每周股票复盘：南天信息（000948）召开董事会提名新董事及财务总监

截至2025年3月21日收盘，南天信息（000948）报收于18.74元，较上周的19.69元下跌4.82%。本周，南天信息3月17日盘中最高价报19.68元。3月21日盘中最低价报18.63元。南天信息当前最新总市值73.79亿元，在软件开发板块市值排名66/133，在两市A股市值排名2136/5135。

本周关注点

• 公司公告汇总：南天信息召开第九届董事会第十七次会议，提名郑勇勇先生为非独立董事候选人，并聘任其为财务总监。
• 公司公告汇总：南天信息将于2025年4月7日召开第二次临时股东大会，选举郑勇勇先生为第九届董事会非独立董事。
• 公司公告汇总：闫春光先生因工作变动辞去公司董事、董事会战略委员会委员、财务总监职务。

公司公告汇总

第九届董事会第十七次会议决议公告

云南南天电子信息产业股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2025年3月18日召开，会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于提名郑勇勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，闫春光先生因工作变动辞去公司董事、董事会战略委员会委员、财务总监职务，提名郑勇勇先生为非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。- 审议通过《关于变更公司财务总监的议案》，闫春光先生因工作变动辞去财务总监职务，聘任郑勇勇先生为公司财务总监，任期至第九届董事会任期届满之日止。- 审议通过《关于调整内部管理机构的议案》。- 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

云南南天电子信息产业股份有限公司将于2025年4月7日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议时间为下午15:00，地点为昆明市环城东路455号三楼会议室。网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。会议审议事项包括选举郑勇勇先生为公司第九届董事会非独立董事。股权登记日为2025年3月27日。有权出席的股东或代理人需携带相关证件进行登记，登记时间为2025年4月3日上午9:00—11:00，下午13:00—15:00，地点为昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票，投票代码为360948，投票简称为“南天投票”。

关于董事辞职及补选董事、变更财务总监的公告

闫春光先生因工作变动原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、财务总监职务，辞职后不再担任公司及控股子公司其他职务。闫春光先生直接持有公司股票120,000股，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司第九届董事会第十七次会议审议通过提名郑勇勇先生为第九届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会审议，任期至第九届董事会任期届满。同时，董事会同意聘任郑勇勇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。闫春光先生已完成财务总监相关工作交接，郑勇勇先生主管公司2024年度财务报表会计相关工作，此次变动不影响年报审计工作，不会对公司造成重大影响。郑勇勇先生个人简历：1983年7月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部主管、副总经理。未持有公司股份，不存在关联关系及违规情形，符合任职资格。

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