3月19日股市必读：世茂能源年报 - 第四季度单季净利润同比增3.77%

截至2025年3月19日收盘，世茂能源(605028)报收于17.48元，下跌2.89%，换手率2.61%，成交量4.18万手，成交额7316.75万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入2.52万元，游资资金净流入120.29万元，散户资金净流出122.81万元。
• 股本股东变化：截至2025年2月28日，公司股东户数为1.35万户，较12月31日减少947户，减幅为6.55%。
• 业绩披露要点：2024年公司主营收入3.59亿元，同比下降0.64%；归母净利润1.72亿元，同比下降8.74%；扣非净利润1.55亿元，同比下降13.61%。
• 公司公告汇总：公司2024年年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配32,000,000.00元。

交易信息汇总

当日主力资金净流入2.52万元，占总成交额0.03%；游资资金净流入120.29万元，占总成交额1.64%；散户资金净流出122.81万元，占总成交额1.68%。

股本股东变化

近日世茂能源披露，截至2025年2月28日公司股东户数为1.35万户，较12月31日减少947户，减幅为6.55%。户均持股数量由上期的1.11万股增加至1.18万股，户均持股市值为19.97万元。

业绩披露要点

世茂能源2024年年报显示，公司主营收入3.59亿元，同比下降0.64%；归母净利润1.72亿元，同比下降8.74%；扣非净利润1.55亿元，同比下降13.61%；其中2024年第四季度，公司单季度主营收入9098.65万元，同比下降8.58%；单季度归母净利润4724.0万元，同比上升3.77%；单季度扣非净利润4335.35万元，同比下降0.88%；负债率为12.43%，投资收益1501.33万元，财务费用-368.58万元，毛利率62.71%。

公司公告汇总

宁波世茂能源股份有限公司2024年年度报告摘要

报告期内，公司实现营业收入359,183,006.38元，比上年减少0.64%；营业成本133,946,117.64元，比上年增加2.39%。归属于上市公司股东的净利润为171,725,065.83元，同比下降8.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为154,756,224.83元，同比下降13.61%。经营活动产生的现金流量净额为230,109,952.63元，同比减少15.40%。

期末，公司总资产为1,570,542,003.81元，同比增长3.67%；归属于上市公司股东的净资产为1,375,279,469.26元，同比增长5.83%。基本每股收益为1.07元，同比下降9.32%；稀释每股收益同样为1.07元，同比下降9.32%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.97元，同比下降13.39%。加权平均净资产收益率为13.00%，同比减少2.41个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.71%，同比减少2.96个百分点。

公司2024年年度利润分配预案为：以160,000,000股普通股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本次分配利润支出总额为32,000,000.00元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司2024年前三季度已派发现金红利为96,000,000.00元（含税），本年度拟进行现金分红累计占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为74.54%。

宁波世茂能源股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告

每股分配比例为A股每股派发现金红利0.20元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

经天健会计师事务所审计确认，2024年度公司母公司实现净利润171,725,065.83元，本年度新增可供股东分配利润为171,725,065.83元，加上年初未分配余额517,351,616.48元，减去派发2023年年度现金分红合计96,000,000.00元后，期末合计可供股东分配的利润为593,076,682.31元。本次利润分配方案为：以160,000,000股普通股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本次分配利润支出总额为32,000,000.00元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司2024年前三季度已派发现金红利为96,000,000.00元（含税），本年度拟进行现金分红累计占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为74.54%。

宁波世茂能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

宁波世茂能源股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年3月18日召开，应表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议审议通过了多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、2024年年度报告全文及摘要、2024年年度利润分配预案、2025年度日常关联交易预计及确认2024年日常关联交易、2025年度向金融机构申请综合授信额度、使用自有资金进行证券投资、确认2024年度董事监事高级管理人员薪酬、2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2024年度内部控制评价报告、2024年度社会责任报告、董事会审计委员会2024年度履职情况报告、制订《舆情管理制度》、调整公司组织架构、听取2024年度独立董事述职报告及召开2024年年度股东大会。

宁波世茂能源股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

宁波世茂能源股份有限公司第三届监事会第二次会议于2025年3月18日召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席李雅君主持。会议审议通过以下议案：- 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议。- 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议。- 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》，监事会认为报告编制和审议程序符合规定，内容真实、准确、完整，同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议。- 《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》，监事会认为符合相关规定，同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议。- 《关于公司2025年度日常关联交易预计及确认2024年日常关联交易的议案》，预计2025年日常关联交易总金额不超过800万元，同意3票，反对0票，弃权0票。- 《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，拟申请不超过50,000万元综合授信额度，同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议。- 《关于公司使用自有资金进行证券投资的议案》，拟使用不超过3亿元自有资金进行证券投资，同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议。- 《关于确认公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议。- 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。- 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

