2月27日股市必读：福田汽车（600166）董秘有最新回复

截至2025年2月27日收盘，福田汽车(600166)报收于2.39元，下跌1.24%，换手率1.76%，成交量113.97万手，成交额2.73亿元。

董秘最新回复

投资者： 请问贵公司高管比任何一家上市公司高管都多，业绩干不好，是不是养了太多的只会拿工资不干人事的闲人？
董秘： 尊敬的投资者您好。感谢您的关注。公司不存在上述情况。董事会根据公司经营发展需求聘任高管。

投资者： 贵公司和康明斯合作的发电机是否能用在数据中心吗？
董秘： 尊敬的投资者您好。感谢您的关注。公司和康明斯合作主要集中在发动机领域。

投资者： 请问福田是不是要退市了
董秘： 尊敬的投资者您好。感谢您的关注。请勿信谣传谣。

投资者： 董秘，您好！请问，国产奔驰项目的产品定义和市场营销决策权是否在德方团队？如果决策权没有转移到中方团队，请问如何解决国产奔驰重卡亏损的问题？谢谢！
董秘： 尊敬的投资者您好。感谢您的关注。合资公司将加强产品定义、市场营销、成本控制及管理决策能力等，通过多措并举，实现持续改善与提升。

投资者： 您好，董秘，请讲讲贵公司有多么优秀，需要比万亿千亿公司多至少7到8位高管做管理，请董秘认真讲讲吧。谢谢
董秘： 尊敬的投资者您好。感谢您的关注。公司经营覆盖商用车全系列。董事会根据公司经营发展需求聘任高管。

投资者： 上涨的时候没有你们，跌的时候一次没落下，请问这是为什么？
董秘： 尊敬的投资者您好。感谢您的关注。公司股价受经营业绩、市场资金总量、资金偏好和分红预期等因素综合影响。公司正在积极调整战略布局，致力于在后续发展中逐步改善经营状况，提升市场表现，为股东创造价值。

投资者： 董秘最近不知道怎么编了吗，问题也不积极回复了，是心虚了吗？贵公司还高薪聘请着做市值管理的高管，结果是贵公司200亿市值已经是天花板，在他眼里估计只值20亿，毕竟业绩干得太差。
董秘： 尊敬的投资者您好。感谢您的关注。公司不存在上述情形。

当日关注点

• 交易信息汇总：福田汽车当日主力资金净流出2228.84万元，占总成交额8.17%。
• 公司公告汇总：北汽福田汽车股份有限公司董事会审议通过了关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案，报告显示2024年净利润预计约7000万元，同比下降约92%。
• 公司公告汇总：北汽福田汽车股份有限公司设立董事会可持续发展委员会，并制定《可持续发展委员会议事规则》。
• 公司公告汇总：北汽福田汽车股份有限公司调整董事会提名/治理委员会名称及职责为“提名委员会”，并修订相关议事规则。

交易信息汇总

资金流向：福田汽车2025年2月27日主力资金净流出2228.84万元，占总成交额8.17%；游资资金净流入570.75万元，占总成交额2.09%；散户资金净流入1658.09万元，占总成交额6.08%。

公司公告汇总

董事会决议公告

北汽福田汽车股份有限公司董事会于2025年2月17日通过电子邮件和专人送达方式发出召开通讯董事会的通知及相关议案，应出席董事11名，实际出席11名，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过以下三项议案：

1. 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案：董事会以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。具体内容详见同日上海证券交易所网站的《北汽福田汽车股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

2. 关于设立董事会可持续发展委员会及制定<可持续发展委员会议事规则>的议案：董事会以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。决议包括设立董事会可持续发展委员会，制定《可持续发展委员会议事规则》，选举常瑞、武锡斌、叶盛基、李亚、黎韦清为委员，常瑞任主任。

3. 关于调整董事会提名/治理委员会名称及职责并相应修订议事规则的议案：董事会以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。决议将“提名/治理委员会”更名为“提名委员会”，《提名/治理委员会议事规则》更名为《提名委员会议事规则》，并修订相关条款。

北汽福田汽车股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

北汽福田汽车股份有限公司发布2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告。报告显示，2024年公司销售61.41万辆，市场占有率15.86%，同比增长0.21个百分点，但净利润预计约7000万元，同比下降约92%。公司加速推进新能源战略，发布福田卡文汽车品牌，新能源销量5.41万台，同比增长35%。国际化战略方面，泰国项目顺利投产，出口15.34万台，同比增长17.33%。公司推出“爱易科”全域智慧生态品牌，涵盖“智·生态”与“电·驱动”两大板块。营销方面，推行6个“1+1”战略，构建“3+N”全地形新营销生态。公司重视股东回报，修订《公司章程》增加中期分红审议，但因未分配利润为负暂不具备分红条件。研发费用15.1亿元，占营收4.2%，新增有效专利4227件。公司持续优化信息披露质量，上交所信息披露评价为A级。公司召开各类会议保障合规运作，强化子公司治理，保护投资者权益。公司探索中长期激励机制，促进管理层与股东利益融合。

北汽福田汽车股份有限公司董事会可持续发展委员会议事规则（2025年2月制定）

北汽福田汽车股份有限公司董事会制定了《可持续发展委员会议事规则》（2025年2月）。规则旨在完善公司ESG管理体系，规范委员会工作程序，提高决策水平。委员会是董事会下设咨询机构，负责研究并提出环境、社会及治理工作的建议，监督相关工作的实施，提案需提交董事会审议。委员会由五名董事组成，董事长为当然成员并担任主任委员，主持工作。委员需具备法律、经济管理等专业知识，遵守诚信原则。任期与董事会一致，可连选连任。若委员人数少于三人，委员会暂停行使职权。委员会下设ESG业务管理委员会，负责ESG相关工作的总体协调与牵头，执行战略评审、体系建设等工作。主要职责包括审核ESG战略目标、研究ESG领域法律政策、识别风险和机遇、监督ESG工作落实、审议ESG报告等。委员会每年召开会议，主任委员或半数以上委员可提议召开。会议须三分之二以上委员出席，实行协商一致原则。会议纪要由董事会办公室保存。委员会活动经费预算每年十万元，聘请中介机构费用由公司承担。规则自董事会通过之日起施行。

北汽福田汽车股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年2月修订）

北汽福田汽车股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年2月第3次修订）旨在规范董事、高管人员的产生，完善公司治理结构。提名委是董事会下设的专门咨询机构，负责董事、高管人员的提名并向董事会报告工作。提名委由五名董事组成，其中独立董事过半数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员任期与董事任期一致，连选可以连任。提名委的职责包括研究选择标准和程序、搜寻合格人选、审查候选人并向董事会提出建议。提名委办公室负责日常工作联络、会议组织及文秘工作，由董事会办公室组建，董事会秘书担任主任。提名程序涵盖总经理提名的高管、职工董事和其他董事、高管人员的提名，确保候选人资格审查严格。提名委每年召开会议，必要时可召开临时会议，会议须有2/3以上委员出席。会议实行协商一致原则，报告及审核意见需提报董事会审议。提名委活动经费预算每年10万元，聘请中介机构费用由公司承担。本议事规则自董事会决议通过之日起执行，解释权归属公司董事会。

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