股市必读：矩阵股份（301365）5月28日主力资金净流出71.95万元

截至2025年5月28日收盘，矩阵股份(301365)报收于15.94元，下跌1.91%，换手率4.72%，成交量2.19万手，成交额3510.05万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月28日主力资金净流出71.95万元，游资资金净流入35.04万元，散户资金净流入36.92万元。
• 公司公告汇总：矩阵股份调整2024年和2025年限制性股票激励计划的相关事项，包括授予价格、激励对象名单及授予数量的调整，并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

交易信息汇总

5月28日，矩阵股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出71.95万元；- 游资资金净流入35.04万元；- 散户资金净流入36.92万元。

公司公告汇总

关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告

矩阵股份发布公告，根据公司2024年第二次临时股东大会授权，公司于2025年5月27日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案。2024年5月10日，公司审议通过了2024年限制性股票激励计划草案，拟授予360.3万股限制性股票，授予价格为5.82元/股。2024年5月29日，授予价格调整为5.65元/股。因公司2024年前三季度和年度权益分派实施完毕，授予价格再次调整为5.13元/股。监事会和董事会薪酬与考核委员会均认为此次调整符合相关法律法规，不存在损害公司股东利益的情形。北京天达共和律师事务所认为公司本次调整已取得现阶段必要的批准与授权，符合相关规定。

关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

根据公司2024年第二次临时股东大会授权，公司于2025年5月27日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票116.406万股。本激励计划已履行的审批程序包括：2024年5月10日，公司审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案，拟授予360.3万股限制性股票，授予价格为5.82元/股。2024年5月28日，公司第二次临时股东大会审议通过相关议案。2024年5月29日，公司调整授予价格为5.65元/股，并向48名激励对象授予360.3万股第二类限制性股票。本次作废原因：2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；2024年营业收入、净利润未达到第一个归属期的公司层面业绩考核目标。本次作废不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司管理团队稳定性和激励计划继续实施。监事会和董事会薪酬与考核委员会均同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。北京天达共和律师事务所认为本次作废符合相关规定。

关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告

根据2024年度股东大会授权，公司于2025年5月27日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了调整2025年限制性股票激励计划的议案。调整内容包括：1、激励对象名单及授予数量。由于2名激励对象自愿放弃全部限制性股票合计7.00万股，激励对象人数由54人调整为52人，授予的限制性股票数量由403.10万股调整为396.10万股。2、授予价格。因2024年年度权益分派实施完毕，授予价格由8.27元/股调整为7.92元/股。监事会和董事会薪酬与考核委员会均认为此次调整符合相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。北京天达共和律师事务所也发表了法律意见书，确认本次调整合法合规。备查文件包括董事会、监事会和薪酬与考核委员会决议及相关法律意见书和独立财务顾问报告。

第二届董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见

矩阵股份第二届董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单进行了审核。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，核查意见如下：激励对象不存在不得成为激励对象的情形；激励对象名单人员符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件；激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员，不包括独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女；公司确定的授予日符合相关规定。董事会薪酬与考核委员会同意授予52名激励对象396.10万股限制性股票，授予价格为7.92元/股，授予日为2025年5月27日。

第二届董事会第十三次会议决议公告

矩阵股份第二届董事会第十三次会议于2025年5月27日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，因2名激励对象离职及公司2024年业绩未达考核目标，作废116.406万股限制性股票。- 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，因公司实施权益分派，授予价格由5.65元/股调整为5.13元/股。- 审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，因部分激励对象自愿放弃，激励对象由54人调整为52人，授予数量由403.10万股调整为396.10万股，授予价格由8.27元/股调整为7.92元/股。- 审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2025年5月27日为授予日，以7.92元/股的价格向52名激励对象授予396.10万股限制性股票。各议案均获得通过，相关法律意见书已出具。

