3月14日股市必读：力盛体育（002858）当日主力资金净流入137.46万元，占总成交额1.18%

截至2025年3月14日收盘，力盛体育(002858)报收于12.5元，上涨2.21%，换手率6.41%，成交量9.4万手，成交额1.16亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流入137.46万元，占总成交额1.18%。
• 公司公告汇总: 力盛体育计划终止“赛卡联盟连锁场馆项目”，并将剩余募集资金168,436,424.91元永久补充流动资金；同时，公司计划2023年度向特定对象发行A股股票，募集资金不超过33,000万元，用于海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目。

交易信息汇总

当日主力资金净流入137.46万元，占总成交额1.18%；游资资金净流出73.49万元，占总成交额0.63%；散户资金净流出63.98万元，占总成交额0.55%。

公司公告汇总

2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）

力盛体育计划2023年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过33,000.00万元，扣除发行费用后全部用于“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”。该项目总投资63,580.00万元，建设期30个月，位于海南省海口市观澜湖旅游园区，总用地面积341.06亩，拟建国际体验赛道、赛事综合楼、品牌体验中心等设施。项目实施主体为公司控股子公司海南智慧新能源汽车发展中心有限公司，募集资金将以增资或借款方式注入。项目旨在响应国家全民健身政策，支持海南体育产业发展，助力公司全国布局战略，增加盈利点。项目符合国家产业政策及海南省体育旅游发展需求，具备政策、市场、运营管理和财务可行性。预计达产后年营业收入20,750.00万元，年净利润5,209.28万元，税后财务内部收益率8.53%，税后投资回收期11.74年。项目已取得相关备案和部分土地使用权。

关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司于2025年3月14日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止2021年非公开发行股票募集资金投资项目“赛卡联盟连锁场馆项目”，并将项目尚未使用的募集资金168,436,424.91元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营。上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司募集资金净额为380,660,214.92元。截至2025年2月24日，“赛卡联盟连锁场馆项目”已累计投入募集资金3,419.51万元，实施进度为17.33%。该项目原计划在全国一二线城市建设40家卡丁车运动馆，但受外部市场环境、行业发展情况及公司战略规划等影响，继续实施该项目可能面临投资回报不达预期的风险。因此，公司拟终止该项目募集资金投入，并将剩余资金永久补充流动资金，以提高资金使用效率。董事会、监事会及保荐机构均认为此次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

国盛证券有限责任公司关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国盛证券有限责任公司作为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司非公开发行股票并上市的保荐机构，根据相关规定履行持续督导职责，就力盛体育终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查。力盛体育募集资金净额为380,660,214.92元。截至2025年2月24日，募集资金投资项目包括：已完成的Xracing项目、精英系列赛项目和补充流动资金项目；实施进度17.33%的赛卡联盟连锁场馆项目，拟投入19,736.64万元，已投入3,419.51万元，募集资金余额16,843.64万元。公司拟终止“赛卡联盟连锁场馆项目”，并将该项目的募集资金及利息、理财收益永久补充流动资金，以提高资金使用效率。该事项已经公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。董事会、监事会及保荐机构均认为，此次调整符合公司实际情况和发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。相关事项符合《上市公司监管指引第2号》等规定。

关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司发布了关于2023年度向特定对象发行A股股票预案修订情况的公告。公司已召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了多项议案，包括调整发行方案、预案（三次修订稿）、论证分析报告（二次修订稿）、募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）以及摊薄即期回报措施（二次修订稿）等。修订主要内容包括：特别提示中更新了发行审议程序、募集资金总额及募投项目金额；第一章更新了公司注册资本、经营范围、发行背景、目的、募集资金总额及募投项目金额、实际控制人持股比例及审批程序；第二章更新了募集资金使用计划、项目必要性和可行性分析，并删除了补充流动资金项目分析；第三章更新了发行对公司影响的讨论与分析，特别是实际控制人持股比例和风险因素；第四章更新了公司利润分配政策和近三年现金分红情况；第五章更新了发行摊薄即期回报情况及措施。相关文件已于2025年3月15日在指定媒体披露。

2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司计划2023年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过33,000万元，用于“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”。该项目预计总投资63,580万元，建设期30个月，位于海南省海口市观澜湖旅游园区，总用地面积341.06亩，拟新建国际体验赛道、赛事综合楼、品牌体验中心等设施。发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的各类机构投资者和个人投资者。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量不超过4,801.42万股。本次发行完成后，投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。公司实际控制人夏青、余朝旭承诺发行后不会导致公司控制权变化。本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复。公司制定了未来三年（2023-2025年）股东回报规划，确保利润分配政策的连续性和稳定性。

2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告(二次修订稿)

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司计划2023年度向特定对象发行A股股票，旨在满足公司经营战略实施和业务发展的资金需求，优化资本结构，提升盈利能力和市场竞争力。本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，募集资金总额不超过33,000.00万元，主要用于海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目。该项目预计每年为公司新增营业收入约2.08亿元，新增净利润5000余万元。发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的各类机构投资者和个人投资者，所有发行对象均以现金方式认购。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，并根据发行对象申购情况确定最终发行价格。本次发行方案已通过公司多次董事会及股东大会审议，并将在深交所审核通过及中国证监会同意注册后实施。公司认为本次发行方案公平、合理，符合相关法律法规要求，有利于公司长远发展。

