股市必读：华瓷股份（001216）5月29日董秘有最新回复

截至2025年5月29日收盘，华瓷股份(001216)报收于13.76元，上涨0.22%，换手率0.83%，成交量2.08万手，成交额2847.73万元。

董秘最新回复

投资者： 尊敬的董秘，您好！请问贵司的陶瓷在国内的销售模式？是直销或是区域代理？公司的茶具有无计划参加茶博会等展会推广活动？贵司茶具的特点是什么？
董秘： 尊敬的投资者，您好！我司日用陶瓷产品，在国内的销售模式以门店直销为主，同时在线上均有销售。公司茶具等产品会结合市场推广计划参与许多展会活动，产品方面，公司茶具以釉下五彩瓷为主，涵盖茶具、酒具、餐具等全场景用瓷，具有“白如玉、明如镜、薄如纸、声如磬”的特点，同时融入文化创意元素，如“红官窑”品牌提出“东方禮瓷”概念，体现陶瓷文化千年艺术之美，满足消费者对品质与美学的双重需求。感谢您的关注！

当日关注点

• 交易信息汇总：5月29日，华瓷股份主力资金净流出305.28万元，游资资金净流入141.06万元，散户资金净流入164.21万元。
• 公司公告汇总：华瓷股份计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过70,000万元，主要用于越南生产基地——东盟陶瓷谷项目建设，发行对象包括控股股东致誉投资在内的不超过35名特定投资者。

交易信息汇总

5月29日，华瓷股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出305.28万元；- 游资资金净流入141.06万元；- 散户资金净流入164.21万元。

公司公告汇总

监事会关于公司向特定对象发行A股股票的书面审核意见

湖南华瓷股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2025年5月29日召开，监事会对公司向特定对象发行A股股票事项进行了审核并发表意见，认为公司符合发行条件，发行方案及相关预案符合法律法规规定，募集资金使用符合公司发展需求，不存在损害公司和股东利益的情形，募集资金将实行专户专储管理，部分发行对象为关联方致誉投资，涉及关联交易，相关事项已通过董事会和监事会审议，符合公开公平公正原则，控股股东致誉投资持股超30%，认购可能触发要约收购义务，已承诺根据增持比例锁定认购股份18个月或36个月，符合免于发出要约情形。

第五届监事会第十五次会议决议公告

湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2025年5月29日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席刘静女士主持。会议审议通过多项议案，包括公司符合向特定对象发行股票条件、2025年度向特定对象发行股票方案、发行A股股票预案、发行股票方案的论证分析报告、募集资金使用的可行性分析报告、设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议、审议公司前次募集资金使用情况报告、与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易、向特定对象发行股票摊薄即期股东回报及填补措施、提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜、提请股东大会批准醴陵市致誉实业投资有限公司免于发出要约、续聘2025年度审计机构、部分募投项目变更及延期等。所有议案均获得一致通过，表决结果均为同意票3票，反对票0票，弃权0票。

关于向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的公告

湖南华联瓷业股份有限公司根据相关文件要求，分析了本次发行对即期回报摊薄的影响并提出填补措施，相关主体作出承诺。本次发行假设于2025年10月31日完成，发行数量为75,560,010股，募集资金总额为70,000.00万元。测算结果显示，短期内每股收益可能出现一定程度下降。本次募投项目旨在扩大生产规模、释放产能压力、满足市场需求，符合公司全球化战略布局，提升公司国际竞争力。项目实施符合国家“一带一路”战略，越南具有良好的投资环境。公司采取多项措施填补即期回报，包括加强募集资金监管、加快募投项目建设、保持和优化利润分配制度、强化内部控制和公司治理。

华瓷股份2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告

湖南华联瓷业股份有限公司计划于2025年度向特定对象发行A股股票并募集资金。本次发行旨在满足公司战略发展规划需求，响应国家政策鼓励企业开展“一带一路”投资，聚焦构建周边命运共同体，深化中越命运共同体建设。公司拟通过本次募投项目扩大生产规模，释放产能压力，满足市场需求，实现制造能力转型升级，促进高质量发展，提升全球供应链体系多元化建设，提高产品国际竞争力。本次发行对象为不超过35名特定投资者，包括控股股东致誉投资及其他符合中国证监会规定条件的投资者。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的每股净资产。发行定价将通过询价方式确定，致誉投资承诺接受其他发行对象的询价结果并以相同价格认购。

华瓷股份2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

湖南华联瓷业股份有限公司计划于2025年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过70,000万元，用于东盟陶瓷谷项目。该项目位于越南清化省，由拟设立的全资孙公司溢兆利实施，总投资143,839.96万元，建设期4年，建成后将新增年产16,534.00万件色釉陶瓷产能。项目达产后预计年营业收入140,539.00万元，净利润27,191.90万元，税后内部收益率14.25%，税后投资回收期9.12年。本次募投项目旨在扩大公司生产规模，缓解产能压力，满足市场需求，符合公司全球化战略布局，提升国际竞争力。项目实施符合国家“一带一路”战略，响应中越命运共同体建设号召。越南具有良好的投资环境，包括政局稳定、劳动力成本低、地理位置优越、政策优惠等。公司拥有丰富的行业经验、品牌知名度和技术人才储备，为项目实施提供保障。项目将对公司经营管理和财务状况产生积极影响，提升公司综合实力和盈利能力。

关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

湖南华联瓷业股份有限公司于2025年5月29日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》已于2025年5月29日在巨潮资讯网披露，相关公告及文件敬请投资者查阅。本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会的同意注册等程序。

华瓷股份2025年度向特定对象发行A股股票预案

湖南华联瓷业股份有限公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过70,000万元，扣除发行费用后用于东盟陶瓷谷项目。本次发行对象包括控股股东致誉投资在内的不超过35名特定投资者，致誉投资认购金额为3,000万元。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期末经审计的每股净资产。发行数量不超过75,560,010股，最终数量将根据实际认购情况确定。本次发行完成后，致誉投资所认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行不会导致公司控制权发生变化，募集资金将用于提升公司生产效率，降低生产成本，完善全球供应链体系，增强产品国际竞争力。公司已取得湖南省发改委和商务厅的相关备案，越南方面手续正在办理中。本次发行尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会同意注册。

华瓷股份-2024年年度股东大会的法律意见20250529

湖南启元律师事务所为湖南华联瓷业股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月29日在湖南省醴陵经济开发区召开，采用现场投票与网络投票结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长许君奇主持。共有95名股东及代理人出席，代表有表决权股份163,860,136股，占公司有表决权股份总数的65.0583%。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及其摘要、2025年度董事监事及高管薪酬方案、未来三年股东回报规划、变更部分募集资金用途、独立董事年度述职报告、确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易，以及修订《对外投资管理规定》。各项议案均获得高比例通过，表决程序及结果合法有效。湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。

2024年度股东大会决议公告

湖南华联瓷业股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月29日在湖南省醴陵市召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长许君奇先生主持。出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表股份161,896,056股，占公司有表决权股份总数的64.2785%；通过网络投票的股东90人，代表股份1,964,080股，占公司有表决权股份总数的0.7798％。本次股东大会审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及其摘要、2025年度董事监事及高级管理人员薪酬方案、未来三年股东回报规划（2025-2027）、变更部分募集资金用途、独立董事年度述职报告、确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易、修定《对外投资管理规定》等议案。各议案均获得高比例通过，具体投票结果详见公告。湖南启元律师事务所莫彪、熊林律师出具法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。备查文件包括2024年年度股东大会决议和法律意见书。

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