4月1日股市必读：宝信软件（600845）4月1日收盘跌6%，主力净流出6465.32万元

截至2025年4月1日收盘，宝信软件(600845)报收于28.66元，下跌6.0%，换手率2.05%，成交量43.79万手，成交额12.66亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：4月1日宝信软件（600845）收盘报28.66元，跌6%，连续2日下跌，主力资金累计净流出2.34亿元。
• 股本股东变化：截至2025年2月28日，宝信软件股东户数为6.13万户，较1月31日减少4462户，减幅为6.78%。
• 业绩披露要点：宝信软件2024年年报显示，公司主营收入136.44亿元，同比上升5.64%；归母净利润22.65亿元，同比下降11.28%。
• 公司公告汇总：宝信软件拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计派发现金红利1,730,282,314.80元，占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的76.38%。

交易信息汇总

4月1日宝信软件（600845）收盘报28.66元，跌6%，当日成交4378.77万元。根据收盘数据统计，该股已连续2日下跌。前10个交易日资金流向情况：主力资金累计净流出2.34亿元，股价累计下跌11.7%；融资余额累计减少62.74万元，融券余量累计增加1.44万股。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为36.56。

资金流向方面，当日主力资金净流出6465.32万元，占总成交额5.11%；游资资金净流入8639.51万元，占总成交额6.82%；散户资金净流出2174.19万元，占总成交额1.72%。

股本股东变化

近日宝信软件披露，截至2025年2月28日公司股东户数为6.13万户，较1月31日减少4462户，减幅为6.78%。户均持股数量由上期的3.28万股增加至3.52万股，户均持股市值为115.14万元。

业绩披露要点

宝信软件2024年年报显示，公司主营收入136.44亿元，同比上升5.64%；归母净利润22.65亿元，同比下降11.28%；扣非净利润21.98亿元，同比下降8.91%；其中2024年第四季度，公司单季度主营收入38.88亿元，同比下降5.11%；单季度归母净利润3.35亿元，同比下降50.89%；单季度扣非净利润3.13亿元，同比下降48.91%；负债率43.22%，投资收益2075.04万元，财务费用-2975.95万元，毛利率34.77%。

公司公告汇总

2024年度利润分配方案公告

上海宝信软件股份有限公司发布2024年度利润分配方案公告。公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计派发现金红利1,730,282,314.80元，占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的76.38%。本年度末可供股东分配的利润为3,602,788,308.03元，剩余未分配利润为1,872,505,993.23元，滚存至下一年度。若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该利润分配预案已通过第十届董事会审计委员会第十六次会议、第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第二十七次会议审议，尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

第十届董事会第二十七次会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2025年3月28日在武汉召开，应到董事11人，实到11人，监事和高级管理人员列席。会议由董事长夏雪松主持，审议通过多项议案。主要内容包括：2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、年度报告和摘要、财务决算、利润分配预案、2025年度财务预算、日常关联交易、财务公司风险评估报告、续签金融服务协议、会计师事务所履职情况评估报告、开展金融衍生品业务、全面风险管理报告、内部控制评价报告、ESG报告、董事监事及高级管理人员薪酬情况报告、经理层成员任期及任期经营业绩目标调整、审计委员会工作报告、制定《市值管理制度》以及提议召开2024年度股东大会。其中，部分议案如董事会工作报告、年度报告和摘要、财务决算、利润分配预案、财务预算、日常关联交易、续签金融服务协议等需提交2024年度股东大会审议通过。关联董事在相关议案中回避表决。会议还听取了2024年度董事会决议执行情况报告和内部控制检查监督工作报告。

