股市必读：创业环保（600874）5月28日主力资金净流出191.55万元

截至2025年5月28日收盘，创业环保(600874)报收于5.88元，上涨0.68%，换手率0.8%，成交量9.81万手，成交额5782.78万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月28日主力资金净流出191.55万元，而游资资金净流入91.7万元，散户资金净流入99.84万元。
• 公司公告汇总：创业环保2024年年度股东会审议通过了包括年度报告、利润分配方案等多项议案，并修订了《公司章程》和《股东会议事规则》。

交易信息汇总

5月28日，创业环保的资金流向显示，主力资金净流出191.55万元；游资资金净流入91.7万元；散户资金净流入99.84万元。

公司公告汇总

2025年5月27日，天津创业环保集团股份有限公司召开了2024年年度股东会，会议由董事长唐福生主持，共有351名股东和代理人出席，代表股份总数890,110,237股，占公司有表决权股份总数的56.6798%。会议审议通过了以下议案：- 2024年年度报告及其摘要- 2024年度利润分配方案- 2024年度财务决算和2025年度财务预算报告- 继续聘任大信会计师事务所为外部审计师- 2024年度董事会工作报告- 2024年度独立董事述职报告- 2024年度监事会工作报告- 修订《股东会议事规则》- 修订《董事会会议事规则》- 对附属公司融资提供新增总额度不超过人民币344,933万元担保及对董事会相关授权- 修订《公司章程》

特别决议案议案10和议案11均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。国浩律师（天津）事务所的王敏和高凌晞律师见证了本次股东会，确认会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、表决结果合法有效。

创业环保《董事会议事规则》

天津创业环保集团股份有限公司董事会制定了《董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会每年至少召开四次会议，遇特定情形可召开临时会议。董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中至少1名为职工代表。董事会负责公司重大决策，包括中长期发展规划、经营计划、投资方案、财务预算、利润分配、资本变动、内部管理机构设置等。董事会决议需过半数董事同意，特定事项需三分之二以上董事同意。董事长主持股东会和董事会会议，签署公司证券及重要文件。董事会会议通知需提前发送，特殊情况可即时通知。董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需全体董事过半数通过，特定事项需三分之二以上董事同意。董事会秘书负责会议记录及档案保存，保存期限为十年以上。董事长负责督促决议落实，董事会每半年汇报决议执行情况。

创业环保《公司章程》

天津创业环保集团股份有限公司章程经2024年年度股东会修订。公司注册名称为天津创业环保集团股份有限公司，住所位于天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦12层。公司经营范围涵盖污水处理、自来水、再生水、工业废水处理设施的投资、建设、设计、管理、经营和技术咨询等。公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任。公司可向境内和境外投资人发行股票，目前股本结构为：境内上市内资股1,230,418,085股，占78.35%；境外上市外资股340,000,000股，占21.65%。公司注册资本为1,570,418,085元。公司章程明确了股东的权利和义务、股份转让、增资减资、购回股份、股票和股东名册管理、信息披露等内容。公司股东会是权力机构，董事会负责召集股东会并向其报告工作，执行股东会决议，制定公司中长期发展规划和经营计划。公司设立党委，发挥领导作用，确保公司发展方向正确。公司设立董事会秘书，负责股东会和董事会会议的筹备、文件保管及信息披露等。公司推行市场化选聘职业经理人制度，经理层对董事会负责。公司每年至少召开四次定期董事会会议，确保决策科学高效。公司财务会计制度遵循中国会计准则，年度报告和中期报告按规定编制并披露。公司利润分配政策注重对投资者的回报，优先采用现金分红方式。公司解散和清算程序依法进行，确保股东和债权人的合法权益。

创业环保《股东会议事规则》

天津创业环保集团股份有限公司股东会议事规则（编号：NO.1.2）经2025年5月27日2024年年度股东会修订。规则旨在规范公司股东会的召集、召开、决议程序，确保合法性，提高议事效率，保障股东权益。股东会分为年度和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下两个月内召开。股东会由董事会召集，独立董事、审计与风险控制委员会或持股10%以上股东可提议召开临时股东会。股东会通知应在会议召开前20天（年度）或15天（临时）发出，内容包括会议地点、日期、审议事项等。股东会采用现场、网络等形式，确保股东参与便利。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。选举董事实行累积投票制，确保公平。股东会决议应及时公告，内容包括出席人数、表决结果等。规则自股东会批准之日起施行，由董事会负责解释。

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