股市必读：永兴材料（002756）5月14日董秘有最新回复

截至2025年5月14日收盘，永兴材料(002756)报收于31.77元，下跌0.59%，换手率1.6%，成交量6.22万手，成交额1.98亿元。

董秘最新回复

投资者： 贵公司好，贵公司的锂云母提锂技术是全行业领先的。是否独创的，如是独创的，是否申请专利。
董秘： 您好。公司以自有矿山的锂瓷石为主要原料，经采、选、冶一体化流程生产电池级碳酸锂，所采用的电池级高纯度碳酸锂生产工艺达到了成熟水平，拥有较强的技术优势，实现了从锂云母矿中高效、经济提取高纯度的电池级碳酸锂。公司拥有多项选矿及碳酸锂制备相关专利。感谢您对公司的关注。

投资者： 内蒙古维拉斯托矿业上个月曾赴公司考察，请问和公司达成合作了吗？
董秘： 您好。公司未参与接待过该企业的考察。感谢您对公司的关注。

投资者： 请问公司是否正在通过优先开采高品位矿石降低成本？
董秘： 您好。公司不存在通过优先开采高品位矿石降低成本的情况。感谢您对公司的关注。

投资者： 请问公司如何看待目前的锂资源市场？公司认为在2026-2027年锂市场会反转吗？
董秘： 您好。受前几年锂矿资源大规模勘探开发及基础锂盐生产企业整体产能扩张的影响，截至目前基础锂盐供给端总量大于需求端。感谢您对公司的关注。

投资者： 请问化山磁石矿900万吨/年进展如何？
董秘： 您好。目前矿山改扩建项目相关工作正在持续推进中。感谢您对公司的关注。

投资者： 贵公司的锂云母提锂技术行业内最好，现在贵公司锂云母提锂成本是否比锂辉石提锂还低，公司现在是否为其他锂云母提锂企业提供技术服务。
董秘： 您好。公司依托于国内自有锂矿资源，搭建从采矿、选矿到碳酸锂深加工的一体化全产业链，原材料成本稳定，各环节生产成本可控；公司采用的工艺路线，实现锂云母资源的综合利用，在提锂过程中可以联产有经济效益的副产品，最大限度降低生产成本；加之公司凭借多年来制造业的丰富经验及长期积淀，公司锂电新能源业务具有综合成本优势。公司现在未向其他锂云母提锂企业提供技术服务。感谢您对公司的关注。

投资者： 想问下公司各具体锂产品的产能是多少？
董秘： 您好。公司锂电新能源业务主要产品为电池级碳酸锂，目前产能为3万吨/年，其中1万吨产线正在进行绿色智能高效提锂综合技改项目。感谢您对公司的关注。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月14日主力资金净流出69.37万元，游资资金净流出2063.03万元，散户资金净流入2132.4万元。
• 公司公告汇总：第六届董事会第十六次临时会议审议通过了三项主要议案，均需提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 2025年员工持股计划（草案）摘要：公司发布员工持股计划，预计不超过260人参与，股份来源为公司回购专用账户的A股普通股股票，总计不超过250万股，购买价格为15.90元/股。

交易信息汇总

5月14日，永兴材料的资金流向情况如下：- 主力资金净流出69.37万元，占总成交额0.35%；- 游资资金净流出2063.03万元，占总成交额10.44%；- 散户资金净流入2132.4万元，占总成交额10.79%。

公司公告汇总

第六届董事会第十六次临时会议决议公告

永兴特种材料科技股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议于2025年5月14日召开，审议通过了以下三项主要议案：1. 《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要：旨在完善公司法人治理结构，健全中长期激励约束机制，调动员工积极性，促进公司健康发展。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事杨国华先生、邹伟民先生回避表决。该议案还需提交2025年第一次临时股东大会审议。2. 《2025年员工持股计划管理办法》：规范员工持股计划的实施，确保计划有效落实。表决结果同上，同样需提交股东大会审议。3. 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜：包括实施、变更、终止计划等具体事项。表决结果同上，也需提交股东大会审议。此外，会议还审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年5月30日14:00在湖州市杨家埠永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室召开。

