2月27日股市必读：华强科技（688151）当日主力资金净流出511.84万元，占总成交额7.56%

截至2025年2月27日收盘，华强科技(688151)报收于17.95元，上涨0.84%，换手率3.71%，成交量3.79万手，成交额6771.11万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出511.84万元，占总成交额7.56%。
• 公司公告汇总：华强科技召开第二届董事会第十次会议，审议通过多项议案，包括推选顾道坤为非独立董事候选人，并决定召开2025年第一次临时股东大会。
• 公司公告汇总：华强科技监事会审议通过《2025年审计计划》、《2025年全面风险管理报告》等多项议案。
• 公司公告汇总：华强科技将于2025年3月14日召开第一次临时股东大会，审议与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案及选举顾道坤为非独立董事。
• 公司公告汇总：华强科技非独立董事徐斌因工作调整辞职，顾道坤被提名为新的非独立董事候选人。
• 公司公告汇总：华强科技将继续与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，涉及日最高存款余额不高于20亿元，综合授信不高于5亿元。
• 公司公告汇总：华强科技发布《合规管理办法》和《ESG管理制度》，强化公司合规管理和ESG管理体系建设。

交易信息汇总

华强科技2025年2月27日的资金流向如下：- 主力资金净流出511.84万元，占总成交额7.56%；- 游资资金净流入187.81万元，占总成交额2.77%；- 散户资金净流入324.03万元，占总成交额4.79%。

公司公告汇总

第二届董事会第十次会议决议公告

湖北华强科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2025年2月26日召开，会议由董事长孙光幸主持，8名董事全部出席。会议审议通过多项议案：- 同意推选顾道坤为第二届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，该议案需提交股东大会审议。- 补选顾道坤为第二届董事会战略委员会委员，任期同上，补选后战略委员会成员为孙光幸（召集人）、刘榜劳、唐伦科、张亚昌、顾道坤。- 审议通过《2025年董事会工作计划》、《2025年综合经营目标计划》、《2025年投资计划的议案》、《2025年度工资总额的议案》、《2025年审计计划》、《2025年全面风险管理报告》、《2024年内部审计工作质量评估的议案》。- 同意向合作银行申请不超过人民币75,000万元的综合授信额度，授权董事长签署相关法律文件。- 同意与兵器装备集团财务有限责任公司继续签署《金融服务协议》，该议案需提交股东大会审议，3名关联董事回避表决。- 审议通过《经理层成员2024年度及2022-2024年任期绩效指标初核的议案》、《经理层成员2025年度绩效合约》，关联董事刘榜劳回避表决。- 审议通过《关于〈合规管理办法〉换版的议案》、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》、《关于制定〈ESG管理制度〉的议案》。- 决定于2025年3月14日召开2025年第一次临时股东大会。

第二届监事会第七次会议决议公告

湖北华强科技股份有限公司第二届监事会第七次会议于2025年2月26日召开，会议由监事会主席刘跃东主持，3名监事全部出席。会议审议并通过以下议案：- 《2025年审计计划》：监事会认为该计划符合公司审计工作需要，有助于关注重点审计领域并合理组织审计工作。- 《2025年全面风险管理报告》：报告总结了2024年全面风险管理工作，分析了2025年环境影响，确定了风险评估结果。- 《2024年内部审计工作质量评估的议案》：评估结果显示内部审计工作质量情况，发现薄弱环节并制定改进措施。- 《与兵器装备集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》：监事会认为该关联交易合理公允，符合公司实际需求，不存在损害股东利益情形。该议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

湖北华强科技股份有限公司将于2025年3月14日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月14日9:15-15:00。会议将审议两项议案：1. 与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；2. 选举顾道坤先生为公司第二届董事会非独立董事。

关于公司董事辞职暨补选非独立董事、董事会战略委员会委员的公告

公司非独立董事徐斌先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，不再担任公司任何职务。公司对徐斌先生任职期间的贡献表示感谢。公司于2025年2月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》。推选顾道坤先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。同时，经公司董事长提名，拟补选顾道坤先生为第二届董事会战略委员会委员，任期同上。

关于与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

湖北华强科技股份有限公司拟与兵器装备集团财务有限责任公司继续签署《金融服务协议》，条款不变。根据协议，兵装财务公司向公司及子公司提供存款服务、结算服务、授信及相关信贷服务等，日最高存款余额不高于人民币20亿元（不含上市募集资金），综合授信不高于人民币5亿元，有效期三年。本次关联交易公允合理，不会损害公司及股东利益，不构成重大资产重组，尚需提交股东大会审议。

湖北华强科技股份有限公司合规管理办法

公司制定了《合规管理办法》，旨在贯彻习近平法治思想，落实依法治国战略，深化法治央企建设。该办法适用于公司及所属各部门、分厂、分公司、控股子公司等，定义了合规、合规风险及合规管理的概念。公司党委、董事会、经理层分别承担领导、决策和执行职责，确保合规管理的全面覆盖和有效实施。公司设立合规管理委员会和首席合规官，推动合规体系建设。各单位作为“第一道防线”，负责业务合规管理；合规管理部门为“第二道防线”，负责制度建设、风险预警和审查；纪检、审计部门为“第三道防线”，负责监督和责任追究。公司还将合规管理纳入考核评价，建立违规举报平台，完善追责机制，加强合规文化建设，并推进合规管理信息化建设。

湖北华强科技股份公司ESG管理制度

公司制定了《ESG管理制度》，旨在加强公司在环境、社会和公司治理（ESG）方面的管理。该制度依据相关法律法规及公司章程制定，适用于公司及其纳入合并报表范围的子公司。制度明确了ESG管理体系，包括董事会作为最高领导和决策机构，战略委员会负责研究和指导，ESG工作小组负责具体实施和支持，各执行单位负责日常管理。公司需定期披露ESG报告，确保信息披露的真实、准确、完整和一致。ESG报告应在上交所网站及相关指定媒体披露，严禁以新闻发布等形式代替正式公告。公司还建立了ESG信息汇报机制，确保信息全面、准确、及时掌握，为决策提供支持。董事、高管及其他知情人在信息披露前负有保密责任。

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