 会议时间：2025年5月29日
• 会议地点：上海浦东新区金海路2011号新奥广场
• 会议主持：董事长史玉江
• 网络投票时间：2025年5月29日9:15-15:00
• 审议通过议案：
• 《2024年年度报告》及摘要
• 《2024年度董事会工作报告》
• 《2024年度监事会工作报告》
• 《2024年度财务决算报告》
• 《2024年度利润分配预案》
• 《2025年度担保预计的议案》
• 《公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》
• 《公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》
• 《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
• 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
• 选举结果：牟妮妮、赵英、陈彦博当选为第五届董事会非独立董事
• 法律意见：会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效

新智认知数字科技股份有限公司关于注销回购股份通知债权人的公告

• 公告编号：临 2025-021
• 公司董事会及全体董事保证：本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
• 会议时间：2025年4月27日（第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议）、2025年5月29日（2024年年度股东大会）
• 审议通过议案：《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订公司章程的议案》
• 回购股份情况：存放在股份回购专用证券账户中于2024年8月20日至2024年11月16日期间回购的10,383,920股予以注销
• 注册资本变更：公司总股本将由504,500,508股变更为494,116,588股
• 债权人通知：债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保
• 债权申报所需材料：
• 证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件
• 法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件（法人）
• 有效身份证的原件及复印件（自然人）
• 申报时间：2025年5月30日-2025年7月13日
• 债权申报登记地点：上海市浦东新区金海路2011号新奥广场
• 联系人：董事会办公室
• 联系电话：021-50688096
• 邮箱：Encdigital@enn.cn
• 申报方式：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司邮箱接收文件日为准

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