股市必读：陕天然气（002267）5月27日董秘有最新回复

截至2025年5月27日收盘，陕天然气(002267)报收于7.94元，下跌3.41%，换手率2.85%，成交量31.72万手，成交额2.55亿元。

董秘最新回复

投资者： 董秘，省发改委这次调价为何力度远超预期，是否超过了允许收益百分之七的合理范围？
董秘： 您好，感谢关注！本次管道运输价格的调整，在成本监审基础上，根据《陕西省天然气管道运输和配气价格管理办法》确定。

投资者： 董秘，此次调价力度空前，远超预期！虽长远对需求端有利，会促进相关消费，但对公司利润影响恐也太大，对股价也会造成重大不利影响！怎样减少对公司利润影响，如何减少广大中小投资者损失，公司有何硬性举措？
董秘： 您好，感谢关注！公司将持续优化业务模式，依托现有管网资源，探索开展相关多元化业务，提升客户满意度，提高公司经营效益。

投资者： 董秘，记得上次调整，只影响公司当年净利三千多万，这次达到二个多亿，是发改部门突破了允许百分之七收益底线，还是我们管理需要大幅提升，除调整因素利润还有大幅提升空间？如股价大幅下跌，如何有效保护中小投资者权益？
董秘： 您好，感谢关注！相较于上一次调整，本次调整影响的输气量多（6月1日起执行），且每立方米下调幅度较上次大，综合导致影响幅度较上一次大。公司后续将持续优化业务模式，依托现有管网资源，探索开展相关多元化业务，提升客户满意度，提高公司经营效益。

投资者： 董秘，公司如何使出所有招数，尽量多创造一些利润，以减少预计少赚的二亿多利润所带来的股价大幅下跌风险！公司应召开专题会议研究，果断出台超常措施，给投资者信心！或是时侯研究是否将精力全部放于长输及城燃两个领域了！毕竟管输费过几年大概率还会再降，人家不会跟你客气！
董秘： 您好，感谢关注！本次管道运输价格的调整，在成本监审基础上，根据《陕西省天然气管道运输和配气价格管理办法》确定。后续公司将持续优化业务模式，依托现有管网资源，探索开展相关多元化业务，提升客户满意度，提高公司经营效益。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月27日，陕天然气主力资金净流出247.6万元，游资资金净流出636.77万元，散户资金净流入884.38万元。
• 公司公告汇总：陕天然气第六届董事会第十八次会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》并取消监事会、与陕西延长石油财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易等，并将提交股东大会审议。

交易信息汇总

5月27日，陕天然气的资金流向情况如下：- 主力资金净流出247.6万元；- 游资资金净流出636.77万元；- 散户资金净流入884.38万元。

公司公告汇总

第六届董事会第十八次会议决议公告

陕西省天然气股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2025年5月23日召开，会议由董事长刘宏波主持，应参加表决董事11名，实际参加11名。会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，并同意提交股东大会审议。- 审议通过《关于与陕西延长石油财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事刘宏波等6人回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，并同意提交股东大会审议。- 审议通过《关于陕西延长石油财务有限公司风险评估报告的议案》，关联董事刘宏波等6人回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。- 审议通过《关于与陕西延长石油财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》，关联董事刘宏波等6人回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。- 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

第六届监事会第十六次会议决议公告

陕西省天然气股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2025年5月23日召开，会议由监事陈晓强主持，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议审议通过《关于与陕西延长石油财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，关联监事张珺、邢智勇、陈晓强回避表决，表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。

关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

陕西省天然气股份有限公司将于2025年6月11日召开2025年第二次临时股东大会，会议由公司董事会召集，召开程序符合相关法规。现场会议时间为15:00，网络投票时间为9:15至15:00。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，全体股东应选择一种方式参与投票。股权登记日为2025年6月4日。会议地点在西安经济技术开发区A1区开元路2号公司调度指挥中心大楼12楼会议室。会议审议两项议案：一是关于修订《公司章程》并取消监事会的议案，为特别决议事项；二是关于与陕西延长石油财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案，为普通决议事项。陕西燃气集团有限公司作为关联股东应回避表决第二项议案。

陕西延长石油财务有限公司风险评估报告

陕西延长石油财务有限公司成立于2013年12月，注册资本35亿元人民币，主要股东为陕西延长石油（集团）有限责任公司等。截至2024年12月31日，延长财务公司资产总额2292886.23万元，负债总额1685865.80万元，所有者权益总额607020.43万元。2024年营业收入56413.50万元，净利润35359.92万元。公司建立了完善的内部控制制度，涵盖法人治理、职能机构设置、内部审计、企业文化建设等方面。风险管理体系健全，设有风险管理部和审计稽核部，确保风险识别与评估的有效性。各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》规定，未发现风险管理存在重大缺陷。陕西省天然气股份有限公司认为延长财务公司经营状况良好，内部控制制度执行有效。

关于与陕西延长石油财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

陕西省天然气股份有限公司拟与陕西延长石油财务有限公司签署《金融服务协议》，由延长财务公司在其经营范围内为公司及子公司提供信贷、存款、结算及其他金融服务，协议有效期三年。延长财务公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司持有公司控股股东陕西燃气集团有限公司100%股权，构成关联交易。公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过了该议案，关联董事和监事回避表决。独立董事一致同意并将议案提交董事会审议。本次关联交易尚需获得股东大会批准，关联股东陕西燃气集团有限公司将回避表决。

关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

陕西省天然气股份有限公司于2025年5月23日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。根据中国证监会规定，公司将在2026年1月1日前在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。修订内容包括公司章程总则、法定代表人规定、股份发行、股东权利义务、股东大会、董事会、独立董事制度、利润分配政策、内部审计制度等。公司取消监事会后，审计委员会将行使监事会原有职权，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款废止。本次修订尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，董事会提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

关于与陕西延长石油财务有限公司开展金融业务的风险处置预案

为了有效防范、及时控制和化解陕西省天然气股份有限公司及其控股子公司在陕西延长石油财务有限公司办理金融服务业务时可能发生的各类风险，保障资金安全，公司制定了风险处置预案。预案涵盖金融服务业务包括信贷、存款、结算及其他服务。公司成立了金融风险防范及处置领导小组，由总经理任组长，财务总监和董事会秘书任副组长，成员包括财务部、审计部、金融证券部、法律事务部等部门负责人，负责风险监测、法律支持、政策了解及监督等工作。预案建立了金融业务风险报告机制，要求在资金存放前及业务期间定期审阅财务公司财务报告及风险指标，出具评估报告并披露。如出现违反规定、监管指标不符、重大事项等情形，领导小组将启动风险处置程序，采取措施避免风险扩散，包括暂缓或停止发放贷款、卖出债券、提前收回资金等。风险平息后，公司将重新评估风险并调整业务比例，完善风险防范机制。预案自董事会审议通过之日起实施。

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