2月27日股市必读：哈焊华通（301137）当日主力资金净流入941.63万元，占总成交额7.91%

截至2025年2月27日收盘，哈焊华通(301137)报收于18.69元，上涨3.2%，换手率6.38%，成交量6.48万手，成交额1.19亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入941.63万元，占总成交额7.91%，散户资金净流出1009.36万元，占总成交额8.47%。
• 公司公告汇总：李连胜先生辞去非独立董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务，雷振先生被提名补选为非独立董事及董事会战略委员会主任委员；雷振先生辞去监事会主席职务，郎丽女士被提名补选为非职工代表监事；控股子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币10,000.00万元的综合授信额度。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入941.63万元，占总成交额7.91%；- 游资资金净流入67.73万元，占总成交额0.57%；- 散户资金净流出1009.36万元，占总成交额8.47%。

公司公告汇总

第四届董事会第十五次会议决议公告

• 会议召开日期：2025年2月27日
• 应出席董事人数：11人
• 实际出席董事人数：11人
• 主持人：董事长李连胜先生
• 列席人员：监事及高级管理人员

审议通过三项议案：1. 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案：李连胜先生因工作岗位调整辞去非独立董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。董事会提名雷振先生为非独立董事候选人，并补选为董事会战略委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。2. 关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度的议案：控股子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币10,000.00万元的综合授信额度，有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日止，额度循环滚动使用。该议案亦需提交2025年第一次临时股东大会审议。3. 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：同意于2025年3月17日15:00召开2025年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

第四届监事会第十四次会议决议公告

• 会议召开日期：2025年2月27日
• 应到监事人数：3名
• 实到监事人数：3名
• 主持人：监事会主席雷振先生

审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，鉴于雷振先生因工作岗位调整申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务，监事会同意选举郎丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 召开日期：2025年3月17日15:00
• 召开方式：现场表决与网络投票相结合
• 现场会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路386号公司六楼会议室
• 网络投票时间：2025年3月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为上午9:15至下午15:00任意时间。
• 审议事项：
• 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
• 关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
• 关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案
• 股权登记日：2025年3月11日
• 登记时间：2025年3月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00
• 登记地点：公司证券部办公室
• 登记方式：现场、信函或传真
• 联系方式：联系人薛慧，电话及传真0519-88710806，邮箱ir@htw.cn

关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告

• 李连胜先生因工作调整申请辞去公司第四届董事会非独立董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。在补选新的非独立董事就任前，李连胜先生仍履行现任职务相关职责。李连胜先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
• 经控股股东推荐及董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举雷振先生为公司第四届董事会非独立董事候选人及补选为董事会战略委员会主任委员，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。雷振先生具备哈尔滨工程大学博士研究生学历，正高级工程师职称，曾任机械科学研究院哈尔滨焊接研究所技术员、研发中心副主任等职务，现任中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司党委书记、董事长，未持有公司股份，不存在关联关系及受处罚情况。

关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度的公告

• 控股子公司海盐中达金属电子材料有限公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币10,000.00万元的综合授信额度，授信形式及用途包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、固定资产贷款、项目贷款、票据贴现、保函、贸易融资等综合业务。授信有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日止，在此期间额度可循环滚动使用。
• 授信事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定代理人办理相关手续，授权有效期与额度有效期一致。

关于公司监事会主席辞职暨补选监事的公告

• 监事会主席雷振先生因工作调整申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事、监事会主席职务，拟担任公司非独立董事职务。雷振先生未持有公司股份，不存在未履行的承诺事项。其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前其继续履行监事会主席职责。
• 经控股股东推荐，监事会提名郎丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。郎丽女士简历如下：1976年12月出生，中国国籍，黑龙江省社会科学院社会学硕士研究生。曾任宁安市第一中学英语教师，机械科学研究院哈尔滨焊接研究所人力资源部专员、部长助理、副部长，哈尔滨焊接研究院有限公司人力资源部副部长、部长，现任中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司人力资源部部长。郎丽女士未持有公司股份，与公司5%以上股份的股东及其他董监高无关联关系，未受过证监会及其他部门处罚，不存在不得担任公司监事的情形。

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