3月28日股市必读：上海建科（603153）当日主力资金净流出848.29万元，占总成交额4.51%

截至2025年3月28日收盘，上海建科(603153)报收于19.09元，下跌3.1%，换手率7.2%，成交量9.72万手，成交额1.88亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出848.29万元，占总成交额4.51%，而游资资金净流入1009.46万元，占总成交额5.36%。
• 公司公告汇总：上海建科将于2025年4月15日召开第一次临时股东会，审议包括修订公司章程在内的多项议案。

交易信息汇总

当日主力资金净流出848.29万元，占总成交额4.51%；游资资金净流入1009.46万元，占总成交额5.36%；散户资金净流出161.17万元，占总成交额0.86%。

公司公告汇总

第一届董事会第二十六次会议决议公告

上海建科咨询集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2025年3月27日召开，会议审议通过了以下议案：1. 《关于修订公司章程的议案》，表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司股东会审议。2. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，提名王吉杰、夏冰、陈为、袁涛、周予鼎、田晖、张辰、夏锋为第二届董事会非独立董事候选人。3. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名梁永明、苏勇、朱洪超、赵金城、李兴华为第二届董事会独立董事候选人，其中梁永明为会计专业人士。4. 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

第一届监事会第十八次会议决议公告

上海建科咨询集团股份有限公司第一届监事会第十八次会议于2025年3月27日召开，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案尚需提交股东会审议。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

上海建科咨询集团股份有限公司将于2025年4月15日13点30分召开2025年第一次临时股东会，地点为上海市徐汇区宛平南路75号4号楼412会议室。会议将审议以下议案：1. 《关于修订<公司章程>的议案》2. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，应选董事8人3. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》，应选独立董事5人

股权登记日为2025年4月9日，登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。建议股东优先通过网络投票方式参与投票，现场参会股东需提前通过信函、电话、传真或电子邮件方式进行登记。

上海建科咨询集团股份有限公司章程

公司注册资本为人民币40986.1106万元，注册地址位于上海市徐汇区宛平南路75号。公司经营范围包括工程和技术研究、技术服务、新材料技术研发等。章程规定，公司股份采取股票形式，每股面值1元，股份总数为40986.1106万股。公司股东享有获得股利、参与股东会、监督公司经营等权利，同时承担遵守法律法规、按时缴纳股金等义务。股东会是公司最高权力机构，负责选举和更换董事监事、审议公司重大事项等。董事会由14名董事组成，负责执行股东会决议、决定公司经营计划等。总裁负责公司日常经营管理工作，由董事会聘任。监事会由3名监事组成，负责监督公司财务和高管行为。章程还规定了公司利润分配政策、内部审计制度、会计师事务所聘任等内容。公司合并、分立、解散和清算等事项需依法办理相关手续。章程自股东会审议通过之日起生效。

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