股市必读：亿华通（688339）5月29日主力资金净流出128.84万元

截至2025年5月29日收盘，亿华通(688339)报收于21.16元，上涨1.24%，换手率0.74%，成交量1.46万手，成交额3077.15万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月29日，亿华通主力资金净流出128.84万元，游资资金净流出59.31万元，散户资金净流入188.15万元。
• 公司公告汇总：亿华通监事会审议通过终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目，并同意使用部分超募资金归还银行贷款，两项议案均需提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：亿华通将于2025年6月20日召开2024年年度股东大会，审议多项议案，包括终止简易程序发行股票募投项目和使用超募资金归还银行贷款等。
• 公司公告汇总：亿华通拟取消监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使，相关议案需提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：亿华通提名张国强、宋海英、戴东哲、宋峰为非独立董事候选人，纪雪洪、陈素权、李志杰为独立非执行董事候选人，新一届董事会任期三年。

交易信息汇总

5月29日，亿华通的资金流向情况如下：- 主力资金净流出128.84万元；- 游资资金净流出59.31万元；- 散户资金净流入188.15万元。

公司公告汇总

亿华通第三届监事会第十九次会议决议公告

亿华通第三届监事会第十九次会议于2025年5月29日召开，审议通过了以下议案：1. 关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目的议案：监事会认为终止该项目是基于市场变化和实际经营发展需要，不会对公司研发及业务经营产生重大不利影响，符合相关法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案需提交2024年年度股东大会审议。2. 关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案：监事会认为此举有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合上市公司和全体股东利益，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该议案同样需提交2024年年度股东大会审议。

亿华通关于召开2024年年度股东大会的通知

亿华通将于2025年6月20日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00。会议将审议多项议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案、2024年度利润分配方案、续聘会计师事务所、终止简易程序发行股票募投项目、使用超募资金归还银行贷款、取消监事会暨修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、修订部分公司管理制度、制定第四届董事薪酬方案、选举第四届董事会非独立董事和独立非执行董事等。

独立非执行董事候选人声明与承诺（陈素权）

陈素权已充分了解并同意由北京亿华通科技股份有限公司董事会提名为第四届董事会独立非执行董事候选人。陈素权具备独立非执行董事任职资格，保证不存在任何影响担任该公司独立董事独立性的关系，并承诺遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，做出独立判断。

亿华通关于续聘会计师事务所的公告

亿华通拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。立信会计师事务所长期从事证券服务业务，具备丰富的审计经验和良好的职业操守。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

独立非执行董事提名人声明（李志杰）

北京亿华通科技股份有限公司董事会提名李志杰先生为第四届董事会独立非执行董事候选人。李志杰具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明材料。李志杰任职资格符合相关法律法规要求，具备独立性，无不良记录。

独立非执行董事候选人声明与承诺（纪雪洪）

纪雪洪已充分了解并同意由北京亿华通科技股份有限公司董事会提名为第四届董事会独立非执行董事候选人。纪雪洪具备独立非执行董事任职资格，保证不存在任何影响担任该公司独立董事独立性的关系，并承诺遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等影响。

亿华通关于董事会换届选举的公告

亿华通第三届董事会任期届满，公司开展董事会换届选举工作。提名张国强、宋海英、戴东哲、宋峰为非独立董事候选人，其中张国强、宋海英、戴东哲为执行董事候选人，宋峰为非执行董事候选人；提名纪雪洪、陈素权、李志杰为独立非执行董事候选人，三位均已取得独立董事资格证书，李志杰为会计专业人士。独立非执行董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。选举将以累积投票制方式进行。新一届董事会将自2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

亿华通关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目的公告

亿华通审议通过了终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目“燃料电池综合测试评价中心项目”的议案，该事项尚需提交股东大会审议。公司募集资金总额为195,233,253.97元，原计划用于燃料电池综合测试评价中心项目15,000万元，截至2025年5月20日，该项目实际投入3,243.55万元，结余资金12,549.07万元。终止原因包括项目建设受全球公共卫生事件影响，审批及设备采购周期延长；公司调整实施主体及地点导致进度延后；氢能产业政策频出，市场需求变化，行业标准出台，公司提升设备选型及验证标准要求，控制投入进度；公司经营业绩承压，谨慎使用募集资金。现有测试能力已基本满足核心研发需求，第三方测试能力提升也降低了继续建设的必要性。

亿华通关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告

亿华通审议通过了使用超募资金中的740万元归还银行贷款的议案，占超募资金总额的29.9968%。本事项尚需提交公司股东大会审议。公司首次公开发行股票募集资金净额为122466.93万元，超额募集资金金额为2466.93万元。2021年12月公司使用超募资金740万元用于永久补充流动资金，2024年7月公司再次使用740万元归还银行贷款。截至2024年12月31日募集资金使用情况详见公司2025年4月29日披露的相关报告。本次使用部分超募资金归还银行贷款有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合相关规定。

亿华通关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

亿华通审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的议案。公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，不再设置监事会，《监事会议事规则》等内部制度废止。《公司章程》修订内容包括完善董事、董事会及专门委员会要求，删除监事会专章，完善股东、股东会相关制度等。此外，公司对股东会、董事会的职权、召集、提案与通知、表决和决议等方面进行了修订。公司还新增了控股股东和实际控制人相关规定，明确了其权利和义务。部分修订内容需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理章程备案等相关事宜。公司对股东大会议事规则、董事会议事规则等37项治理制度进行了修订或新增，其中11项需提交股东大会审议。修订后的制度全文已在上海证券交易所网站披露。

国泰海通证券股份有限公司关于北京亿华通科技股份有限公司使用部分超募资金归还银行贷款的核查意见

国泰海通证券股份有限公司作为亿华通的持续督导机构，对亿华通拟使用部分超募资金归还银行贷款的事项进行了核查。亿华通首次公开发行股票募集资金净额为122,466.93万元，其中超募资金为2,466.93万元。2024年1月，公司已使用740万元超募资金归还银行贷款。截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况详见相关公告。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟再次使用740万元超募资金归还银行贷款，占超募资金总额的29.9968%，未超过30%。该事项已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司承诺每12个月内累计使用金额不超过超募资金总额的30%，本次使用将在2025年7月5日后安排。保荐机构认为，本次使用部分超募资金归还银行贷款符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东利益。综上，保荐机构对该事项无异议。

国泰海通证券股份有限公司关于北京亿华通科技股份有限公司终止以简易程序向特定对象发行股票募投项目的核查意见

国泰海通证券股份有限公司作为亿华通的持续督导机构，对亿华通拟终止以简易程序向特定对象发行股票募投项目的事项进行核查。亿华通向特定对象发行人民币普通股850,991股，募集资金净额为19,523.33万元，主要用于燃料电池综合测试评价中心和补充流动资金。公司拟终止的募投项目为“燃料电池综合测试评价中心项目”，原计划总投资22,000万元，其中拟使用募集资金15,000万元。因全球公共卫生事件、研发布局优化、氢能产业政策变化等原因，项目进度滞后且市场需求多样，公司决定不再继续扩大建设投入。截至2025年5月20日，该项目已投入3,243.55万元，结余12,549.07万元。终止原因是现有测试能力基本满足需求，研发资源需优化配置，第三方测试能力提升。终止项目不会对公司研发及业务经营产生不利影响。公司已召开董事会和监事会审议通过该议案，尚需股东大会审议。保荐机构认为该事项符合相关规定，有利于保障募集资金安全和提升经济效益。

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