3月14日股市必读：国旅联合（600358）当日主力资金净流出267.53万元，占总成交额3.4%

截至2025年3月14日收盘，国旅联合(600358)报收于4.4元，上涨0.46%，换手率3.54%，成交量17.86万手，成交额7878.39万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出267.53万元，占总成交额3.4%。
• 公司公告汇总：国旅联合因年度报告财务指标存在虚假记载，股票将被实施其他风险警示，3月18日起A股简称为ST联合。
• 公司公告汇总：国旅文化投资集团股份有限公司将于2025年4月2日召开第二次临时股东大会，主要审议补选第八届董事会独立董事的议案。

交易信息汇总

当日主力资金净流出267.53万元，占总成交额3.4%；游资资金净流入65.38万元，占总成交额0.83%；散户资金净流入202.14万元，占总成交额2.57%。

公司公告汇总

国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第二次临时会议决议公告

国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第二次临时会议通知于2025年3月9日发出，会议于2025年3月14日上午9:30在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室召开。应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长何新跃主持，监事及高管列席。会议审议并通过以下议案：- 审议通过《关于公司调整第八届董事会预算与审计委员会委员的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。调整后委员名单为：主任委员黄新建，委员张旺霞、杨翼飞。- 审议通过《关于公司补选第八届董事会独立董事的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。控股股东江西省旅游集团股份有限公司提名胡大立、谢奉军为独立董事候选人，任期至第八届董事会届满。该议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。拟于2025年4月2日下午14时30分召开临时股东大会，地点同上，网络投票时间为2025年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，股权登记日为2025年3月27日。主要审议《关于公司补选第八届董事会独立董事的议案》。

国旅文化投资集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会文件

国旅文化投资集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年4月2日14:30在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室召开，由董事长何新跃主持。会议主要议程包括宣读到会股东人数及代表股份、审议《关于公司补选第八届董事会独立董事的议案》、股东发言、提名并选举监票人、会议表决、统计并宣布表决结果、律师见证意见、形成并宣读股东大会决议。议案内容为补选第八届董事会独立董事。因黄新建、张旺霞任职独立董事满6年，已于2025年2月14日提交辞职报告。控股股东江西省旅游集团股份有限公司提名胡大立、谢奉军为新独立董事候选人，任期至第八届董事会届满。胡大立，1964年12月出生，博士研究生，江西财经大学教授，现任江西恒大高新独立董事。谢奉军，1973年4月出生，管理学博士后，南昌航空大学经管学院教授，曾任多家省属国企首席顾问。上述候选人任职资格已通过上海证券交易所审核，并经公司董事会提名委员会2025年第一次会议、董事会2025年第二次临时会议审议通过。

国旅文化投资集团股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

国旅文化投资集团股份有限公司将于2025年4月2日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室。本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月2日9:15-15:00。会议主要审议《关于公司补选第八届董事会独立董事的议案》，采用累积投票制选举胡大立、谢奉军两位独立董事候选人。议案详情已于2025年3月15日在上海证券交易所网站披露。股权登记日为2025年3月27日，登记时间为当天上午9:30至下午16:00，地点同上。登记需持有效证件及材料，异地股东可通过信函或邮件登记。会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理，不发放参会礼品。联系地址：江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层，邮编330046，电话0791-82263019，联系人唐岩琪。

国旅文化投资集团股份有限公司关于实施其他风险警示暨停牌的公告

国旅文化投资集团股份有限公司因收到中国证券监督管理委员会江西监管局下发的《行政处罚事先告知书》，根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》相关规定，公司股票将被实施其他风险警示。公司股票将于2025年3月17日停牌1天，2025年3月18日起实施其他风险警示，实施后A股简称为ST联合，股票价格的日涨跌幅限制为5%，并在风险警示板交易。根据《事先告知书》内容，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载。公司董事会将积极落实监管要求，采取措施消除相关事项影响，并在满足条件后争取尽快申请撤销风险警示。公司将做好相关工作，确保投资者日常交流渠道畅通，丰富投资者活动内容和形式，提升信息披露质量和规范运作水平，维护公司及全体股东利益。公司接受投资者咨询的联系方式如下：联系人：董秘处，电话：0791-82263019，邮箱：dongmichu@cutc.com.cn。公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站，指定信息披露报刊为《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

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