股市必读：迪哲医药（688192）5月28日主力资金净流入70.01万元

截至2025年5月28日收盘，迪哲医药(688192)报收于55.58元，下跌1.09%，换手率0.89%，成交量1.66万手，成交额9270.63万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月28日，迪哲医药主力资金净流入70.01万元，游资资金净流出343.37万元，散户资金净流入273.36万元。
• 公司公告汇总：迪哲医药监事会同意取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会法定职权，该议案尚需提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：迪哲医药将于2025年6月23日召开2024年年度股东大会，审议包括变更注册资本及修订公司章程等多项议案。
• 公司公告汇总：迪哲医药注册资本由417,648,086元增加至459,412,894元，因完成向特定对象发行有限售条件流通股4,176.4808万股。

交易信息汇总

5月28日，迪哲医药的资金流向情况如下：- 主力资金净流入70.01万元；- 游资资金净流出343.37万元；- 散户资金净流入273.36万元。

公司公告汇总

第二届监事会第十二次会议决议公告

迪哲医药召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构及废止监事会议事规则的议案》，同意取消公司监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会法定职权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2024年年度股东大会的通知

迪哲医药将于2025年6月23日14点30分召开2024年年度股东大会，地点为无锡市新吴区新阳路50号。会议将审议包括2024年年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算和预算报告、利润分配预案、董事和监事薪酬方案、聘请2025年度审计机构、调整公司治理结构及废止监事会议事规则、变更注册资本及修订公司章程等多项议案。

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

迪哲医药注册资本由417,648,086元增加至459,412,894元，因完成向特定对象发行有限售条件流通股4,176.4808万股。公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权。公司章程及相关议事规则进行了多项修订，包括公司治理结构、股东大会和董事会的职权、关联交易、财务资助、内部管理制度等。上述变更尚需提交股东大会审议。

内幕信息知情人登记管理制度

迪哲医药制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范公司内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益。内幕信息知情人包括公司董事、高管、持股5%以上股东、实际控制人等，负有保密责任，在信息公开前不得买卖公司股票或泄露信息。

股东会议事规则

迪哲医药股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》及相关法律法规制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后的6个月内举行；临时股东会在特定情况下召开。

内部审计制度

迪哲医药内部审计制度旨在完善公司治理结构，规范经济行为，维护股东权益，提高审计工作质量。内部审计范围涵盖公司各部门及控股、参股公司等。内部审计部在董事会及审计委员会领导下独立运作，配备专职审计人员，保持独立性，不受其他部门干涉。

董事会议事规则

迪哲医药董事会议事规则主要内容如下：规则旨在明确董事会职责权限，规范组织行为，确保工作效率和科学决策。董事会作为公司常设机构，负责执行股东会决议，维护公司和股东利益，决策公司发展目标和重大经营活动。

信息披露暂缓与豁免业务管理制度

迪哲医药制定了信息披露暂缓与豁免业务管理制度，旨在规范公司的信息披露行为，维护股东、债权人及相关人的合法权益。公司可以自行审慎判断暂缓或豁免披露的信息，无需向上交所申请，但需接受事后监管。公司应确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，不得滥用暂缓或豁免披露规避义务或误导投资者。

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