股市必读：智洋创新（688191）5月20日主力资金净流入84.78万元

截至2025年5月20日收盘，智洋创新(688191)报收于28.63元，下跌0.42%，换手率1.01%，成交量1.57万手，成交额4485.23万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月20日主力资金净流入84.78万元，而散户资金净流出77.45万元。
• 公司公告汇总：2024年年度股东大会顺利召开，所有议案均获得高比例赞成票通过；第四届董事会第十四次会议审议通过五项议案，包括独立董事补选、董事会秘书聘任等重要人事变动。

交易信息汇总

5月20日，智洋创新的资金流向显示，主力资金净流入84.78万元；游资资金净流出7.32万元；散户资金净流出77.45万元。

公司公告汇总

北京德和衡（济南）律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书

北京德和衡（济南）律师事务所为智洋创新科技股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月19日15:00在山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。出席现场会议的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份76,377,319股，占公司总股本的49.1267%；通过网络投票的股东代表有表决权的股份总数为7,184,234股，占公司总股本的4.6210%。会议审议并通过了包括公司2024年度董事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、2025年度财务预算报告、利润分配及资本公积转增股本方案、董事和监事2025年度薪酬计划、续聘2025年度审计机构以及授权董事会办理小额快速融资相关事宜等11项议案。所有议案均获得高比例赞成票通过，仅有2,500股弃权，无反对票。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-029 智洋创新科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告。会议于2025年5月19日在公司2号综合楼会议室召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长刘国永主持，审议通过五项议案。一是关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案，芮鹏、肖海龙因连续任职满六年辞职，提名李奇凤、漆彤为新独立董事候选人。二是关于聘任公司董事会秘书的议案，聘任谢嘉乐为董事会秘书。三是关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的议案，张万征、战新刚、徐学来不再认定为核心技术人员，新增胡志坤、雷翔、孙英良、方亮为核心技术人员。四是关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案。五是关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。所有议案均获得全体董事一致同意。特此公告。智洋创新科技股份有限公司董事会 2025年5月21日。

董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《智洋创新科技股份有限公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人李奇凤女士、漆彤先生的任职资格进行了审核。审核结果显示，两位候选人未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。两位候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，但尚未取得科创板独立董事培训证明。候选人承诺将在本次提名后，尽快参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习平台相关培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。上述候选人任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。提名委员会同意提名李奇凤女士、漆彤先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议进行审议。智洋创新科技股份有限公司提名委员会，2025年5月19日。

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