来源:证星每日必读
2025-03-19 00:18:12
截至2025年3月18日收盘,五洲新春(603667)报收于45.31元,下跌1.29%,换手率8.05%,成交量29.49万手,成交额13.35亿元。
五洲新春2025年3月18日的资金流向显示,当日主力资金净流出1.31亿元,占总成交额9.79%;游资资金净流入254.79万元,占总成交额0.19%;散户资金净流入1.28亿元,占总成交额9.6%。
浙江五洲新春集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年3月17日召开,应出席董事7人,实际出席7人,会议由董事长张峰主持。会议审议通过以下议案:- 选举张峰为第五届董事会董事长,王学勇为副董事长,任期至第五届董事会届满。- 选举产生第五届董事会各专门委员会委员,包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各委员会任期至第五届董事会届满。- 聘任张峰为公司总经理,任期至第五届董事会届满。- 聘任许荣滨、秦毅、吴红英、蒋明夫为副总经理,张迅雷为总工程师,任期至第五届董事会届满。- 聘任宋超江为财务总监,任期至第五届董事会届满。- 聘任彭耀辉为董事会秘书,任期至第五届董事会届满。- 聘任徐凯凯为证券事务代表,任期至第五届董事会届满。
上述议案均获全票通过。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
国浩律师(上海)事务所为浙江五洲新春集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具了见证法律意见书。会议于2025年3月17日13时30分在浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司会议室召开,同时提供网络投票,网络投票时间为同日9:15-15:00。董事会提前15日在上海证券交易所发布公告通知各股东,公告中详细列明了会议时间、地点、审议事项等内容。- 出席现场会议的股东及股东代理人共8名,代表股份134,484,900股;参与网络投票的股东822人,代表股份20,792,314股。- 会议审议并通过了关于拟签订对外投资协议的议案,同意股数155,171,000股,占比99.9315%。- 还进行了第五届董事会非独立董事、独立董事以及第五届监事会非职工代表监事的换届选举,各候选人得票数均超过99%。
国浩律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。
浙江五洲新春集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月17日在浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共830人,持有表决权的股份总数为155,277,214股,占公司有表决权股份总数的42.3860%。会议由公司董事会召集,符合《公司法》及《公司章程》规定。- 会议审议通过了以下议案: 1. 关于拟签订对外投资协议的议案,A股同意票数为155,171,000股,占比99.9315%。 2. 换届选举第五届董事会非独立董事,张峰、王学勇、俞越蕾、张迅雷当选。 3. 换届选举第五届董事会独立董事,李大开、卢生江、徐蕾当选。 4. 换届选举第五届监事会非职工代表监事,王明舟、施浙人当选。
涉及重大事项,5%以下股东的表决情况也进行了单独计票。国浩律师(上海)事务所对本次股东大会进行了见证,认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。浙江五洲新春集团股份有限公司董事会2025年3月18日公告。
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