第二届监事会第十三次会议决议公告

矩阵股份第二届监事会第十三次会议于2025年5月27日召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议审议并通过了四项议案：- 第一项议案为作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票，监事会认为该决定符合相关法律法规及公司规定，不存在损害公司及股东利益的情形。- 第二项议案为调整2024年限制性股票激励计划相关事项，监事会认为调整符合法律法规，不存在损害公司股东利益的情形。- 第三项议案为调整2025年限制性股票激励计划相关事项，包括激励对象名单、授予数量及授予价格，监事会认为调整符合法律法规，不存在损害公司股东利益的情形。- 第四项议案为向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票，监事会确认激励对象具备相应资格，同意以7.92元/股的价格向52名激励对象授予396.10万股限制性股票，授予日为2025年5月27日。所有议案均获得一致通过。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于矩阵纵横设计股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司发布关于矩阵股份2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的独立财务顾问报告。报告指出，根据2024年度股东大会授权，公司对激励计划进行了调整，原定54名激励对象中有2人自愿放弃，调整后激励对象为52人，授予数量由403.10万股调整为396.10万股。因2024年年度权益分派实施完毕，授予价格由8.27元/股调整为7.92元/股。授予日为2025年5月27日，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。激励对象包括公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干人员。报告还说明了授予条件，包括公司和激励对象均未发生特定负面情形。此外，报告强调了本激励计划对相关年度财务状况和经营成果的影响，并得出结论认为授予及调整事项符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

北京天达共和律师事务所关于公司2024年限制性股票激励计划调整及作废相关事项的法律意见书

北京天达共和律师事务所接受矩阵股份委托，担任2024年限制性股票激励计划的专项法律顾问。根据相关法律法规及《公司章程》，律所就本次激励计划调整授予价格及部分已授予但尚未归属的限制性股票作废出具法律意见书。2024年5月7日至2025年5月27日期间，公司董事会、监事会及股东大会相继审议通过了《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法等议案，并完成激励对象名单公示。2024年5月29日，公司完成2023年度利润分配后，授予价格由5.82元/股调整为5.65元/股，向48名激励对象授予360.3万股限制性股票。2025年5月27日，公司再次召开会议，决定作废因个人原因离职的2名激励对象已获授但尚未归属的全部限制性股票，并因2024年公司层面业绩不达标作废116.406万股限制性股票。同时，授予价格进一步调整为5.13元/股。上述调整及作废事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合相关规定。

北京天达共和律师事务所关于公司2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书

北京天达共和律师事务所接受矩阵股份委托，担任2025年限制性股票激励计划专项法律顾问。根据相关法律法规及《公司章程》，律所就激励计划调整及授予相关事项出具法律意见书。2025年4月7日，公司薪酬与考核委员会审议通过《激励计划（草案）》并提交董事会审议。4月8日，董事会和监事会分别审议通过相关议案，关联董事回避表决。4月10日至23日，公司公示激励对象名单，未收到异议。5月15日，股东大会审议通过相关议案。5月21日，薪酬与考核委员会再次审议通过调整及授予议案。5月27日，董事会和监事会审议通过最终调整及授予议案，激励对象人数由54人调整为52人，授予数量由403.10万股调整为396.10万股，授予价格由8.27元/股调整为7.92元/股，授予日定为2025年5月27日。律所认为，公司本次调整及授予已取得必要批准与授权，符合相关法规和《激励计划（草案）》规定。

2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）

矩阵股份发布2025年限制性股票激励计划激励对象名单。此次激励计划共授予396.10万股，占公司总股本2.20%，其中财务总监刘杰获授54.00万股，占总量13.63%，董事、副总经理王勇获授23.50万股，占5.93%，副总经理、董事会秘书尹浩然获授26.60万股，占6.72%，其他核心技术业务骨干49人共获授292.00万股，占73.72%。所有激励对象获授股票均不超过公司总股本1%，所有激励计划涉及的股票总数累计不超过公司总股本20%。激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人的配偶、父母、子女。核心技术业务骨干人员包括姜雪、郭爽等49人。此公告由矩阵股份董事会于2025年5月27日发布。

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