股市必读：铭普光磁（002902）5月28日主力资金净流出28.35万元

截至2025年5月28日收盘，铭普光磁(002902)报收于18.17元，上涨0.55%，换手率2.22%，成交量3.95万手，成交额7135.85万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 5月28日，铭普光磁主力资金净流出28.35万元，游资资金净流入888.08万元，散户资金净流出859.73万元。
• 公司公告汇总: 铭普光磁2024年度股东大会审议通过多项议案，包括2024年度财务决算、利润分配预案、2025年度公司及子公司担保额度预计等。
• 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告: 因2024年度公司层面业绩考核目标未达到解除限售条件，铭普光磁拟回购注销6名激励对象共计468,000股限制性股票，公司注册资本将变更为235,009,062元。

交易信息汇总

5月28日，铭普光磁的资金流向情况如下：- 主力资金净流出28.35万元；- 游资资金净流入888.08万元；- 散户资金净流出859.73万元。

公司公告汇总

广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书

广东华商律师事务所为东莞铭普光磁股份有限公司2024年度股东大会出具了法律意见书。会议于2025年5月27日下午15:00在广东省东莞市召开，由董事杨先勇主持。共有293名股东及股东代表参与，持有表决权股份总数为77,803,972股。会议采取现场表决和网络投票结合的方式，审议通过了多项议案，包括但不限于：- 《2024年度董事会工作报告》- 《2024年度监事会工作报告》- 《关于2024年度财务决算的议案》- 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》- 《关于2024年度利润分配预案的议案》- 《关于2025年度董事薪酬计划的议案》- 《关于2025年度监事薪酬计划的议案》- 《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》- 《关于2025年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的议案》- 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

涉及关联交易的议案，关联股东已回避表决。会议表决程序及结果合法有效，符合法律法规及公司章程的规定。广东华商律师事务所认为，本次股东大会决议合法有效。

2024年度股东大会决议公告

东莞铭普光磁股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月27日15:00召开，现场会议地点为广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号公司会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事杨先勇先生主持。共有293名股东及股东代理人参加，代表股份77,803,972股，占公司有表决权股份总数的33.0410%。会议审议通过了多项议案，包括但不限于：- 《2024年度董事会工作报告》- 《2024年度监事会工作报告》- 《关于2024年度财务决算的议案》- 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》- 《关于2024年度利润分配预案的议案》- 《关于2025年度董事薪酬计划的议案》- 《关于2025年度监事薪酬计划的议案》- 《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》- 《关于2025年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的议案》- 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》- 《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》- 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》- 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》- 《关于拟续聘会计师事务所的议案》- 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》- 《关于修订公司部分制度的议案》

广东华商律师事务所律师见证了此次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序等均符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

东莞铭普光磁股份有限公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，并于2025年5月27日召开2024年度股东大会，审议通过了关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案。因2024年度公司层面业绩考核目标未达到解除限售条件，公司拟以授予价格7.43元/股加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销6名激励对象共计468,000股限制性股票。回购注销完成后，公司注册资本将由235,477,062元变更为235,009,062元，股份总数也将相应变更。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未申报，不影响其债权有效性，相关债务将继续按原债权文件约定履行。

债权申报具体方式如下：- 申报时间为自本通知公告披露之日起45日内，工作日8:00-12:00、13:30-17:30；- 申报登记地点为广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号1号楼；- 联系人为王妮娜；- 联系电话为0769-86921000；- 电子邮箱为ir@mentech.com。

特此公告。东莞铭普光磁股份有限公司董事会2025年5月28日。

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