来源:证星每日必读
2025-03-19 05:22:14
截至2025年3月18日收盘,永臻股份(603381)报收于22.19元,上涨0.41%,换手率2.91%,成交量1.56万手,成交额3441.67万元。
当日主力资金净流出38.3万元,占总成交额1.11%;游资资金净流入100.69万元,占总成交额2.93%;散户资金净流出62.4万元,占总成交额1.81%。
永臻科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于2025年3月18日召开,会议由董事长汪献利先生主持,应出席董事9人,实际出席9人。会议审议通过三项议案:
详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
永臻科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于2025年3月18日以现场结合通讯表决方式召开,由监事会主席周军先生召集并主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席。会议符合相关法律法规及公司章程。会议审议通过三项议案:
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
永臻科技股份有限公司监事会根据相关法律法规及公司章程,对公司2025年股票期权激励计划首次授予日及首次授予激励对象名单进行了审核,并发表核查意见:
综上,监事会同意以2025年3月18日为首次授予日,向符合条件的115名激励对象授予股票期权540万份,行权价格为17.08元/份。
永臻科技股份有限公司关于会计估计变更的公告。本次变更使公司2024年度信用减值损失减少人民币2,197.50万元,2024年度净利润增加人民币1,867.87万元,2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产增加人民币1,867.87万元。根据《企业会计准则第28号》,本次调整属于会计估计变更,自2024年10月1日起执行,采用未来适用法,对公司2023年及以往各年度财务状况和经营成果不产生影响,无需追溯调整。
为适应公司经营业务发展,公司拟对数字化应收账款债权凭证划分为一个组合,调整预期信用损失率。2025年3月18日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》。
变更前,公司按信用风险特征组合计提坏账准备,主要分为应收票据组合1(一类银行承兑汇票)和组合2(商业承兑汇票、二类银行承兑汇票)。变更后,新增应收票据组合3(数字化应收账款债权凭证),预期信用损失率为1%。监事会和审计委员会均同意本次会计估计变更。
特此公告。永臻科技股份有限公司董事会2025年3月19日。
国浩律师(杭州)事务所为永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书。根据公司提供的会议文件,公司于2025年1月22日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于 <永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案) >及其摘要的议案》。2025年2月18日,公司召开2025年第一次临时股东会,审议通过相关议案并授权董事会确定授予日及办理授予事宜。2025年3月18日,公司召开第二届薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了调整首次授予激励对象名单及向激励对象首次授予股票期权的议案,确定2025年3月18日为首次授予日,向115名激励对象授予540万份股票期权。本次调整后,首次授予的激励对象人数由129人调整为115人,自愿放弃的原激励对象对应的拟授予股票期权份额分配给其他首次授予激励对象,激励计划拟授予的股票期权总量、首次授予数量及预留数量均不作调整。公司和激励对象均不存在禁止性情形,本次授予条件已成就。
永臻科技股份有限公司(证券代码:603381)发布2025年股票期权激励计划首次授予相关事项的独立财务顾问报告。报告指出,公司于2025年1月22日召开第二届董事会第三次会议,审议通过《公司2025年股票期权激励计划(草案)》等议案。2025年2月18日,公司召开2025年第一次临时股东会,审议通过相关议案并授权董事会确定授予日等事宜。2025年3月18日,公司召开第二届董事会第四次会议,确定首次授予日为2025年3月18日,向115名激励对象授予540万份股票期权,行权价格为17.08元/股。激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术及核心业务骨干等。首次授予的股票期权分三期行权,行权比例分别为30%、30%和40%,等待期分别为12个月、24个月和36个月。本激励计划有效期自首次授予之日起不超过60个月。公司及激励对象均未发生不符合授予条件的情形。独立财务顾问认为,首次授予事项符合相关法律法规及《激励计划》的规定。
永臻科技股份有限公司向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权。首次授予日为2025年3月18日,授予数量为540万份,行权价格为17.08元/股。公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过相关议案。激励对象包括115名公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术及核心业务骨干等。
本激励计划有效期最长不超过60个月,等待期分别为12个月、24个月、36个月,行权比例分别为30%、30%、40%。首次授予激励对象名单及分配情况详见公告表格。公司监事会确认首次授予日及激励对象符合相关规定,激励对象获授条件已成就。参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内无买卖公司股票行为。公司选择Black-Scholes模型计算期权公允价值,预计对各期会计成本影响为3,318.21万元。董事会薪酬与考核委员会及法律顾问认为授予条件已满足,授予事项合法合规。
永臻科技股份有限公司关于调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告。重要提示:首次授予部分的激励对象人数由129人调整为115人。
2025年2月18日,《2025年股票期权激励计划(草案)》经公司2025年第一次临时股东会审议通过。根据授权,公司于2025年3月18日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了调整首次授予激励对象名单的议案。
调整原因:14名拟首次授予激励对象因个人原因自愿放弃全部拟获授股票期权,共计41万份。调整后,首次授予激励对象人数由129人调整为115人,前述自愿放弃的原激励对象对应的拟授予股票期权份额分配给其他首次授予激励对象,股票期权总量、首次授予数量及预留数量不变。
公司董事会薪酬与考核委员会、监事会均认为本次调整符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。法律意见书也确认本次调整及授予已取得必要的批准与授权,符合相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定。
特此公告。永臻科技股份有限公司董事会2025年3月19日。
永臻科技股份有限公司发布2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单。本激励计划授予的股票期权总计640.00万份,占公司股本总额的2.70%,其中首次授予540.00万份,占84.375%,预留100.00万份,占15.625%。
首次授予激励对象包括董事、副总经理汪飞、HU HUA、佟晓丹各22.00万份,占3.438%,董事会秘书毕丽娜、副总经理章吉林各16.40万份,占2.563%。核心管理人员(15人)共获授178.10万份,占27.828%;核心技术及核心业务骨干(53人)共获授221.10万份,占34.547%;其他董事会认为应当激励的人员(42人)共获授42.00万份,占6.563%。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司股本总额的1%。本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。永臻科技股份有限公司董事会,2025年3月19日。
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