3月14日股市必读：锐科激光（300747）当日主力资金净流出1349.72万元，占总成交额6.9%

截至2025年3月14日收盘，锐科激光(300747)报收于20.69元，上涨1.03%，换手率1.87%，成交量9.51万手，成交额1.96亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出1349.72万元，占总成交额6.9%，游资资金净流入1009.06万元，占总成交额5.16%。
• 公司公告汇总：公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过多项议案，包括董事长2024年度考核结论为B合格，薪酬为94.19万元，以及撤销制造中心和光学器件事业部等多项决议。
• 公司公告汇总：公司将于2025年3月31日召开第二次临时股东大会，审议包括董事长薪酬、关联交易等在内的8项提案。

交易信息汇总

当日主力资金净流出1349.72万元，占总成交额6.9%；游资资金净流入1009.06万元，占总成交额5.16%；散户资金净流入340.67万元，占总成交额1.74%。

公司公告汇总

第四届董事会第八次会议决议公告

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（证券代码：300747）于2025年3月14日召开第四届董事会第八次会议，审议通过多项议案。主要内容包括：- 审议通过《关于公司董事长2024年度考核结论的议案》，董事长陈正兵2024年考核结论为B合格，薪酬为94.19万元（不含任期预留绩效部分），该议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于公司经理层成员2024年度经营业绩考核结论的议案》，经理层成员考核结论均为B合格。- 审议通过《关于调整公司组织机构的议案》，撤销制造中心和光学器件事业部，相关职责调整至智慧光子等其他部门。- 审议通过《关于会计估计变更的议案》，根据历史年度激光器维修费用率及返修率对保修义务未履行完毕的产品计提售后质量保证金。- 审议通过《关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，拟签署《金融服务协议》，年度贷款授信总额不超过15亿元，贷款利率不高于国有商业银行同期同类贷款利率。

以上议案均按规定程序审议通过，部分议案需提交股东大会审议。

第四届监事会第六次会议决议公告

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届监事会第六次会议于2025年3月14日召开，应参加监事5人，实际参加5人。会议审议通过以下议案：- 《关于公司监事2024年度薪酬情况及第四届监事薪酬标准的议案》：2024年度监事薪酬情况及第四届监事薪酬标准，其中外部监事熊新华、徐前权年薪8万元，其他监事不领取监事津贴。全体监事回避表决，提交股东大会审议。- 《关于会计估计变更的议案》：变更激光器售后质量保证金的会计核算，监事会同意此次变更。- 《关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》：航天科工财务有限责任公司为公司实际控制人控制的企业，监事刘华兵回避表决，同意签署金融服务协议。- 《关于公司在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案的议案》：监事刘华兵回避表决，同意风险处置预案。- 《关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融服务协议的风险评估报告的议案》：监事刘华兵回避表决，同意风险评估报告。- 《关于公司2025年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的议案》：监事刘华兵回避表决，同意2025年度金融合作业务。

以上议案均需提交股东大会审议。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司将于2025年3月31日15:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号公司研发楼。网络投票时间为2025年3月31日9:15—15:00。股权登记日为2025年3月26日。会议将审议8项提案，包括公司及子公司向银行申请授信、2025年日常关联交易预计、董事长2024年度考核结论及薪酬核定、董事和监事2024年度薪酬情况及新一届薪酬标准、与航天科工财务有限责任公司签署金融服务协议及开展金融合作业务等。其中，提案2.00、7.00、8.00涉及关联交易，关联股东需回避表决。会议登记时间为2025年3月28日9:30—17:30，登记地点为公司研发楼前台。自然人股东需持身份证和股东账户卡登记，法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡登记。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。联系人：刘禹征，电话：027-65524626，邮箱：stock@raycuslaser.com。

《公司子公司管理制度》

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司制定了《子公司管理制度》，旨在规范子公司管理，确保其合规高效运作。该制度适用于全资子公司、控股子公司和其他实际控制的公司。子公司应在公司总体经营目标框架下独立经营，依法管理，并建立健全法人治理结构和内部控制机制。公司通过行使不同事项、不同层级管理权限实现对子公司的管理，确保子公司合法有效运作企业法人财产。公司各职能部门对子公司进行指导、管理和监督，涵盖组织管理、经营决策、人事、财务、信息管理、内部审计等方面。子公司需根据《公司法》、《公司章程》及子公司章程建立健全内部管理制度，并及时更新备案。公司与子公司之间的交易及各子公司间的交易应按市场公允价格和交易条件进行，并通过各自决策机构审议。子公司重大交易活动需遵循合法、审慎原则，涉及资产、投资、财务资助等重大交易需按程序审批。全资子公司决策材料需提前报送公司，控股子公司召开股东会、董事会前也需报送会议材料。子公司重大信息应及时报告公司，确保信息披露的真实、准确、完整。公司定期对子公司进行审计监督，确保其规范运作。

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