3月18日股市必读：电科数字（600850）董秘有最新回复

截至2025年3月18日收盘，电科数字(600850)报收于26.3元，下跌0.04%，换手率1.96%，成交量12.04万手，成交额3.19亿元。

董秘最新回复

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当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流出981.02万元，占总成交额3.08%。
• 公司公告汇总: 中电科数字技术股份有限公司将于2025年4月2日召开2025年第一次临时股东大会，审议关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案和选举于开勇先生为第十届董事会非独立董事的议案。

交易信息汇总

资金流向方面，电科数字在2025年3月18日的交易中，主力资金净流出981.02万元，占总成交额的3.08%；游资资金净流入860.76万元，占总成交额的2.7%；散户资金净流入120.26万元，占总成交额的0.38%。

公司公告汇总

第十届董事会第二十二次会议决议公告

中电科数字技术股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2025年3月17日召开，会议审议通过了以下三项议案：1. 审议通过《关于变更公司经营范围及修订 <公司章程>的议案》，具体内容详见同日刊载的相关公告。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。2. 审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。因吴振锋先生因个人工作原因辞去董事职务，董事会提名于开勇先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满之日止。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊载的通知。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

中电科数字技术股份有限公司将于2025年4月2日14点在上海世博逸衡酒店2楼多功能厅C召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议以下议案：1. 《关于变更公司经营范围及修订 <公司章程>的议案》；2. 《关于选举于开勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。

股权登记日为2025年3月26日。股东可通过信函或传真方式登记，登记时间为2025年3月28日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。会议登记地点为上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼证券事务部。

公司章程（2025年3月修订）

中电科数字技术股份有限公司章程（2025年3月修订）主要内容包括：- 公司注册资本为人民币682,421,454元，注册地址位于上海市嘉定区城北路378号1605室。- 公司经营范围涵盖数字技术服务、软件开发、信息系统集成服务等。- 章程明确了股东权利与义务，股东大会为最高权力机构，负责决定经营方针、选举董事监事等重大事项。- 董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，负责执行股东大会决议、制定公司政策等。- 监事会由5名监事组成，负责监督公司财务及高管行为。- 公司利润分配政策强调合理回报投资者，优先采用现金分红方式，最近三年累计现金分红不少于年均净利润30%。- 公司设立党组织，承担全面从严治党主体责任，领导思想政治工作等。- 章程还规定了合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序，明确了修改章程的条件和流程。- 公司确保依法披露信息，保障股东知情权。

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