股市必读：天宸股份（600620）5月29日主力资金净流出169.07万元

截至2025年5月29日收盘，天宸股份(600620)报收于5.3元，上涨1.73%，换手率0.82%，成交量5.64万手，成交额2974.25万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月29日，天宸股份主力资金净流出169.07万元，游资资金净流出391.28万元，散户资金净流入560.35万元。
• 公司公告汇总：天宸股份取消监事会设置，监事会职权将由董事会审计委员会行使，相关议案需提交股东大会审议；公司将于2025年6月24日召开2024年年度股东大会。

交易信息汇总

5月29日，天宸股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出169.07万元；- 游资资金净流出391.28万元；- 散户资金净流入560.35万元。

公司公告汇总

第十一届董事会第十二次会议决议公告

上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2025年5月29日召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议并通过了多项议案，包括取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据新《公司法》及相关法律法规，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会，监事会职权由公司董事会审计委员会行使。此外，会议还审议通过了关于修订部分公司治理制度的议案，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项制度的修订，其中部分修订需提交股东大会审议。最后，会议决定召开公司2024年年度股东大会，定于2025年6月24日下午召开。

第十一届监事会第十次会议决议公告

上海市天宸股份有限公司第十一届监事会第十次会议于2025年5月29日召开，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议审议并通过了两项议案。第一项议案为关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案，根据新《公司法》及相关法律法规规定，拟对《公司章程》进行修订，取消监事会设置，监事会职权由公司董事会审计委员会行使，该议案尚需提交公司股东大会审议。第二项议案为关于修订部分公司治理制度的议案，根据新《公司法》及相关法律法规规定，公司对部分治理制度进行修订，原《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，部分制度合并修订，其中多项修订尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2024年年度股东大会的通知

上海市天宸股份有限公司将于2025年6月24日14点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市闵行区银都路2889号天宸展示中心。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月24日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等15项议案。其中议案6、7、8为特别决议议案，议案5至8、12将对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年6月18日。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，但以第一次投票结果为准。股东或代理人需携带有效证件办理登记手续，登记时间为2025年6月23日9:30-16:30，地点在上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼。会议按有关规定不发放礼品，与会股东及代理人食宿及交通费用自理。联系地址为上海市长宁区仙霞路8号29楼天宸股份，联系电话021-62782233。

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项及修订部分公司治理制度的公告

上海市天宸股份有限公司根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关法律法规的规定，于2025年5月29日召开会议，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项及修订部分公司治理制度的议案。《公司章程》修订内容主要包括：调整公司治理结构，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；修改公司利润分配政策、董事和高级管理人员的忠实和勤勉义务等条款；增加公司合并、分立、解散等条款。此外，公司还修订了股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项公司治理制度，废止了原《监事会议事规则》等监事会相关制度，并将原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事工作制度》，原《审计委员会年报工作规程》合并至《审计委员会实施细则》，原《外部信息使用人制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露管理制度》。上述修订旨在进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。修订后的制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关文件。

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