关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的(二次修订稿)公告

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司发布关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告。根据相关政策要求，公司对本次发行摊薄即期回报的影响进行了分析，并制定了具体措施。本次发行预计募集资金总额为33,000.00万元，发行股份数量上限为4,801.42万股。假设发行于2025年6月底完成，公司对2025年度财务指标进行了测算，包括不同经营情况下每股收益及净资产收益率的变化。发行后，公司每股收益和净资产收益率短期内可能出现下降，存在即期回报被摊薄的风险。为应对摊薄风险，公司将加快募投项目实施进度，加强募集资金监管，完善利润分配政策，优化公司治理结构。此外，公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人分别作出承诺，确保填补措施的落实。

关于变更回购股份用途的公告

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司于2025年3月14日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司回购股份用途的议案》，同意将回购股份用途由“维护公司价值及股东权益所必需”变更为“实施股权激励计划或员工持股计划”，其他内容不变。2024年2月6日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，回购资金总额不超过4,000万元且不低于2,000万元，回购价格上限为15元/股，回购期限为3个月。截至2024年3月21日，公司累计回购股份1,933,500股，占总股本的1.18%，成交总金额为20,004,880元。根据《公司法》和《公司章程》，本次变更无需提交股东大会审议。监事会一致同意此次变更，认为有利于健全公司激励机制，提高核心竞争力与可持续发展能力，不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

第五届董事会第六次会议决议公告

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年3月14日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：终止2021年非公开发行股票募集资金投资项目“赛卡联盟连锁场馆项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营。调整2023年度向特定对象发行A股股票方案，募集资金总额由不超过49,800万元调整为不超过33,000万元，仅保留“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”。审议通过《2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》、《发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》、《募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。审议通过关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案。同意延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期至2026年5月9日，并提请股东大会延长授权董事会全权办理相关事宜的有效期至2026年5月9日。决定召开2025年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会的相关议案。制定《舆情管理制度》及《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。变更公司回购股份用途，由“用于维护公司价值及股东权益所必需”变更为“用于实施股权激励计划或员工持股计划”。

监事会关于公司调整2023年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司监事会就公司调整2023年度向特定对象发行A股股票相关事项发表书面审核意见。监事会认为，调整后的发行方案符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规的要求，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情况。公司编制的《2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》结合了公司实际情况，符合相关法律法规要求，有利于优化资本结构，促进持续发展。募集资金用途符合国家产业政策，有助于提升公司资本实力，缓解营运资金压力，实现长期稳定经营，增强持续盈利能力和抗风险能力。修订后的《2023年度向特定对象发行A股股票预案》《募集资金使用可行性分析报告》《发行方案的论证分析报告》《摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》等文件合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。相关文件的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》规定。监事会一致同意公司本次向特定对象发行A股股票的相关调整事项。

第五届监事会第五次会议决议公告

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司第五届监事会第五次会议于2025年3月14日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席王文朝主持。会议审议通过以下议案：审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为该事项符合相关规定，有利于公司长远发展。审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，调整后募集资金总额不超过33,000万元，仅投向“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”。审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》。审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》。审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》。审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，有效期延长至2026年5月9日。审议通过《关于变更公司回购股份用途的议案》，回购股份用途变更为“用于实施股权激励计划或员工持股计划”。

舆情管理制度

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司制定了《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益。本制度涵盖报刊、电视、网络等媒体的负面报道、社会传言、影响股价的信息及其他涉及公司信息披露的重大事件。公司成立舆情管理领导工作组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员包括其他高级管理人员及相关职能部门负责人。舆情工作组负责评估舆情影响、拟定处理方案、协调对外宣传、上报信息等工作。证券部负责舆情信息采集、分析和上报，其他职能部门及控股子公司需配合舆情信息采集和报告工作。舆情分为重大舆情和一般舆情。重大舆情指传播范围广、严重影响公司形象或经营活动、可能造成股价波动的负面信息；一般舆情为其他舆情。处理原则包括快速反应、真诚沟通、主动承担、分类处置和系统运作。重大舆情需召开工作组会议，采取多种措施控制传播范围，如调查事实、与媒体沟通、加强投资者沟通、发布澄清公告等。公司及控股子公司相关人员对舆情信息负有保密义务，违反者将受到内部处罚。公司有权追究编造、传播虚假信息的媒体的法律责任。本制度自公司董事会决议通过之日起生效。

互动易平台信息发布及回复内部审核制度

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，旨在规范公司在深圳证券交易所互动易平台上的信息交流活动。该制度强调公司应遵循诚信原则，确保发布的信息真实、准确、完整，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息或与依法披露的信息相冲突。主要内容包括：不得涉及未公开重大信息、选择性发布或回复、不宜公开的信息；充分提示不确定性和风险；不得迎合热点或配合违法违规交易；及时回应市场质疑。公司证券部负责收集整理投资者提问、拟订回复内容，并经董事会秘书审核后发布。特别重要或敏感的回复需报董事长审批。董事会秘书可征求外部咨询机构意见。本制度自公司董事会审议通过后生效，修订亦同。力盛云动（上海）体育科技股份有限公司，2025年3月14日。

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