1月24日股市必读：海马汽车（000572）预计2024年全年扣除后营业收入:155,000万元至175,000万元

截至2025年1月24日收盘，海马汽车(000572)报收于4.02元，上涨1.52%，换手率1.77%，成交量29.0万手，成交额1.15亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入1365.39万元，占总成交额11.88%。
• 业绩披露要点：预计2024年全年归属净利润亏损1亿元至1.5亿元。
• 公司公告汇总：审议通过《关于日常关联交易事项的议案》，该议案需提交股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入1365.39万元，占总成交额11.88%；- 游资资金净流出293.13万元，占总成交额2.55%；- 散户资金净流出1072.26万元，占总成交额9.33%。

业绩披露要点

业绩预告- 海马汽车预计2024年全年营业收入16亿元至18亿元；- 预计2024年全年扣非后净利润亏损3.5亿元至4亿元；- 预计2024年全年归属净利润亏损1亿元至1.5亿元；- 预计2024年全年每股收益亏损:0.0608元至0.0912元；- 预计2024年全年扣除后营业收入: 155,000万元至175,000万元。

公司公告汇总

董事会十二届五次会议决议公告

• 海马汽车股份有限公司董事会十二届五次会议于2025年1月25日召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。
• 审议通过《关于日常关联交易事项的议案》，表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事卢国纲、覃铭、董国强回避表决，独立董事发表了审查意见。该议案需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于制订公司应付款项核销管理办法的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。
• 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

• 海马汽车股份有限公司将于2025年2月20日15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为海南省海口市龙华区金盘路2-8号海马新能源汽车体验中心会议室。
• 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月20日9:15—15:00。股权登记日为2025年2月17日。
• 出席对象包括截至2025年2月17日下午收市时登记在册的全体股东、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
• 会议审议事项为关于日常关联交易事项的议案，具体内容详见同日相关公告。
• 登记方式为现场登记或信函登记，登记时间为2025年2月18日8:00-12:00，13:15-18:15。
• 自然人股东需持身份证、股东账户卡等办理登记；法人股东需持营业执照副本复印件、股东账户卡等办理登记；委托代理人需持授权委托书等办理登记。
• 联系人：谢瑞、黄巧莺，联系电话：0898-66822672。会议会期半天，费用自理。

关于日常关联交易事项的公告

• 海南海马与海南新能源销售于2025年1月25日签订《经销协议》，授权海南新能源销售为海马全系车型中东区KD出口分销商、全球区域7X/7E/7H/8S整车出口分销商、售后配件分销商及开展二手车出口业务、售后维修业务等。
• 公司董事、高级管理人员在海南新能源销售担任董事、高级管理人员，构成关联交易。
• 协议主要内容包括授权区域市场开拓、厂商政策为售价的4%-10%，争议提交海南仲裁委员会仲裁，协议有效期3年。
• 海南新能源销售注册资本2000万元，截至2024年12月31日，资产总额2,071.81万元，负债总额20,842.86万元，净资产-18,771.05万元，2024年度营业收入4,602.73万元，净利润-978.35万元（未经审计）。
• 上述关联交易为公司日常业务，执行市场公允价，符合公司整体利益。2025年1月1日至披露日，累计关联交易总金额为0.33万元。

独立董事2025年第一次专门会议审查意见

• 海马汽车股份有限公司董事会独立董事于2025年1月25日召开了2025年第一次专门会议，对公司董事会十二届五次会议相关议案及材料进行了审议。
• 独立董事对《关于日常关联交易事项的议案》发表了审查意见，认为该日常关联交易符合公司经营发展的实际需要，有利于公司未来发展。关联交易的定价遵循市场化原则协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将上述议案提交公司董事会审议，并要求关联董事履行回避表决程序。

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