第十届监事会第二十七次会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十七次会议于2025年3月28日在武汉召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席蒋育翔主持，审议并通过了多项议案。包括2024年度总经理工作报告、监事会工作报告、年度报告和摘要、财务决算、利润分配预案、2025年度财务预算、日常关联交易、财务公司风险评估报告、续签金融服务协议暨关联交易、会计师事务所履职情况评估报告、开展金融衍生品业务、全面风险管理报告、内部控制评价报告、ESG报告、董事监事及高级管理人员薪酬情况报告、经理层成员任期及任期经营业绩目标调整、制定《市值管理制度》以及提议召开2024年度股东大会等议案，所有议案均获全票通过。此外，会议还听取了2024年度董事会决议执行情况报告和内部控制检查监督工作报告。公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件宝信 B 公告编号：2025-010 上海宝信软件股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期为2025年4月23日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为2025年4月23日13点30分，地点为上海市宝山区湄浦路361号2号楼公司三楼302会议室。网络投票时间为2025年4月23日9:15-15:00。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告和摘要、财务决算、利润分配预案、2025年度财务预算、日常关联交易及与财务公司续签金融服务协议暨关联交易等。各议案已披露于2025年4月1日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。关联股东应回避表决的议案为7、8。股东大会投票注意事项包括股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。股权登记日为2025年4月14日（A股）和2025年4月17日（B股）。会议出席对象为登记在册的公司股东、董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。现场登记地点为中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号，时间为2025年4月21日9:00-16:00。联系方式为电话021-20378893，传真021-20378895，邮箱investor@baosight.com。

关于独立董事独立性情况评估的专项意见

上海宝信软件股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，对2024年度任职的6名独立董事苏勇、白云霞、程林、张卫东、于伟霞和孙志祥的独立性进行了评估并出具专项意见。经核查，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

2024年度独立董事述职报告

张卫东

张卫东作为第十届董事会独立董事，严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，维护公司和全体股东利益。报告期内，积极参与股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审阅资料，审慎行使表决权，实地了解公司生产经营情况，通过多种方式与公司保持密切联系，掌握公司运行动态。积极与中小股东沟通交流，听取意见和建议，履行监督与指导职能。与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，确保年报审计过程顺利。重点关注关联交易、财务报告、内部控制、会计师事务所聘任、高管聘任、薪酬考核、股权激励、现金分红、财务公司风险评估、对外担保、承诺履行和信息披露等事项，确保公司运作合法合规。2024年，公司实施每股派发现金红利1.0元（含税）的利润分配方案，共派发现金红利2,403,674,671.00元，每10股转增2股。张卫东表示将继续认真履行独立董事职责，维护公司和全体股东利益。

程林

程林作为第十届董事会独立董事，严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，维护公司和全体股东利益。报告期内，程林积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审阅资料，实地了解公司生产经营情况，通过多种方式与公司保持密切联系，掌握公司运行动态。程林通过股东大会、业绩说明会等方式与中小股东沟通，听取意见，履行监督与指导职能。程林与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，确保年报审计过程顺利。报告期内，公司关联交易、财务报告、内部控制、会计师事务所聘任、高管聘任、薪酬考核、股权激励、现金分红、财务公司风险评估、对外担保、承诺履行、信息披露等事项均按规定程序进行，未发现损害公司和股东利益的情况。程林将继续勤勉履职，维护公司和全体股东利益。

于伟霞

于伟霞严格按照法律法规和公司章程，履行独立董事职责，维护公司和全体股东利益。报告期内，她积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审阅资料，听取相关人员介绍，实地了解公司生产经营情况，并通过多种方式与公司保持联系，掌握公司动态。她通过股东大会、业绩说明会等方式与中小股东沟通，听取意见，履行监督指导职能。她与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，确保年报审计程序合规。她审阅财务报告，认为财务数据真实、完整、准确，内部控制有效。她审议关联交易、聘任高管、董事及高管薪酬考核、股权激励、现金分红等事项，认为相关程序合法合规，未发现损害公司和股东利益的情况。她对公司信息披露情况进行监督，确保信息披露真实、及时、准确、完整。2025年，她将继续勤勉履职，维护公司和全体股东利益。

孙志祥

孙志祥作为第十届董事会独立董事，严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，维护公司和全体股东利益。报告期内，积极参与股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审阅资料，审慎行使表决权，实地了解公司生产经营情况，通过多种方式与公司保持密切联系，掌握公司运行动态。积极与中小股东沟通，听取意见，维护中小股东权益。与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，确保年报审计程序合规。关注关联交易、财务报告、内部控制、会计师事务所聘任、高管聘任、薪酬考核、股权激励、现金分红、财务公司风险评估、对外担保、承诺履行和信息披露等重点事项，确保公司运作合法合规。孙志祥表示将继续忠实、勤勉地履行职责，为公司稳健经营和创造良好业绩做出贡献。

