股市必读：新发布《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）：关于广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复》

截至2025年5月14日收盘，思林杰(688115)报收于42.9元，上涨0.05%，换手率2.76%，成交量1.16万手，成交额4935.78万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月14日主力资金净流入784.51万元，占总成交额15.89%。
• 公司公告汇总：思林杰拟通过发行股份及支付现金方式收购青岛科凯电子71%股份，交易价格调整为142,000万元，其中56,300万元以发行股份支付，发行股份数量为33,195,743股。

交易信息汇总

5月14日，思林杰的资金流向显示，主力资金净流入784.51万元，占总成交额15.89%；游资资金净流出395.8万元，占总成交额8.02%；散户资金净流出388.71万元，占总成交额7.88%。

公司公告汇总

第二届董事会第十八次会议决议公告

广州思林杰科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2025年5月14日召开，会议审议通过了四项议案：1. 调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，拟向王建绘等23名交易对方收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份，交易价格为142,000.00万元，其中56,300.00万元以发行股份支付，发行价格为16.96元/股，发行股份数量为33,195,743股。2. 确认本次交易方案调整不构成重大调整，标的资产交易对价变动幅度未超过20%，不涉及标的资产、交易对方变化及新增或调增配套募集资金。3. 公司与交易对方签署附生效条件的资产购买协议之补充协议，对交易对价、支付方式、公司治理及经营安排等事项进行调整。4. 修订《广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

第二届董事会独立董事第三次专门会议决议

广州思林杰科技股份有限公司第二届董事会独立董事第三次专门会议于2025年5月13日召开，审议通过了四个议案，内容与董事会第十八次会议决议一致。

第二届监事会第十五次会议决议公告

广州思林杰科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2025年5月14日召开，审议通过了四项议案，内容与董事会第十八次会议决议一致。

关于广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复的公告

广州思林杰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，向王建绘等23名交易对方收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份，并募集配套资金。公司收到上海证券交易所出具的审核问询函，并已完成回复，具体内容详见上海证券交易所网站。

关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告

广州思林杰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，向王建绘等23名交易对方收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份，并募集配套资金。交易对价由149,100万元调整为142,000万元，其中股份对价由59,100万元调整为56,300万元，现金对价由90,000万元调整为85,700万元。根据相关规定，本次交易方案调整不构成重大调整。

第二届董事会独立董事第三次专门会议审核意见

广州思林杰科技股份有限公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份并募集配套资金相关事宜。独立董事认为，本次交易方案调整有利于提高公司资产质量和持续经营能力，未损害公司及中小股东利益。

民生证券股份有限公司关于广州思林杰科技股份有限公司本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见

民生证券股份有限公司认为，广州思林杰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份，并募集配套资金。交易对价由149,100.00万元降至142,000.00万元，调整不构成重组方案重大调整。

上海东洲资产评估有限公司：关于广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函之回复报告

广州思林杰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买科凯电子71%股权，并募集配套资金。交易对价总计142,000万元，评估采用资产基础法和收益法，最终选用收益法评估值210,200万元，增值率128.10%。

民生证券股份有限公司关于《关于广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函之回复报告》之专项核查意见

上市公司和标的公司主要产品均为模块化电子部件，应用于装备集成的关键部件，技术上基于信号采集、电源设计、数字信号处理等底层技术。双方已合作开发测控一体化新产品，有助于拓展销售渠道和市场。

上海泽昌律师事务所关于广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）

上海泽昌律师事务所为广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份并募集配套资金暨关联交易事宜出具补充法律意见书（三），主要内容包括交易方案合理性、现金对价支付安排等。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）：关于广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复

主要内容包括标的公司收入、客户、成本费用、应收款项和存货、规范性等问题的回复。

简式权益变动报告书-王建绘、王建纲、王新、王科、超翼启硕、睿宸启硕（修订稿）

广州思林杰科技股份有限公司发布简式权益变动报告书，涉及向王建绘、王建纲、王新、王科等23名交易对方发行股份及支付现金购买科凯电子71%股份并募集配套资金。交易价格为142,000万元，其中56,300万元以发行股份方式支付，发行价格为16.96元/股，发行股份数量为33,195,743股。

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