每周股票复盘：承德露露（000848）2024年度股东大会审议通过多项议案

截至2025年5月23日收盘，承德露露（000848）报收于10.54元，较上周的9.98元上涨5.61%。本周，承德露露5月20日盘中最高价报11.22元，股价触及近一年最高点。5月19日盘中最低价报10.28元。承德露露当前最新总市值110.94亿元，在饮料乳品板块市值排名7/26，在两市A股市值排名1384/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：承德露露2024年度股东大会审议通过12项议案，包括变更注册地址并修订《公司章程》等。
• 公司章程：公司注册资本为人民币1,052,554,074.00元，住所变更为河北省承德市高新技术产业开发区。
• 董事会议事规则：董事会由9名董事组成，设董事长一名，负责召集和主持股东会及董事会会议。
• 股东会议事规则：年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会在特定情况下2个月内召开。

公司公告汇总

承德露露2024年度股东大会于2025年5月22日14:30召开，会议审议通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》《关于与万向财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》《关于与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议>的议案》《关于公司区块链债权凭证业务拟使用控股股东银行综合授信额度的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。北京金诚同达律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。

公司章程

承德露露股份公司章程经2024年度股东大会审议通过，自2025年5月22日起施行。公司注册资本为人民币1,052,554,074.00元，住所位于河北省承德市高新技术产业开发区。公司经营范围涵盖食品生产、销售及互联网销售、食用农产品初加工、金属包装容器制造等。股东会是公司最高权力机构，负责选举和更换董事、审议利润分配方案等重大事项。董事会由九名董事组成，设董事长一名，负责召集和主持股东会及董事会会议。公司利润分配优先采用现金分红，每年度进行一次现金分红，特殊情况可进行中期分红。公司合并、分立、增资、减资等重大事项需经股东会决议，其中合并支付价款不超过净资产百分之十可不经股东会决议，但需经董事会决议。公司解散需依法办理注销登记，清算组由董事组成，负责清理公司财产、编制资产负债表和财产清单等。章程修改需经股东会决议，涉及登记事项的依法办理变更登记。

董事会议事规则

承德露露股份公司董事会制定了董事会议事规则，旨在规范和完善公司治理，确保经营管理顺利进行。董事会是公司的经营决策机构，负责经营和管理法人财产并对股东会负责。董事会有9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超过六年。董事候选人由董事会或符合条件的股东提名，独立董事候选人还需征得被提名人的同意。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会负责不同领域的审议和建议。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。重大事项需提交股东会审议。董事会设董事长和副董事长，董事长主持股东会和董事会会议，副董事长协助工作并在董事长无法履职时代行其职责。董事会秘书负责信息披露事务，管理公司与证券监管机构的沟通，处理信息披露和投资者关系等。董事会会议分为定期和临时会议，会议通知需提前发出，董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席。董事会决议分为普通决议和特别决议，需经全体董事过半数或三分之二多数通过。会议记录和决议文件作为公司档案保存不少于十年。

股东会议事规则

承德露露股份公司股东会议事规则经2024年度股东大会审议通过。规则旨在保障股东会依法行使职权，涵盖股东会的召集、提案、通知、召开等事项。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会在特定情况下2个月内召开。股东会职权包括选举和更换董事、审议批准公司重大决策等。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见并公告。股东会提案需符合法律规定，召集人应在规定时间内发出通知。股东会应设置会场，提供网络投票等便利方式，确保股东权益。董事会和其他召集人应维护股东会秩序，确保会议顺利进行。股东会决议应及时公告，决议内容和表决结果需公开披露。规则自股东会通过之日起施行。

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