股市必读：北方导航（600435）5月22日主力资金净流入3637.55万元，占总成交额12.14%

截至2025年5月22日收盘，北方导航(600435)报收于11.59元，上涨0.61%，换手率1.71%，成交量25.76万手，成交额3.0亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月22日主力资金净流入3637.55万元，占总成交额12.14%。
• 公司公告汇总：北方导航第八届董事会第三次会议审议通过了关于修改《公司章程》及附件的议案，并提议召开2025年第二次临时股东会。

交易信息汇总

5月22日，北方导航的资金流向如下：- 主力资金净流入3637.55万元，占总成交额12.14%；- 游资资金净流入120.87万元，占总成交额0.4%；- 散户资金净流出3758.43万元，占总成交额12.55%。

公司公告汇总

北方导航第八届董事会第三次会议决议公告

北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第三次会议于2025年5月22日召开，应到会董事8人，实到会董事8人。会议由董事长李海涛先生主持，审议通过以下议案：1. 关于修改《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案：8票赞成，0票反对，0票弃权，同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。详细内容及修改后的文件刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。2. 关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案：8票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见2025年5月23日刊载的相关公告。

北方导航控制技术股份有限公司股东会议事规则

该规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。主要内容包括：- 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会在特定情况下召开。- 股东会应聘请律师出具法律意见并公告。- 董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。- 股东会通知应在会议召开前20天（年度）或15天（临时）发出，内容包括会议时间、地点、审议事项等。- 股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。- 股东会应设置现场和网络投票方式，确保股东参与。- 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年。

北方导航关于修改《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的公告

公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了关于修改《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案。修改内容包括：- 完善总则、法定代表人、股份发行等规定；- 完善股东、股东会相关制度，降低临时提案权股东的持股比例至1%，优化股东会召开方式及表决程序；- 完善董事、董事会及专门委员会要求，新增独立董事和董事会专门委员会专节，明确独立董事定位、职责等，将公司战略委员会变更为战略与可持续发展委员会；- 删除原第八章监事会内容，其职责由董事会审计委员会行使；- 明确可以按规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序。该议案将提交2025年度第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

北方导航控制技术股份有限公司董事会议事规则

该规则旨在规范董事会运作，确保工作效率和科学决策。主要内容包括：- 董事会为公司常设执行机构，对股东会负责，设董事长一名，由全体董事过半数选举产生。- 董事会秘书负责会议组织和协调工作。- 董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少两次，临时会议由特定主体提议召开。- 董事每人享有一票表决权，未出席董事可书面委托其他董事代为出席。- 董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、审议定期报告、决定重大交易等。- 董事会设有审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会负责不同领域事务并向董事会提出建议。- 董事长主持股东会和董事会会议，签署重要文件，听取总经理工作报告，组织制订公司规章制度，对董事会决议执行情况进行检查和督促。

北方导航控制技术股份有限公司章程

公司章程主要内容包括：- 公司宗旨、经营范围、股份、股东和股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、内部审计、会计师事务所聘任、通知和公告、合并分立增资减资、解散清算及章程修改等。- 公司注册资本为150603.1602万元人民币，法定代表人由董事会选举产生。- 公司经营范围涵盖精密光机电一体化产品、遥感信息系统技术产品等的研发、制造、销售及技术服务。- 公司承担接受国家军品订货并保证任务完成等义务。- 章程规定了股份发行、转让、增减和回购的具体规则，明确了股东权利和义务，以及股东会、董事会的职权和议事规则。- 公司设立党委，发挥领导作用，确保重大事项经党委前置研究讨论。- 章程还详细规定了利润分配政策、内部审计制度、会计师事务所聘任及解聘程序等。- 公司解散事由包括营业期限届满、股东会决议解散等，解散时应依法成立清算组进行清算。- 章程修改需经股东会决议通过并报主管机关批准。

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