宁波世茂能源股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

宁波世茂能源股份有限公司将于2025年4月8日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号公司二楼会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月8日9:15-15:00。

会议审议议案包括：1. 2024年董事会工作报告；2. 2024年监事会工作报告；3. 2024年度财务决算报告；4. 2024年年度报告全文及摘要；5. 2024年年度利润分配预案；6. 2025年度向金融机构申请综合授信额度；7. 使用自有资金进行证券投资；8. 确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬；9. 听取2024年度独立董事述职报告。

股权登记日为2025年4月2日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年4月7日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。会议联系地址：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号办公楼二层董办，联系人：吴建刚，电话：0574-62087887。

宁波世茂能源股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告

宁波世茂能源股份有限公司拟使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行证券投资，资金可循环使用，投资收益可再投资。投资品种包括境内外上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、交易所基金、新股配售和申购、上市公司增发或配股、银行理财产品、信托产品、证券公司资产管理计划、基金专户等理财产品。

公司于2025年3月18日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。授权期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

投资目的是在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金使用效率，增加投资收益。公司将根据经营资金使用计划合理安排投资产品期限，加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险。公司已制定《对外投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、决策、执行和控制等方面作出规定。

宁波世茂能源股份有限公司2024年度独立董事述职报告（吴引引）

吴引引作为独立董事，严格按照相关法规和《公司章程》规定，认真履行职责，积极出席公司会议，了解生产经营情况，发表独立意见，维护股东权益。全年出席5次董事会（含2次通讯会议）和2次股东大会，参加了1次独立董事专门会议，审议通过了2024年度日常关联交易预计及确认2023年日常关联交易的议案。作为提名委员会主任委员，召集1次会议，参与审计委员会5次会议、薪酬与考核委员会2次会议和战略决策委员会1次会议，讨论多项重要事项。参加了两次业绩说明会，与投资者交流。监督公司内部审计和外部审计工作，确保审计质量和公正性。关注关联交易、对外担保、募集资金使用、会计师事务所聘任、现金分红、信息披露、承诺履行、内部控制和董事会运作情况。全年无重大关联交易，不存在违规担保和资金占用情况，募集资金使用合规，续聘天健会计师事务所，严格执行现金分红政策，信息披露及时准确，内部控制体系完善。吴引引参加了深交所独立董事后续培训，将继续诚信勤勉履行独立董事义务。

宁波世茂能源股份有限公司2024年度独立董事述职报告（沃健）

沃健于2025年1月7日当选为公司独立董事。沃健严格按照相关法律法规和《公司章程》规定，认真履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立意见，维护公司及全体股东利益。报告期内，沃健作为第三届董事会审计委员会主任委员，与内部审计机构及外部审计团队充分沟通，了解审计进展和公司经营情况，发挥监督审核职能。公司2024年度关联交易仅限于第三届董事会第二次会议审议通过的日常关联交易，无重大关联交易。公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也无非经营性关联方资金往来及大股东资金占用情况。募集资金使用符合相关规定，无违规情形。公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，未更换会计师事务所。公司2024年前三季度利润分配方案为每10股派发现金红利6元（含税），已实施完毕；2024年年度利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税），尚需年度股东大会审议。公司信息披露遵守“三公”原则，内容及时、准确、完整。公司内部控制体系完善，未发现重大缺陷。董事会及下属专门委员会运作良好，保障公司可持续发展。

宁波世茂能源股份有限公司2024年度独立董事述职报告（郝玉贵离任）

郝玉贵作为公司独立董事，严格按照相关法律法规和《公司章程》规定，认真履行职责。2024年度，亲自出席5次董事会（其中2次以通讯方式），出席2次股东大会（1次委托）。主持独立董事专门会议1次，审议通过2024年度日常关联交易预计及确认2023年日常关联交易的议案。作为审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员，召集5次审计委员会会议和2次薪酬考核委员会会议，审议定期报告、续聘审计机构等事项。积极参加业绩说明会，解答投资者问题。关注关联交易、对外担保、募集资金使用、聘任会计师事务所、现金分红、信息披露、承诺履行、内部控制等事项。公司2024年度现金分红两次，每次每10股派发6元（含税）。公司信息披露及时、准确、完整，内部控制体系完善，未发现重大缺陷。郝玉贵注重学习最新法规，积极参加培训，提高履职能力。特此报告。

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