2月27日股市必读：天元宠物（301335）当日主力资金净流入2236.61万元，占总成交额5.72%

截至2025年2月27日收盘，天元宠物(301335)报收于28.68元，上涨15.18%，换手率28.77%，成交量14.35万手，成交额3.91亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入2236.61万元，占总成交额5.72%。
• 公司公告汇总：天元宠物召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过多项议案，包括董事会换届选举、变更公司住所并修改《公司章程》等。
• 公司公告汇总：天元宠物监事会审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
• 公司公告汇总：天元宠物制定并审议通过新的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
• 公司公告汇总：中信证券对天元宠物增加2025年度日常关联交易预计发表核查意见，认为交易价格公允。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入2236.61万元，占总成交额5.72%；- 游资资金净流出1668.05万元，占总成交额4.26%；- 散户资金净流出568.56万元，占总成交额1.45%。

公司公告汇总

第三届董事会第二十八次会议决议公告

• 杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2025年2月25日召开，应出席董事9人，实到9人。
• 会议审议通过以下议案：
• 董事会换届选举：提名薛元潮、江灵兵、薛雅利、虞晓春、李安、张根壮为第四届董事会非独立董事候选人；提名陈斐、余景选、宋永高为独立董事候选人，任期三年，需股东大会审议通过。
• 变更公司住所并修改《公司章程》：该议案需提交股东大会审议。
• 增加2025年度日常关联交易预计：已通过独立董事专门会议、董事会审计委员会审议，需提交股东大会审议。
• 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》：需提交股东大会审议。
• 聘任公司高级管理人员：通过董事会提名委员会审议，其中财务总监事项通过审计委员会审议。
• 召开2025年第一次临时股东大会：会议还决定召开2025年第一次临时股东大会。

第三届监事会第二十次会议决议公告

• 杭州天元宠物用品股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2025年2月25日召开，应出席监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席朱伟强先生主持，董事会秘书列席。
• 会议审议并通过以下议案：
• 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名朱伟强先生、宋辉先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果均为3票赞同、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议通过，采用累积投票制逐项投票表决。
• 审议通过《关于修订 <董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 >的议案》，表决结果为3票赞同、0票反对、0票弃权。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议通过。

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

• 杭州天元宠物用品股份有限公司制定了董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度。该制度旨在完善薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，适用于公司董事、监事、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。
• 薪酬方案考虑公司规模、业绩、岗位贡献、市场化收入等因素。
• 董事薪酬方面：独立董事每年津贴80,000元（税前），按月发放，不再领取其他薪酬或福利；非独立董事若未任职则不领薪酬。
• 高级管理人员薪酬：由董事会薪酬与考核委员会考核决定，实行年薪制，包括基本工资和绩效奖金。
• 监事薪酬方面：监事会主席津贴7,200元/年（税前），其他监事6,000元/年（税前），在公司任职的监事另领岗位薪酬。
• 薪酬发放按月进行，个人所得税和社会保险费按规定扣除。制度经股东大会审议通过后生效。

中信证券股份有限公司关于杭州天元宠物用品股份有限公司增加2025年度日常关联交易预计的核查意见

• 杭州天元宠物用品股份有限公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
• 根据业务需求，2025年度公司拟增加与关联方的关联交易额度，具体如下：
• 公司及子公司向杭州星天璀科技发展有限公司销售产品及出租仓库的日常关联交易额度增加至不超过人民币13,300.00万元，其中销售产品不超过13,000.00万元，出租仓库不超过300.00万元。
• 控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司、帕斯博新泽西有限公司向杭州星励科技发展有限公司提供海外仓租赁及仓储服务，预计额度不超过360.00万美元。
• 公司及子公司向广州淘通科技股份有限公司及其子公司销售宠物食品的预计额度增加至不超过25,000万元。
• 上述关联交易定价原则为市场价格，交易期限为自股东大会审议通过之日起12个月。
• 公司独立董事及保荐机构中信证券均同意上述关联交易事项，并认为交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。

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