3月28日股市必读：秦港股份年报 - 第四季度单季净利润同比减5.28%

截至2025年3月28日收盘，秦港股份(601326)报收于3.32元，下跌0.3%，换手率0.42%，成交量19.76万手，成交额6551.34万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：秦港股份主力资金净流出849.28万元，占总成交额12.96%。
• 业绩披露要点：秦港股份2024年年报显示，公司主营收入68.65亿元，同比下降2.69%，归母净利润15.65亿元，同比上升2.2%。
• 公司公告汇总：秦港股份2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币0.85元（含税），共计派发现金红利人民币474,930,020.00元。

交易信息汇总

秦港股份2025-03-28信息汇总中，资金流向如下：- 主力资金净流出849.28万元，占总成交额12.96%；- 游资资金净流出499.66万元，占总成交额7.63%；- 散户资金净流入1348.94万元，占总成交额20.59%。

业绩披露要点

秦港股份2024年年报显示：- 公司主营收入68.65亿元，同比下降2.69%；- 归母净利润15.65亿元，同比上升2.2%；- 扣非净利润14.96亿元，同比上升0.63%；- 2024年第四季度，公司单季度主营收入17.96亿元，同比上升6.08%；单季度归母净利润2.26亿元，同比下降5.28%；单季度扣非净利润2.25亿元，同比下降3.44%；- 负债率27.29%，投资收益4.21亿元，财务费用5662.5万元，毛利率38.09%。

公司公告汇总

秦皇岛港股份有限公司2024年年度报告摘要

秦皇岛港股份有限公司2024年年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规投资者应当到www.sse.com.cn；www.hkexnews.hk网站仔细阅读年度报告全文。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司全体董事出席董事会会议。德勤华永会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

经审计，本公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币1564897805.73元。2024年度利润分配预案为：拟以截至2024年12月31日总股本5587412000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.85元（含税），共计派发现金红利人民币474930020.00元。如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

2024年度，本公司实现营业收入6865375581.39元，同比降低2.69%；发生营业成本4250058200元，同比降低3.70%；实现利润总额1900256900元，同比增长0.91%；实现净利润1574590200元，同比增长0.65%；实现归属于上市公司股东的净利润1564897805.73元，同比增长2.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1495957513.64元，同比增长0.63%；经营活动产生的现金流量净额2415146972.94元，同比增长0.89%；加权平均净资产收益率8.29%，减少0.28个百分点；基本每股收益0.28元/股，同比增长3.70%；稀释每股收益0.28元/股，同比增长3.70%。

截至报告期末普通股股东总数为53871户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为52476户。河北港口集团有限公司期末持股数量为3256008078股，占比58.27%，为第一大股东。秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会期末持股数量为397975485股，占比7.12%，为第三大股东。

秦皇岛港股份有限公司2024年年度利润分配方案公告

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-004 秦皇岛港股份有限公司2024年年度利润分配方案公告。经德勤华永会计师事务所审计，本公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,564,897,805.73元，母公司年末可供股东分配利润为人民币5,185,505,074.48元。考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至2024年12月31日总股本5,587,412,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.85元（含税），共计派发现金红利人民币474,930,020.00元。如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-002 秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2025年3月28日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议并通过了多项议案，包括2024年度总裁工作报告、董事会报告、年度报告、业绩公告、财务决算报告等。其中，2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币0.85元（含税），共计派发474,930,020.00元。续聘德勤华永会计师事务所为2025年度审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为300万元和45万元。会议还审议了董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬议案，均需提交股东大会审议。此外，会议通过了2024年度内部控制评价报告、ESG报告、董事会审计委员会履职情况报告、全面风险管理和合规管理工作报告等多项议案。

秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-003 秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2025年3月28日召开，应出席监事5人，实际出席5人。会议审议并通过以下议案：一是关于本公司2024年度监事会报告的议案，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议。二是关于本公司2024年年度报告的议案，监事会认为报告编制和审议程序符合法律法规和公司章程，内容和格式符合监管要求，真实反映公司财务状况和经营成果，表决结果同上。三是关于本公司2024年度财务决算报告的议案，表决结果同上，需提交股东大会审议。四是关于本公司2024年度利润分配方案及宣派末期股息的议案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），共计派发474930020.00元，如总股本变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，表决结果同上，需提交股东大会审议。五是关于本公司2024年度内部控制评价报告的议案，表决结果同上。六是关于监事2024年度薪酬的议案，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