第六届监事会第十一次临时会议决议公告

永兴特种材料科技股份有限公司第六届监事会第十一次临时会议于2025年5月14日召开，审议通过了以下议案：1. 关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案：监事会认为该计划内容符合相关法律法规及《公司章程》规定，有利于完善公司治理结构，健全激励机制，吸引和留住人才，实现公司长远发展目标。因监事沈惠玉、徐法根、陈华参与持股计划，回避表决，监事会无法形成决议，将议案直接提交2025年第一次临时股东大会审议。2. 关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案：监事会认为该办法符合相关法律法规及《公司章程》规定，有利于保证持股计划顺利实施和规范运行，不会损害公司及股东利益。同样因监事回避表决，监事会无法形成决议，将议案直接提交2025年第一次临时股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

永兴特种材料科技股份有限公司将于2025年5月30日14:00在公司一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月30日。股权登记日为2025年5月26日。会议审议三项议案，分别为公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》、提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜。

2025年员工持股计划（草案）摘要

永兴特种材料科技股份有限公司发布2025年员工持股计划（草案）摘要。本计划遵循公司自主决定、员工自愿参加原则，参加对象包括公司董事、监事、高级管理人员、核心管理和技术骨干及其他对公司经营业绩和未来发展有直接影响的员工，预计不超过260人。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，股份来源为公司回购专用账户的A股普通股股票，合计不超过250万股，占公司股本总额的0.46%。购买价格为15.90元/股。存续期为36个月，锁定期为12个月。解锁安排根据公司业绩和个人绩效考核结果确定。本计划由公司自行管理，设立管理委员会负责日常管理。本计划须经公司股东大会审议通过后方可实施。

董事会关于2025年员工持股计划（草案）合规性说明

永兴特种材料科技股份有限公司根据相关法律法规要求，制订了《永兴特种材料科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》。公司董事会说明如下：公司不存在禁止实施员工持股计划的情形；本次员工持股计划内容符合相关法律法规，程序合法有效；审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情况，关联董事已回避表决；拟定的持有人名单符合相关法律规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，主体资格合法有效；实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善薪酬激励与约束机制，调动员工积极性，实现企业长远可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于永兴特种材料科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告

永兴特种材料科技股份有限公司发布2025年员工持股计划（草案）。该计划的参加对象为公司董事、监事、高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨干及其他对公司经营业绩和未来发展有直接影响的员工，预计不超过260人。员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金，股票来源为公司回购专用账户的永兴材料A股普通股股票，总计不超过250万股，占公司股本总额的0.46%。购买价格为15.90元/股。持股计划的存续期为36个月，锁定期不少于12个月。解锁安排基于公司业绩指标和持有人个人绩效考核结果。业务板块层面考核特钢和锂电板块的销量完成情况及毛利率排名。个人层面绩效考核结果影响最终解锁比例。公司股东大会负责审核批准计划，持有人会议选举产生管理委员会负责日常管理。该计划旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提升公司治理水平和竞争力。

2025年员工持股计划（草案）

永兴特种材料科技股份有限公司发布2025年员工持股计划（草案）。本计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，参加对象包括公司董事、监事、高级管理人员、核心管理和技术骨干及其他对公司经营业绩和未来发展有直接影响的员工，预计不超过260人。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，股份来源为公司回购专用账户的永兴材料A股普通股股票，合计不超过250万股，占公司股本总额的0.46%。购买价格为15.90元/股。存续期为36个月，锁定期为12个月。解锁安排根据公司业绩和个人绩效考核结果确定。公司层面考核设置为特钢板块和锂电板块的销量完成情况和毛利率排名。本计划由公司自行管理，设立管理委员会负责日常管理。本计划需经公司股东大会审议通过后方可实施。公司聘请律师对参加对象资格等情况出具法律意见书。实施本计划不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

2025年员工持股计划管理办法

永兴特种材料科技股份有限公司发布2025年员工持股计划管理办法。该计划旨在规范员工持股计划的实施，依据相关法律法规制定。基本原则包括依法合规、自愿参与和风险自担。参加对象涵盖公司董事、监事、高级管理人员及核心管理和技术骨干等，预计不超过260人，具体人数和份额根据实际缴款情况确定。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，股票来源为公司回购专用账户的A股普通股，总计不超过250万股，购买价格为15.90元/股。存续期为36个月，锁定期不少于12个月。解锁安排基于公司业绩和个人绩效考核，特钢板块和锂电板块分别设定销量和毛利率排名考核指标。持有人会议为最高管理权力机构，选举产生管理委员会负责日常管理。公司与持有人的权利义务明确，股东大会授权董事会处理具体事宜。计划实施不影响公司实际控制权变更，存续期内可变更或终止，具体操作需经持有人会议和董事会同意。

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