3月17日股市必读：*ST新宁（300013）当日主力资金净流出70.81万元，占总成交额1.74%

截至2025年3月17日收盘，*ST新宁(300013)报收于3.65元，上涨1.11%，换手率2.53%，成交量11.27万手，成交额4074.82万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出70.81万元，占总成交额1.74%；游资资金净流入84.75万元，占总成交额2.08%。
• 公司公告汇总：第六届董事会第十五次会议审议通过关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案，股份总数及注册资本变更为558,358,894股/元；大河控股有限公司提名牛向飞先生为第六届董事会非独立董事候选人；拟定于2025年4月2日召开2025年第一次临时股东大会。
• 公司公告汇总：第六届监事会第十一次会议审议通过提名王鹏先生、刘冰女士为第六届监事会非职工代表监事的议案。
• 公司章程(2025年3月)：公司注册资本为人民币558,358,894元，注册地址位于河南自贸试验区郑州片区，经营范围涵盖供应链管理、仓储服务、运输代理、技术服务等。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出70.81万元，占总成交额1.74%；游资资金净流入84.75万元，占总成交额2.08%；散户资金净流出13.95万元，占总成交额0.34%。

公司公告汇总

第六届董事会第十五次会议决议公告

• 河南新宁现代物流股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年3月17日召开，应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事刘瑞军先生召集和主持。
• 会议审议通过以下议案：
• 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案：公司向特定对象发行股票完成，股份总数变更为558,358,894股，注册资本变更为558,358,894元。《公司章程》修订内容包括：增设“第五章党委和党建工作”，董事会成员人数由9人减至7人，董事长为公司法定代表人。授权公司法定代表人或其授权人员办理工商登记备案手续。
• 关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案：大河控股有限公司成为公司控股股东，提名牛向飞先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
• 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司拟定于2025年4月2日下午14:30在河南省郑州市召开2025年第一次临时股东大会。

第六届监事会第十一次会议决议公告

• 河南新宁现代物流股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年3月17日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席张家铭先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
• 会议逐项审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。因公司向特定对象发行股票完成，大河控股有限公司成为控股股东，河南省财政厅成为实际控制人，持有公司21.08%有表决权股份的大河控股有限公司提名王鹏先生、刘冰女士为第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满。
• 本议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制对每位非职工代表监事的提名进行表决。
• 备查文件包括经与会监事签字的监事会决议及其他深交所要求文件。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 河南新宁现代物流股份有限公司（证券代码：300013）第六届董事会第十五次会议决定于2025年4月2日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月2日9:15至15:00。股权登记日为2025年3月27日。会议地点为河南省郑州市国家经济技术开发区兴邦大厦9楼会议室。
• 会议审议事项包括：
• 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案；
• 关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案；
• 关于提名公司第六届监事会非职工代表监事的议案，选举王鹏先生和刘冰女士为非职工代表监事。
• 提案1.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。提案3.00采用累积投票制。
• 现场会议登记时间为2025年3月28日8:30-17:00，地点为昆山市张浦镇阳光西路760号董事会办公室。异地股东可通过信函或传真登记。联系人：李超杰、孙颖菲，电话：0512-57120911。会议会期暂定2小时，与会股东费用自理。

公司章程(2025年3月)

• 河南新宁现代物流股份有限公司章程（2025年3月）主要内容如下：
• 公司注册资本为人民币558,358,894元，注册地址位于河南自贸试验区郑州片区。
• 公司经营范围涵盖供应链管理、仓储服务、运输代理、技术服务等。
• 公司股份总数为558,358,894股，均为普通股。
• 章程明确了股东大会、董事会、监事会的职责。股东大会是最高权力机构，决定公司经营方针、投资计划等重大事项。董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，负责执行股东大会决议、制定公司经营计划等。监事会由3名监事组成，负责审核公司定期报告、检查公司财务等。
• 章程还规定了利润分配政策，公司优先采用现金分红，单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%，最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。公司合并、分立、增资、减资等重大事项需依法办理相关手续。
• 章程自2025年3月生效。

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