每周股票复盘：北摩高科（002985）召开年度股东大会并修订多项制度

截至2025年5月23日收盘，北摩高科（002985）报收于26.87元，较上周的27.04元下跌0.63%。本周，北摩高科5月21日盘中最高价报27.96元。5月19日盘中最低价报26.48元。北摩高科当前最新总市值89.17亿元，在航空装备板块市值排名23/46，在两市A股市值排名1732/5148。

本周关注点

• 【公司公告汇总】北摩高科将于2025年6月13日召开2024年年度股东大会
• 【公司公告汇总】修订公司章程等多项议案需提交年度股东大会审议
• 【公司公告汇总】调整独立董事薪酬至税前12万元/年
• 【对外担保制度】对外担保需经董事会或股东会批准，强调风险防控
• 【独立董事工作制度】独立董事每届任期不超过六年，强调独立性和公正性

公司公告汇总

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年5月23日召开，审议通过了多项议案，包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等，并制定了董事及高级管理人员薪酬管理制度，调整独立董事薪酬至税前12万元/年。会议决定于2025年6月13日下午14:00在河北省石家庄市正定县北摩高科公司行政楼一楼会议室召开2024年年度股东大会。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年5月23日下午召开，审议通过了《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程>的议案》，并将提交公司2024年年度股东大会审议。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司将于2025年6月13日下午14:00召开2024年年度股东大会，会议地点为河北省石家庄市正定县北摩高科公司行政楼一楼会议室。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议多项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、2025年度财务预算报告等，并选举公司第四届董事会非独立董事和独立董事。

对外担保制度

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司对外担保制度（2025年5月修订），旨在保护投资者权益，规范公司对外担保行为，防范风险，确保资产安全。制度规定，对外担保需经董事会或股东会批准，未经批准任何人无权以公司名义签署担保文件。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保时，应要求对方提供反担保。公司不得为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，特殊情况除外。独立董事应在年度报告中对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明并发表独立意见。

独立董事工作制度

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度（2025年5月修订）旨在明确独立董事职责权限，规范行使职权程序，充分发挥独立董事在经营决策中的作用。制度规定独立董事应独立公正履行职责，不受主要股东、实际控制人影响，维护公司整体利益，保护中小股东权益。独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任不得超过六年。独立董事享有与其他董事同等知情权，公司应为其提供必要工作条件。

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