股市必读：兆易创新（603986）5月21日收盘跌6.35%，主力净流出5.41亿元

截至2025年5月21日收盘，兆易创新(603986)报收于118.14元，下跌6.35%，换手率4.76%，成交量31.61万手，成交额37.68亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月21日兆易创新收盘报118.14元，跌6.35%，主力资金净流出5.41亿元。
• 公司公告汇总：兆易创新拟发行H股股票并在香港联交所上市，募集资金将用于增强研发能力、战略投资与并购等。
• 公司公告汇总：兆易创新第五届董事会第三次会议审议通过取消公司监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订公司章程及相关议事规则。
• 公司公告汇总：兆易创新将于2025年6月10日召开2025年第一次临时股东会，审议多项重要议案，包括发行H股股票并在香港联交所上市及其方案。

交易信息汇总

5月21日兆易创新（603986）收盘报118.14元，跌6.35%，当日成交3161.45万元。前10个交易日资金流向情况：主力资金累计净流出9.51亿元，股价累计下跌7.84%；融资余额累计增加1986.83万元，融券余量累计减少1.1万股。该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级22家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为136.42。

5月21日主力资金净流出5.41亿元；游资资金净流入1.52亿元；散户资金净流入3.88亿元。

公司公告汇总

兆易创新第五届董事会第三次会议决议公告

兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年5月20日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：- 取消公司监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订公司章程及相关议事规则；- 调整董事会专门委员会名称及组成人员，将“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”；- 修订及制定公司内部治理制度；- 拟发行H股股票并在香港联交所上市，发行股票种类为H股，每股面值人民币1元，发行方式为香港公开发售及国际配售，发行规模不超过发行后总股本的10%，发行对象为全球投资者；- 募集资金用于增强研发能力、战略投资与并购等；- 授权董事会处理H股发行上市相关事项；- 确定公司董事类型；- 聘任联席公司秘书及授权代表；- 投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险；- 聘请毕马威会计师事务所为专项审计机构；- 同意在香港进行非香港公司注册及设立主要营业地址。

会议还决定召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案。

兆易创新第五届监事会第三次会议决议公告

兆易创新科技集团股份有限公司第五届监事会第三次会议于2025年5月20日召开，会议审议并通过了多项议案。会议主要内容包括：- 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案；- 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案；- 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案；- 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案；- 关于H股股票发行并上市决议有效期的议案；- 关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案；- 关于聘请H股发行并上市审计机构的议案。

以上议案均需提交公司股东会审议。

兆易创新关于召开2025年第一次临时股东会的通知

兆易创新科技集团股份有限公司将于2025年6月10日14点召开2025年第一次临时股东会，会议地点为北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议包括取消公司监事会并修订公司章程、修订及制定公司内部治理制度、发行H股股票并在香港联交所上市及其方案、转为境外募集股份有限公司、H股募集资金使用计划、H股发行决议有效期、授权董事会处理H股发行上市有关事项、修订公司章程草案、确定公司董事类型、投保董事及高管责任保险、发行前滚存利润分配方案、聘请H股发行上市审计机构等议案。特别决议议案包括议案1、3至9、13。关联股东朱一明、InfoGrid Limited等需回避表决议案12。股权登记日为2025年6月3日。股东可通过现场或网络投票参与表决，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。会议出席对象包括股权登记日在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。股东或代理人可提前登记，登记时间为2025年6月4日，地点为公司董事会办公室。联系地址：北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼，联系电话：010-82881768，邮箱：investor@gigadevice.com，联系人：王中华。与会股东食宿及交通费用自理。

兆易创新关于聘请H股发行并上市审计机构的公告

兆易创新科技集团股份有限公司关于聘请H股发行并上市审计机构的公告。2025年5月20日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过聘请毕马威会计师事务所为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的专项审计机构。

毕马威香港为根据香港法律设立的合伙制事务所，自1945年起提供审计、税务和咨询服务，是毕马威国际相关联的独立成员所。毕马威香港注册地址为香港中环遮打道10号太子大厦8楼，从业人员超过2000人。毕马威香港自2019年起注册为公众利益实体核数师，并取得在中国内地临时执行审计业务许可证。

公司董事会审计委员会、董事会和监事会均审议通过聘请毕马威香港为专项审计机构的议案，认为其具备专业能力和独立性，诚信状况良好。该事项尚需提交公司股东会审议批准，自股东会决议通过之日起生效。

兆易创新关于筹划H股股票发行并上市相关事项的提示性公告

兆易创新科技集团股份有限公司于2025年5月20日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案。此举旨在深化全球化战略布局，加快海外业务发展，提升公司国际化品牌形象，进一步提升公司核心竞争力。

公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。根据相关法律法规，本次发行并上市尚需提交公司股东会审议，并需要取得中国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所批准、核准或备案。

截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法规的规定，根据本次发行并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

兆易创新关于修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》的公告

2025年5月20日，兆易创新科技集团股份有限公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于就公司发行H股股票并上市修订<兆易创新公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》。修订后的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》将在公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效实施。

修订内容主要包括：根据《香港上市规则》及香港法律要求，调整公司治理结构和相关条款；明确H股发行上市后的股份结构、注册资本、股份转让方式；增加H股股东权利及义务；完善股东大会、董事会、独立董事、审计委员会等机构的职责和议事规则；规范关联交易、对外担保、信息披露等事项；调整公司财务会计制度、利润分配政策、通知方式及媒体披露渠道等。修订后的章程全文已在上海证券交易所网站披露。

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