每周股票复盘：香江控股（600162）新一届董事会成立及年度股东大会召开

截至2025年5月23日收盘，香江控股（600162）报收于1.62元，较上周的1.63元下跌0.61%。本周，香江控股5月19日盘中最高价报1.69元。5月23日盘中最低价报1.61元。香江控股当前最新总市值52.95亿元，在房地产开发板块市值排名51/92，在两市A股市值排名2719/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：香江控股第十一届董事会第一次会议选举翟美卿为董事长
• 公司公告汇总：北京国枫（深圳）律师事务所确认香江控股2024年年度股东大会合法有效

公司公告汇总

香江控股第十一届董事会第一次会议决议公告

深圳香江控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年5月19日下午在公司会议室举行，8名董事全部参会，全体监事及高管列席。会议审议通过以下议案：选举翟美卿为第十一届董事会董事长，修山城为副董事长，任期均为三年。选举产生各专业委员会成员，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，均由相关成员担任主任委员，任期三年。聘任翟美卿为公司总经理，吴光辉为董事会秘书，何肖霞和谢亨阳为证券事务代表，任期三年。聘任翟栋梁和范菲为副总经理，吴光辉为财务总监，任期三年。独立董事陈锦棋、庞磊、甘小月对上述管理人员聘任发表独立意见，认为聘任程序合法合规，相关人员具备任职资格。会议召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

北京国枫（深圳）律师事务所关于香江控股2024年年度股东大会的法律意见书

北京国枫（深圳）律师事务所为深圳香江控股股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议由公司第十届董事会第十六次会议决定召开，通知于2025年4月19日发布。现场会议于2025年5月19日14:00在广州举行，网络投票同步进行。会议审议并通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年度报告》《2025年度项目综合投资计划》《2025年度日常关联交易计划》《2025年度担保计划》《2025年度公司向金融机构申请授信额度》等议案。此外，会议还选举产生了新的董事、独立董事和监事。出席本次会议的股东及股东代理人共255人，代表股份2,240,647,424股，占公司有表决权股份总数的68.8784%。会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。北京国枫（深圳）律师事务所确认本次会议合法有效。

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