秦皇岛港股份有限公司2024年度独立董事述职报告

朱清香

朱清香在任职期间严格遵守相关法律法规和公司章程，积极参加会议，维护股东和公司利益。2024年，公司召开了11次董事会、4次股东大会、7次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、4次提名委员会、2次合规管理委员会、1次风险管理委员会及4次独立董事专门会议，朱清香均全部出席。朱清香持续关注公司发展动态，通过实地考察和沟通了解公司生产经营情况，并积极参与公司年度审计工作。公司积极配合独立董事工作，提供经营活动及重大事项信息。朱清香还参与了与中小股东的沟通活动，维护中小股东的知情权。

赵金广

赵金广作为公司独立董事，在2024年度严格遵守相关法律法规和公司章程，勤勉尽责，积极维护全体股东和公司整体利益。赵金广参加了公司所有11次董事会、4次股东大会、7次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、4次提名委员会、2次合规管理委员会和1次风险管理委员会及4次独立董事专门会议，无缺席记录。他持续关注公司发展动态，通过实地考察和与管理层沟通，了解公司生产经营及管理运营情况。赵金广对公司关联交易、定期报告、内部控制、董事及高管薪酬和提名、现金分红、审计机构聘任、内部控制执行和信息披露等事项进行了重点关注和监督。他认为公司2024年度的关联交易公允，定期报告真实完整，董事及高管薪酬合理，现金分红符合公司实际情况，新聘审计机构具备专业能力和独立性，内部控制体系健全，信息披露执行良好。

刘力

刘力，男，1968年2月出生，博士研究生，现任公司独立非执行董事。2024年6月起担任第五届董事会独立董事。报告期内，公司共召开11次董事会、4次股东大会等会议，刘力出席了任职期间所有应参加的5次董事会和3次股东大会，无缺席。作为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员及风险管理委员会委员，刘力参加了1次提名委员会会议和4次独立董事专门会议，对多项议案进行了审议并发表意见。刘力持续关注公司发展动态，通过实地考察、电话、邮件等方式了解公司生产经营及管理运营情况。公司积极配合刘力的工作，提供经营活动及重大事项信息。刘力重点关注关联交易、定期报告、高级管理人员提名、内部控制执行和信息披露等情况，认为公司相关操作符合法律法规和公司章程规定。刘力表示将继续忠实勤勉履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

肖祖核

肖祖核在任职期间严格遵守相关法律法规和公司章程，积极履行独立董事职责，维护全体股东和公司整体利益。2024年上半年，肖祖核出席了6次董事会、1次股东大会、1次风险管理委员会及3次审计委员会会议，无缺席情况。他持续关注公司发展动态，通过实地考察和与管理层沟通，了解生产经营情况，并通过电话、邮件等方式与公司保持联系。肖祖核对公司关联交易、定期报告、内部控制、董事及高管薪酬和提名、现金分红、审计机构聘任等事项进行了重点关注和审核，认为相关决策程序合法合规，符合公司和股东利益。公司积极配合独立董事工作，提供经营活动及重大事项信息，确保其能有效履行职责。肖祖核认为公司信息披露严格执行监管规则，确保了投资者的知情权。

周庆

周庆，男，1969年9月出生，大学学历，高级工程师，现任公司独立非执行董事。2024年6月至12月，周庆出席了5次董事会、3次股东大会、4次审计委员会会议。周庆对公司关联交易、定期报告、内部控制、高级管理人员提名及信息披露等事项进行了重点关注。认为公司关联交易价格公允，符合股东整体利益；财务报告真实、完整、准确；高级管理人员提名程序合法合规；内部控制体系完善，无重大缺陷；信息披露严格执行监管规则。周庆表示，任职期间积极参与公司重大事项决策，认真审阅各项文件，与管理层沟通，提出建议，维护公司和全体股东权益。2025年将继续履行职责，加强学习，提升决策、监督和咨询能力，关注公司生产经营，发挥独立董事作用，推动公司健康发展。

