每周股票复盘：申通地铁（600834）取消监事会并修订公司章程

截至2025年5月23日收盘，申通地铁（600834）报收于8.03元，较上周的8.07元下跌0.5%。本周，申通地铁5月22日盘中最高价报8.39元。5月23日盘中最低价报8.0元。申通地铁当前最新总市值38.33亿元，在铁路公路板块市值排名29/33，在两市A股市值排名3536/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：申通地铁拟取消监事会并修订《公司章程》，取消监事会后，董事会审计委员会将行使监事会职权。
• 公司公告汇总：申通地铁将于2025年6月18日召开第一次临时股东大会，审议多项重要议案。
• 公司公告汇总：申通地铁新增关联交易，涉及多个子公司与关联方的新交易事项，合同金额总计约3179.44万元。
• 公司公告汇总：申通地铁将于2025年5月29日召开2024年度业绩说明会，参会人员包括董事长施俊明等。

公司公告汇总

申通地铁第十一届董事会第二十次会议决议公告

上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于2025年5月20日召开，审议通过以下议案：1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，取消监事会，废止《公司监事会议事规则》，董事会审计委员会行使监事会职权，并修改《公司章程》。2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案。3. 关于修订《董事会议事规则》的议案。4. 关于更换董事的提名议案，拟更换史军先生为新任董事候选人，范小虎先生不再担任董事及专门委员会职务。5. 关于聘任严继传先生为公司财务总监、财务负责人的议案。6. 关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案。7. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

申通地铁第十一届监事会第十五次会议决议公告

上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会第十五次会议于2025年5月20日召开，审议通过以下议案：1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，取消监事会，废止《公司监事会议事规则》，公司董事会审计委员会将行使监事会职权，并根据中国证监会《上市公司章程指引》修改《公司章程》。2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案。3. 关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案。4. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

申通地铁关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

上海申通地铁股份有限公司将于2025年6月18日14点45分召开2025年第一次临时股东大会，地点为上海市宜山路650号神旺大酒店二楼宴会缘厅。会议审议议案包括：1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案。3. 关于修订《董事会议事规则》的议案。4. 关于更换董事的提名议案。5. 关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案。

申通地铁关于召开2024年度业绩说明会的公告

上海申通地铁股份有限公司将于2025年5月29日15:00-16:00召开2024年度业绩说明会，会议地点为上海证券交易所上证路演中心，参会人员包括董事长施俊明、董事总经理金卫忠、财务总监严继传、董事会秘书孙斯惠和独立董事曹永勤。

申通地铁关于取消监事会并修订公司章程的公告

上海申通地铁股份有限公司拟取消监事会、废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行修订。主要修订内容包括删除监事会、监事相关规定，明确审计委员会行使监事会职权；增加设立职工董事的规定；调整股东会及董事会部分职权；新增控股股东和实际控制人专节，明确其职责义务；将股东会股东提案权要求的持股比例由“3%”降至“1%”。

申通地铁关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的公告

公司控股子公司申凯公司、全资子公司新能源公司、控股子公司地铁物业公司及持股50%的子公司地铁电科公司在年度议案范围外分别与上市公司关联人发生新的关联交易事项，需对2025年度日常关联交易进行调整。新增关联交易涉及多个关联方，合同金额总计约3179.44万元。

申通地铁关于修订股东大会议事规则和董事会议事规则的公告

上海申通地铁股份有限公司修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，旨在落实《公司法》《上市公司章程指引》等规定，完善股东会、董事会运作机制，提高公司治理能力。

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