股市必读：仁智股份（002629）5月20日主力资金净流出277.5万元

截至2025年5月20日收盘，仁智股份(002629)报收于5.05元，上涨0.6%，换手率4.96%，成交量17.64万手，成交额8983.67万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月20日主力资金净流出277.5万元，游资资金净流入101.72万元，散户资金净流入175.79万元。
• 公司公告汇总：第七届董事会第十八次会议审议通过了关于修订《公司章程》、公司相关治理制度的议案，并决定召开2025年第一次临时股东大会。
• 公司章程：公司总股本由43,664.80万股减少至42,609.80万股，注册资本相应减少至42,609.80万元，法定代表人由董事长担任改为由董事或总裁担任。

交易信息汇总

5月20日，仁智股份的资金流向显示，主力资金净流出277.5万元；游资资金净流入101.72万元；散户资金净流入175.79万元。

公司公告汇总

第七届董事会第十八次会议决议公告

浙江仁智股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2025年5月19日以通讯表决方式召开，会议由副董事长梁昭亮先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。会议审议并通过了以下三项议案：

1. 关于修订《公司章程》的议案

2. 因公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,055万股，公司总股本由43,664.80万股减少至42,609.80万股。同时，根据相关法律法规，对公司章程部分条款进行修订。该议案需提交公司临时股东大会审议。

3. 关于修订公司相关治理制度的议案

4. 依据近期相关法律法规的修订，对公司内部控制管理制度进行修订。该议案需提交公司临时股东大会审议。

5. 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

6. 董事会同意于2025年6月4日召开公司2025年第一次临时股东大会。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

浙江仁智股份有限公司将于2025年6月4日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月4日。股权登记日为2025年5月29日。会议地点为广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份会议室。会议审议事项包括《关于修订公司章程的议案》和《关于修订公司相关治理制度的议案》，均为特别决议议案，需经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

关于修订公司相关治理制度的公告

公司于2025年5月19日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了关于修订公司相关治理制度的议案，修订原因是为了公司的规范化运行，对公司内部控制管理制度进行修订。本次修订涉及的公司相关制度包括《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易决策制度》和《对外担保管理制度》。

公司章程（2025年5月）

浙江仁智股份有限公司因2022年限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,055万股，公司总股本减少至42,609.80万股。为此，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，主要内容包括：

• 公司注册资本由43,664.80万元减少至42,609.80万元；
• 法定代表人由董事长担任改为由董事或总裁担任；
• 公司股份总数由43,664.80万股减少至42,609.80万股；
• 公司不得为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，除非为公司利益并经股东会决议；
• 公司召开股东会代替股东大会，股东会职权、提案与通知、表决和决议等条款相应调整；
• 公司董事会由7名董事改为5名以上董事组成，其中独立董事不少于1/3；
• 监事会取消，由董事会审计委员会行使监督职能；
• 公司利润分配政策和内部审计制度等条款也进行了相应修订。

修订后的章程需提交股东大会审议，最终以市场监督管理局核准/备案通过为准。

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