陈瑞华

陈瑞华作为公司独立董事，在2024年1月至6月任职期间，严格遵守相关法律法规和公司章程，勤勉尽责，维护全体股东和公司整体利益。陈瑞华出席了6次董事会、1次股东大会、3次提名委员会和1次风险管理委员会会议，并参加了4次独立董事专门会议，对多项议案进行了审议和表决。陈瑞华持续关注公司发展动态，通过实地考察和与管理层沟通，了解公司生产经营情况。公司积极配合其工作，提供经营活动及重大事项信息。重点关注事项包括关联交易、定期报告、内部控制、董事及高管薪酬和提名、现金分红、聘任审计机构、内部控制执行和信息披露等情况。陈瑞华认为公司相关决策程序合法，符合法律法规和公司章程规定，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

秦皇岛港股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，秦皇岛港股份有限公司董事会就公司在任独立董事赵金广、朱清香、刘力、周庆的独立性情况进行评估并出具专项意见。经核查，独立董事赵金广、朱清香、刘力、周庆的任职经历以及签署的相关自查文件显示，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于秦皇岛港股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

德勤华永会计师事务所对秦皇岛港股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计。审计结果显示，控股股东及实际控制人及其附属企业与秦皇岛港存在多项经营性和非经营性往来。具体包括应收账款、预付款项和其他应收款等科目的资金往来，涉及维修费、租赁收入、预付服务费、理货收入、劳务服务、衡重计量收入、停泊电费收入、集装箱货物收入、服务费押金、保证金、资产转让款等。此外，河北港口集团财务有限公司与秦皇岛港存在大额银行存款及定期存款往来。上市公司子公司及其附属企业、关联自然人部分无具体数据披露。其他关联方及其附属企业中，渤海津冀港口投资发展有限公司和唐山曹妃甸实业港务有限公司存在非经营性往来，涉及股权转让款和已宣告但未发放股利。总计2024年初往来资金余额为443684.23万元，年度往来累计发生金额为1610998.71万元，期末往来资金余额为496203.42万元。

秦皇岛港股份有限公司2024年度审计报告

秦皇岛港股份有限公司2024年度财务报表及审计报告显示，公司实现营业收入6,865,375,581.39元，其中煤炭及相关制品服务和金属矿石及相关制品服务收入占比较高，共计5,977,131,659.95元。营业成本为4,250,058,180.95元，税金及附加136,899,752.33元，管理费用874,398,181.09元，研发费用173,671,628.28元，财务费用56,624,973.78元。公司净利润为1,574,590,220.36元，基本每股收益0.28元。

截至2024年12月31日，公司总资产为27,880,013,639.48元，其中流动资产4,975,430,791.18元，非流动资产22,904,582,848.30元。总负债7,608,797,848.52元，其中流动负债2,975,556,558.32元，非流动负债4,633,241,290.20元。股东权益合计20,271,215,790.96元，其中归属于母公司股东权益19,329,265,694.28元，少数股东权益941,950,096.68元。

公司经营活动产生的现金流量净额为2,415,146,972.94元，投资活动产生的现金流量净额为-789,918,453.26元，筹资活动产生的现金流量净额为-1,567,804,862.00元。年末现金及现金等价物余额为1,747,326,207.33元。

公司与河北港口集团签订综合服务协议，涉及关联交易。截至2024年12月31日，公司无重大担保事项及其他需要说明的或有事项。公司2024年度利润分配方案拟每10股派发现金股利人民币0.85元，共分配现金股利474,930,020.00元。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于秦皇岛港股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的专项说明

德勤华永会计师事务所受托审计了秦皇岛港股份有限公司2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了无保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》的要求，秦皇岛港股份有限公司编制了2024年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表。公司管理层负责汇总表的真实、合法及完整性。会计师事务所对汇总表所载资料与审计财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了按中国注册会计师审计准则对2024年度财务报表审计中执行的与关联方交易有关的审计程序外，未对汇总表执行额外审计程序。汇总表应与已审财务报表一并阅读。此说明仅用于向证券监管机构呈报2024年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况，不得用于其他目的。德勤华永会计师事务所，中国·上海，2025年3月28日。

秦皇岛港股份有限公司2024年度内部控制审计报告

秦皇岛港股份有限公司内部控制审计报告2024年度由德勤华永会计师事务所出具。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则，审计了秦皇岛港股份有限公司（简称“秦港股份”）2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业对内部控制的责任在于按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性是秦港股份董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作基础上，对财务报告内部控制有效性发表审计意见，并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。情况变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性存在一定风险。审计意见认为，秦港股份于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告日期为2025年3月28日。

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