苏勇

苏勇作为第十届董事会独立董事，严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，维护公司和全体股东利益。报告期内，苏勇积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审阅资料，实地了解公司生产经营情况，通过多种方式与公司保持密切联系，掌握公司运行动态。苏勇还通过股东大会、业绩说明会等方式与中小股东沟通，听取意见，履行监督与指导职能。与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，确保年报审计过程透明公正。苏勇对公司关联交易、财务报告、内部控制、会计师事务所聘任、高管聘任、薪酬考核、股权激励、现金分红、财务公司风险评估、对外担保、承诺履行和信息披露等事项进行了重点关注和审议，认为公司严格执行相关规定，未发现损害公司和股东利益的情况。苏勇将继续勤勉履职，维护公司和全体股东的合法权益。

白云霞

白云霞严格按照法律法规和公司章程，独立、诚信、勤勉履行职责，维护公司和股东利益。白云霞曾任多个学术和技术职位，现任同济大学经管学院会计系主任、多家公司独立董事。报告期内，白云霞积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审阅资料，审慎行使表决权，实地了解公司生产经营情况，通过多种方式与公司保持密切联系，掌握公司运行动态。她还通过股东大会、业绩说明会等方式与中小股东沟通，听取意见，履行独立董事义务。白云霞与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，确保年报审计过程顺利进行。重点关注事项包括关联交易、财务报告及内部控制评价、会计师事务所聘任、高管聘任、薪酬考核、股权激励、现金分红、财务公司风险评估、对外担保、承诺履行和信息披露。白云霞认为公司关联交易公平公正，财务数据真实准确，内部控制有效，审计机构尽职尽责，高管聘任合法合规，薪酬考核合理，股权激励合规，现金分红符合规定，信息披露真实及时。白云霞将继续认真履行独立董事职责，维护公司和股东利益。

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

上海宝信软件股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计说明由天健会计师事务所审计。审计基于公司2024年度财务报表及相关法规编制的汇总表，旨在反映非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。报告仅供年度报告披露使用，不得用于其他目的。管理层负责提供真实、合法、完整的资料，确保内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。注册会计师的责任是在审计基础上发表意见。审计依据中国注册会计师执业准则进行，确保审计对象信息不存在重大错报。审计结果显示，汇总表符合相关规定，如实反映了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。具体涉及多家母公司及实际控制人的附属企业，如马鞍山钢铁股份有限公司、武汉钢铁有限公司等，主要往来为销售商品及提供劳务，均为经营性往来。期末往来资金余额总计489742.17万元。报告由天健会计师事务所出具，附有营业执照、执业证书及注册会计师资格证书复印件。

2024年度审计报告

上海宝信软件股份有限公司2024年度审计报告显示，公司营业收入为1,364,442.47万元，其中软件开发及工程服务收入为991,063.03万元，占营业收入的72.64%。截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为440,976.51万元，坏账准备为64,343.69万元，账面价值为376,632.81万元；合同资产账面余额为382,433.20万元，减值准备为48,796.15万元，账面价值为333,637.05万元。公司期末货币资金为4,551,004,583.08元，其中存放在境外的款项总额为69,143,332.62元。公司期末短期借款为52,934,037.42元，应付票据为983,944,010.15元，应付账款为3,578,371,190.44元。公司期末长期股权投资账面价值为164,082,213.61元，递延所得税资产为345,044,810.14元，递延所得税负债为92,709,289.14元。公司期末合并报表范围内子公司共33家，新增子公司江西宝信。公司本期新增政府补助88,423,747.59元，计入当期损益的政府补助为106,528,657.20元。公司期末关键管理人员报酬为14,009,900.00元。公司拟以2024年12月31日总股本2,883,803,858股为基数，每10股分配现金股利6元，共计分配现金股利1,730,282,314.80元。该分配方案尚需2024年度股东大会审议批准后方可实施。

2024年度内部控制审计报告

上海宝信软件股份有限公司2024年度内部控制审计报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求，审计了宝信软件公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。宝信软件公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，且情况变化可能导致内部控制变得不恰当或对控制政策和程序遵循程度降低，因此根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性存在一定风险。审计结果显示，宝信软件公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告日期为2025年3月28日。附件包括天健会计师事务所的营业执照、执业证书复印件及注册会计师吴翔和李可人的执业资格证书复印件。

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