股市必读：生物股份（600201）5月29日董秘有最新回复

截至2025年5月29日收盘，生物股份(600201)报收于7.25元，上涨0.55%，换手率1.33%，成交量14.87万手，成交额1.07亿元。

董秘最新回复

投资者： 增发到底什么进度了？
董秘： 您好，如有重大事项公司将按照相关规则及时进行披露。感谢您对公司的关注。

投资者： 贵司定增融资项目，2024年07月16日注册生效，实施有效期仅剩余50多天，按照公司的办事效率来看，很难在有效期截止日之前完成。这个是否代表了公司准备放弃定增获得实际控制权的机会？这可能是最后的操作窗口期了，贵司一而再的放鸽子，已经没什么诚信了。
董秘： 您好，如有重大事项公司将按照相关规则及时进行披露。感谢您对公司的关注。

投资者： 关注到贵司最近设立一个公司叫做金宠天地，请问贵司设立金宠天地的目的是什么？请问这公司是如何开展宠物相关产品的业务拓展？做了哪些宠物板块产品的布局？最近金宠天地经营情况如何？请贵司对上述问题进行解答，谢谢。
董秘： 您好，金宠天地是由公司控股，同行业头部销售团队成立的合资公司，依托金宇生物的行业影响力和研发能力，全面布局宠物营养、健康管理全系列产品，采用新媒体+电商等多种营销方式。目前金宠天地发展顺利，销售上量明显，未来将成为公司打造宠物营养健康头部品牌的重要落子。感谢您对公司的关注。

投资者： 请问贵公司2021至2023年间信息化投入大约为多少万元？
董秘： 您好，公司重视企业信息化建设，每年根据实际需求进行合理投入，各业务单元均配有适合的信息化系统，可不断提高业务信息化、办公智能化水平，并为公司提升运营管理效能提供支持。有关公司生产经营具体情况请参阅公司定期报告。感谢您对公司的关注。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月29日，生物股份主力资金净流出143.34万元，游资资金净流出316.81万元，散户资金净流入460.15万元。
• 公司公告汇总：金宇生物技术股份有限公司召开第十二届董事会第一次会议，选举张翀宇为董事长，张竞为副董事长，并聘任多位高管；审议通过拟回购注销2023年员工持股计划部分股票的议案，涉及405000股，回购价格为6.23元/股；公司2024年年度股东大会审议通过多项议案，包括利润分配预案、续聘审计机构等；公司计划回购注销862.14万股股票，占公司股本总数的0.77%，回购价格为6.23元/股，并通知债权人申报债权。

交易信息汇总

5月29日，生物股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出143.34万元；- 游资资金净流出316.81万元；- 散户资金净流入460.15万元。

公司公告汇总

第十二届董事会第一次会议决议公告

金宇生物技术股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2025年5月28日下午16：30召开，审议通过了以下议案：1. 选举张翀宇先生担任公司董事长，张竞女士担任公司副董事长，任期与第十二届董事会任期一致。2. 选举产生公司董事会专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各委员会主任委员和委员名单已确定，委员任期与公司第十二届董事会任期一致。3. 聘任张竞女士为公司总裁，赵丽霞女士为公司副总裁，李凯先生为公司财务总监，任期与第十二届董事会任期一致。4. 聘任顾睿远先生担任公司董事会秘书，任期与第十二届董事会任期一致。5. 聘任刘艺坤女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第十二届董事会任期一致。6. 审议通过《关于制定公司信息披露暂缓与豁免制度的议案》。7. 审议通过《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股票的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

2024年年度股东大会法律意见书

内蒙古建中律师事务所为金宇生物技术股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月28日14:00召开，出席股东及股东代理人共284名，代表有表决权股份142,679,384股，占公司有表决权股份总数的12.7350%。会议审议并通过了多项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务工作报告、利润分配预案、独立董事述职报告、为子公司银行综合授信提供担保、续聘审计机构、修订公司章程、员工持股计划解锁条件未成就及回购注销部分股票、延长向特定对象发行股票事宜相关决议有效期等。所有议案均获得通过，表决程序及结果合法有效。

2024年年度股东大会决议公告

金宇生物技术股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月28日在内蒙古呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区召开，会议由董事长张翀宇主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共284人，持有表决权股份总数142,679,384股，占公司有表决权股份总数的12.7350%。会议审议通过了多项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务工作报告、利润分配预案、独立董事述职报告、为子公司银行综合授信提供担保、续聘2025年度审计机构、修订《公司章程》及其他制度、2023年员工持股计划解锁条件未成就及回购注销部分股票、延长向特定对象发行股票事宜相关决议有效期以及授权董事会全权办理向特定对象发行股票有关事宜等。所有议案均获通过，其中议案9、议案10为特别决议议案，获得超过2/3有效表决权股份通过。会议还选举产生了第十二届董事会非独立董事和独立董事。

关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股票的公告

金宇生物技术股份有限公司拟对离职的3名持有人尚未解锁的权益份额对应的405000股标的股票予以回购注销，回购价格为6.23元/股。本次回购注销完成后，公司股本结构将有所变动，无限售条件股份由1120369226股变为1111342826股，股份总数也相应减少。本次回购注销不会对公司的经营业绩、财务状况产生实质性重大影响，公司股权分布仍具备上市条件。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

金宇生物技术股份有限公司选举产生第十二届董事会董事，并召开第十二届董事会第一次会议，审议通过多项议案。新一届董事会成员包括张翀宇、张竞、李劼、高日明、范红结、吴振平、兰涛、德力格尔巴图，其中范红结、吴振平、兰涛、德力格尔巴图为独立董事。董事会专门委员会成员也相应确定。公司聘任张竞为总裁，赵丽霞为副总裁，李凯为财务总监，顾睿远为董事会秘书，刘艺坤为证券事务代表。公司对第十一届董事会董事表示感谢。

关于回购注销部分股票（暨减少注册资本）通知债权人的公告

公司因公司层面首次授予部分第二个解锁期业绩考核未达标、部分持有人离职，对应的862.14万股股票将由公司回购注销，占公司目前股本总数的0.77%，回购价格为6.23元/股。回购注销后，公司注册资本由1,120,369,226元变更为1,111,747,826元，股份总数由1,120,369,226股变更为1,111,747,826股。公司债权人在本公告披露之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。

信息披露暂缓与豁免制度

金宇生物技术股份有限公司制定了信息披露暂缓与豁免制度，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度明确了暂缓、豁免披露信息的范围，公司和相关信息披露义务人应审慎判断暂缓、豁免事项，采取有效措施防止信息泄露，不得滥用程序规避信息披露义务。公司建立了责任追究机制，对不符合规定的暂缓、豁免处理或未及时披露信息的行为追究责任。本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。

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