股市必读：华致酒行（300755）5月13日主力资金净流出232.28万元，占总成交额1.14%

截至2025年5月13日收盘，华致酒行(300755)报收于20.79元，上涨3.59%，换手率2.41%，成交量10.02万手，成交额2.04亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月13日，华致酒行主力资金净流出232.28万元，游资资金净流出2030.8万元，散户资金净流入2263.08万元。
• 公司公告汇总：华致酒行第六届董事会第一次会议选举吴向东为董事长，并聘任多位高管；2024年度股东会审议通过多项议案，并完成第六届董事会换届选举。

交易信息汇总

5月13日，华致酒行的资金流向情况如下：- 主力资金净流出232.28万元，占总成交额1.14%；- 游资资金净流出2030.8万元，占总成交额9.96%；- 散户资金净流入2263.08万元，占总成交额11.1%。

公司公告汇总

第六届董事会第一次会议决议公告

华致酒行第六届董事会第一次会议于2025年5月12日召开，会议由吴向东先生主持，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：- 选举吴向东先生担任第六届董事会董事长，彭宇清先生担任副董事长，任期至第六届董事会届满。- 选举产生第六届董事会专门委员会委员，包括战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员及其主任委员任期与第六届董事会相同。- 聘任杨武勇先生为公司总经理，杨强先生为常务副总经理，梁芳斌先生为董事会秘书，胡亮锋先生为财务总监，董新浩先生为内部审计负责人，于美美女士为证券事务代表，上述人员任期至第六届董事会届满。

2024年度股东会决议公告

华致酒行2024年度股东会于2025年5月12日下午14:30在北京市通州区召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东及股东授权代表共98人，代表股份数294,440,303股，占公司有表决权股份总数的72.2198%。会议审议通过了多项议案，包括但不限于：- 《2024年年度报告》及摘要- 《2024年度财务决算报告》- 《2024年度董事会工作报告》- 《2024年度监事会工作报告》- 《2024年度利润分配方案》- 《关于续聘会计师事务所的议案》- 《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议案》- 《2025年度董事薪酬方案》- 《关于修订<公司章程>的议案》- 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》- 《关于修订<董事会议事规则>的议案》此外，选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事。

北京市金杜律师事务所关于华致酒行2024年度股东会法律意见书

北京市金杜律师事务所受华致酒行委托，就公司2024年度股东会出具法律意见书。会议审议并通过了多项议案，出席本次股东会的股东及股东代理人共98人，代表有表决权股份294,440,303股，占公司有表决权股份总数的72.2198%。会议表决程序及结果合法有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

华致酒行于2025年5月12日召开2024年度股东会及第六届董事会第一次会议，选举产生第六届董事会成员并聘任高级管理人员等职位。第六届董事会由吴向东、颜涛、彭宇清、吴其融、杨武勇五位非独立董事，吴革、李建伟、吴红日三位独立董事及职工董事吴纯组成，任期三年。吴向东当选为董事长，彭宇清为副董事长。董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员均为董事，其中独立董事占比超半数。公司聘任杨武勇为总经理，杨强为常务副总经理，梁芳斌为董事会秘书，胡亮锋为财务总监。此外，董新浩被聘为内部审计负责人，于美美为证券事务代表。所有新任人员均符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格。董事会秘书梁芳斌及证券事务代表于美美均已取得深交所相应资格证书。公司联系方式为北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦CD座5层，邮编100062，联系电话及传真010-56969969，电子邮箱dongmiban@vatsliquor.com。

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